证券代码：000909            证券简称：数源科技              公告编号：2023-006




                       数源科技股份有限公司
  关于董事长辞职及补选第八届董事会非独立董事的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。



    一、关于董事长辞职的情况

    数源科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到董事长章国

经先生递交的书面辞职信，章国经先生因组织调动原因，提出辞去公司董事长、

董事、董事会战略委员会召集人和董事会提名委员会委员职务，辞职后章国经

先生将不再担任公司及控股子公司任何职务。由于章国经先生辞职，公司董事

会成员人数低于《公司法》规定的法定最低人数以及公司《章程》规定的董事

会人数，因此在股东大会选出新任董事就任前，章国经先生仍将依照法律、行

政法规和公司《章程》的规定履行职责。

    截至本公告披露日，章国经先生未持有本公司股票，也不存在应当履行而

未履行的承诺事项。

    章国经先生自 2002 年 6 月起担任公司董事长，任职期间，章国经先生恪尽

职守、勤勉尽责，以强烈的事业心和责任感，贯彻落实新发展理念，积极发挥

党建引领作用并持续完善公司治理，带领公司制定并实施新的发展战略，扎实

推进公司转型升级，推动公司实现经营管理水平和可持续发展能力的全面提升，

为公司持续健康发展发挥了重要的作用，公司董事会对章国经先生为公司所作

出的贡献表示衷心地感谢！

    二、关于补选公司第八届董事会非独立董事的情况
    由于章国经先生提出辞职，公司董事会成员人数低于《公司法》规定的法

定最低人数以及公司《章程》规定的董事会人数，为保证公司董事会的正常运

作，公司拟补选新任非独立董事。

    2023 年 1 月 17 日，公司第八届董事会第十九次会议审议通过了《关于补

选公司第八届董事会非独立董事的议案》。根据公司《章程》的规定，非独立董

事候选人由董事会或单独或合并持有公司发行在外股份总数 3%或以上的股东提

出，经控股股东西湖电子集团有限公司推荐，董事会提名委员会审查，公司董

事会同意提名丁毅先生为公司第八届董事会非独立董事候选人（简历请见附件）。

此议案尚需提请 2023 年第一次临时股东大会审议批准。任期自公司股东大会通

过之日起至第八届董事会任期届满之日止。

    本次补选完成后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的

董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

    公司独立董事对本议案发表了独立意见，认为公司第八届董事会非独立董

事候选人的任职资格、提名程序均符合《公司法》及公司《章程》的有关规定，

同意将此议案提请股东大会审议。

    三、备查文件

    1、第八届董事会第十九次会议决议；

    2、独立董事关于第八届董事会第十九次会议相关事项的独立意见。

    特此公告。



    附件：丁毅先生简历



                                             数源科技股份有限公司董事会

                                                  2023 年 1 月 18 日
附件： 丁毅先生简历

    丁毅先生，1971 年出生，中国国籍，管理学硕士，高级工程师。曾历任本

公司董事会秘书、副总经理、总经理、董事。现任西湖电子集团有限公司党委委

员、董事；杭州华塑实业股份有限公司董事长；华数数字电视传媒集团有限公司

监事会主席。

    截至目前，丁毅先生除在控股股东西湖电子集团有限公司任职外，与持有公

司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；

未持有本公司股票；不存在《公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事

的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不

存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，

期限尚未届满的情形；近五年未受过中国证监会及有关部门的处罚和证券交易所

的纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监

会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不是失信责任主体或失信惩戒对象、不是

失信被执行人。符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市

规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。