证券代码：000909             证券简称：数源科技              公告编号：2022-063




                       数源科技股份有限公司
            2022 年第三次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。


    特别提示：

    1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。

    2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

    一、会议召开和出席情况：

    1、召开时间：

    （1）现场会议召开时间：2022 年 12 月 15 日（星期四）下午 14:00。

    （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为

2022 年 12 月 15 日（星期四）9:15-9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过

深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为

2022 年 12 月 15 日（星期四）9:15-15:00。

    2、召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。

    3、会议召开地点：浙江省杭州市西湖区教工路一号 11 号楼八楼第一会议室。

    4、召集人：公司董事会。

    5、现场会议主持人：公司董事长章国经先生。

    6、本次股东大会会议股权登记日：2022 年 12 月 9 日。

    7、本次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及公

司《章程》的有关规定。

    二、会议出席情况

    1、股东出席的总体情况：

    通过现场和网络投票的股东 19 人，代表股份 202,574,554 股，占上市公司
                                                                              1
总股份的 44.6368％。

    其中：通过现场投票的股东 4 人，代表股份 197,484,826 股，占上市公司总

股份的 43.5153％。

    通过网络投票的股东 15 人，代表股份 5,089,728 股，占上市公司总股份的

1.1215％。

    2、中小股东出席的总体情况：
    通过现场和网络投票的中小股东 16 人，代表股份 5,091,928 股，占上市公
司总股份的 1.1220％。
    其中：通过现场投票的中小股东 1 人，代表股份 2,200 股，占上市公司总股
份的 0.0005％。
    通过网络投票的中小股东 15 人，代表股份 5,089,728 股，占上市公司总股
份的 1.1215％。

    3、公司董事、监事、高级管理人员及见证律师列席了本次会议。

    三、议案审议表决情况

    本次股东大会议案采用现场表决、网络投票等表决的方式，审议并通过了以

下议案：
    （一）以特别决议审议通过了《关于为全资孙公司提供担保的议案》，该议
案由公司董事会提请大会表决。

    总表决情况：

    同意 202,502,254 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9643％；反对
72,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0357％；弃权 0 股（其中，因未

投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

    中小股东总表决情况：

    同意 5,019,628 股，占出席会议的中小股东所持股份的 98.5801％；反对

72,300 股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.4199％；弃权 0 股（其中，因

未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。

    表决结果：通过

                                                                       2
    （二）审议通过了《关于关联交易的议案》，该议案由公司控股股东西湖电

子集团有限公司提请大会表决。

    该议案属于关联交易，关联股东为西湖电子集团有限公司（以下简称“西湖

电子集团”）、杭州信息科技有限公司（以下简称“杭州信科”）及杭州西湖数

源软件园有限公司（以下简称“西湖数源软件园”），关联关系为公司控股股东

及其一致行动人，西湖电子集团所持表决权股份数量为 133,820,941 股，杭州信

科所持表决权股份数量为 43,904,536 股，西湖数源软件园所持表决权股份数量

为 19,757,149 股，根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，关联股东西湖

电子集团、杭州信科及西湖数源软件园回避表决，出席股东大会的非关联股东对

该议案进行表决。

    总表决情况：

    同意 5,034,628 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.8747％；反对 57,300

股，占出席会议所有股东所持股份的 1.1253％；弃权 0 股（其中，因未投票默

认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

    中小股东总表决情况：

    同意 5,034,628 股，占出席会议的中小股东所持股份的 98.8747％；反对

57,300 股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.1253％；弃权 0 股（其中，因

未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。

    表决结果：通过

    四、律师出具的法律意见

    公司邀请浙江天册律师事务所为本次会议见证并出具法律意见书，承办律师

为于野、卢文婷律师。浙江天册律师事务所认为，数源科技本次股东大会的召集

与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规和公司《章

程》的规定；表决结果合法、有效。

    五、备查文件

    1、经与会董事签字确认的股东大会决议；

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2、浙江天册律师事务所出具的法律意见书。

特此公告。




                                      数源科技股份有限公司
                                          2022 年 12 月 16 日




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