证券代码：000910 证券简称：大亚科技 公告编号：2010---023

    大亚科技股份有限公司第四届董事会

    2010 年第四次临时会议决议公告

    本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，

    没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    大亚科技股份有限公司第四届董事会2010 年第四次临时会议通

    知于2010 年6 月11 日以传真及专人送达的方式发出，会议于2010

    年6 月17 日以通讯方式召开，会议由公司董事长陈兴康先生召集，

    应参与表决董事9 人，实际参与表决董事9 人，分别为陈兴康、翁少

    斌、阎桂芳、陈红兵、陈钢、高汝楠、黄友定、王刚、袁会权，会议

    符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过了如下决议：

    一、关于公司为全资子公司圣象集团有限公司8,000 万元人民币

    贷款提供连带责任续保的议案

    该议案表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    二、关于公司为控股子公司大亚人造板集团有限公司20,000 万

    元人民币贷款提供连带责任续保的议案

    该议案表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    三、关于公司为控股子公司大亚木业（江西）有限公司23,000

    万元人民币贷款提供连带责任续保的议案

    该议案表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    四、关于公司为控股子公司大亚（江苏）地板有限公司23,200

    万元人民币贷款提供连带责任续保的议案

    该议案表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    五、关于公司为控股子公司大亚车轮制造有限公司6,000 万元人

    民币贷款提供连带责任续保的议案

    该议案表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。2

    六、关于公司为下属控股子公司江苏宏耐木业有限公司6,000 万

    元人民币贷款提供连带责任续保的议案

    该议案表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    七、关于公司为下属控股子公司圣象实业（江苏）有限公司5,000

    万元人民币贷款提供连带责任续保的议案

    该议案表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    上述担保详细情况见《大亚科技股份有限公司关于对控股子公司

    提供续保的公告》，上述担保议案尚需提交公司股东大会审议。

    八、关于召开2010 年度第一次临时股东大会的议案（详见《大

    亚科技股份有限公司关于召开2010 年度第一次临时股东大会的通

    知》）

    该议案表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    大亚科技股份有限公司董事会

    二0 一0 年六月十八日