证券代码：000910 证券简称：大亚科技 公告编号：2010---016

    大亚科技股份有限公司第四届董事会

    2010 年第二次临时会议决议公告

    本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，

    没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    大亚科技股份有限公司第四届董事会2010 年第二次临时会议通

    知于2010 年4 月29 日以传真及专人送达的方式发出，会议于2010

    年5 月5 日以通讯方式召开，会议由公司董事长陈兴康先生召集，应

    参与表决董事9 人，实际参与表决董事9 人，分别为陈兴康、翁少斌、

    阎桂芳、陈红兵、陈钢、高汝楠、黄友定、王刚、袁会权，会议符合

    《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过了如下决议：

    一、关于公司为全资子公司圣象集团有限公司21,980 万元人民

    币贷款提供连带责任担保的议案

    该议案表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    二、关于公司为全资子公司大亚木业（黑龙江）有限公司9,000

    万元人民币贷款提供连带责任担保的议案

    该议案表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    三、关于公司为下属控股子公司大亚木业（福建）有限公司5,000

    万元人民币贷款提供连带责任担保的议案

    该议案表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    上述担保详细情况见《大亚科技股份有限公司对外担保公告》，

    上述担保议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会通知另行公告。

    大亚科技股份有限公司董事会

    二0 一0 年五月六日