证券代码：000910 证券简称：大亚科技 公告编号：2010---026

    大亚科技股份有限公司关于

    召开2010 年度第一次临时股东大会的通知

    本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、

    准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    一、召开会议基本情况

    1、召集人：大亚科技股份有限公司董事会。

    2、会议召开的合法、合规性说明：

    （1）本次股东大会召开符合《公司法》、《证券法》、《深交所股

    票上市规则》等有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》

    的有关规定。

    （2）公司第四届董事会2010 年第四次临时会议于2010 年6 月

    17 日召开，审议通过了《关于召开2010 年度第一次临时股东大会的

    议案》。

    3、会议召开日期和时间：2010 年7 月6 日（周二）上午9：00。

    4、会议召开方式：现场投票

    5、出席对象：

    （1）截至2010 年6 月28 日下午收市时在中国证券登记结算有

    限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体

    股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和

    参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

    （2）本公司董事、监事和高级管理人员。

    （3）本公司聘请的律师。

    6、会议地点：江苏省丹阳经济技术开发区金陵西路95 号公司会

    议室。

    二、会议审议事项

    （一）提案名称：2

    1、审议关于公司为全资子公司圣象集团有限公司21,980 万元人

    民币贷款提供连带责任担保的议案；

    2、审议关于公司为全资子公司大亚木业（黑龙江）有限公司9,000

    万元人民币贷款提供连带责任担保的议案；

    3、审议关于公司为下属控股子公司大亚木业（福建）有限公司

    5,000 万元人民币贷款提供连带责任担保的议案；

    4、审议关于公司为控股股东大亚科技集团有限公司7,100 万元

    人民币贷款提供连带责任续保的议案；

    5、审议关于公司为关联方上海大亚科技有限公司24,000 万元人

    民币贷款提供连带责任续保的议案；

    6、审议关于公司为全资子公司圣象集团有限公司8,000 万元人

    民币贷款提供连带责任续保的议案；

    7、审议关于公司为控股子公司大亚人造板集团有限公司20,000

    万元人民币贷款提供连带责任续保的议案；

    8、审议关于公司为控股子公司大亚木业（江西）有限公司23,000

    万元人民币贷款提供连带责任续保的议案；

    9、审议关于公司为控股子公司大亚（江苏）地板有限公司23,200

    万元人民币贷款提供连带责任续保的议案；

    10、审议关于公司为控股子公司大亚车轮制造有限公司6,000 万

    元人民币贷款提供连带责任续保的议案；

    11、审议关于公司为下属控股子公司江苏宏耐木业有限公司

    6,000 万元人民币贷款提供连带责任续保的议案；

    12、审议关于公司为下属控股子公司圣象实业（江苏）有限公司

    5,000 万元人民币贷款提供连带责任续保的议案。

    鉴于上述4、5 项担保是对关联方提供的担保，根据中国证监会

    和中国银监会联合下发的《关于做好规范上市公司对外担保行为的通

    知》（证监发[2005]120 号）要求，在股东大会表决时，关联方股东

    大亚科技集团有限公司予以回避。

    （二）披露情况：上述议案已分别由公司第四届董事会2010 年

    第二次临时会议、第四届董事会2010 年第三次临时会议、第四届董3

    事会2010 年第四次临时会议审议通过，有关本次提案的具体内容分

    别刊登在2010 年5 月6 日、2010 年6 月4 日、2010 年6 月18 日

    的《证券时报》、《中国证券报》以及巨潮资讯网

    http://www.cninfo.com.cn 上的《大亚科技股份有限公司第四届

    董事会2010 年第二次临时会议决议公告》、《大亚科技股份有限公司

    第四届董事会2010 年第三次临时会议决议公告》、《大亚科技股份有

    限公司第四届董事会2010 年第四次临时会议决议公告》。

    （三）特别强调事项：无。

    三、会议登记方法

    1、登记方式：①个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证

    或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他

    人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。②法人

    股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代

    表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格

    的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法

    人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。异地股东可用

    信函或传真方式登记。

    2、登记时间：2010 年6 月29 日至6 月30 日（上午8:00---12:00、

    下午14:00---17:00）

    3、登记地点：公司董事会秘书办公室

    四、参加网络投票的具体操作流程（不适用）

    五、其他事项

    1、会议联系方式：

    公司地址：江苏省丹阳经济技术开发区金陵西路95 号

    联系人：戴柏仙

    联系电话：0511--86981046

    传 真：0511--86885000

    邮 编：212300

    2、会议费用：本次现场会议会期半天，与会股东食宿及交通费

    自理。4

    3、请各位股东协助工作人员做好登记工作，并届时参会。

    六、备查文件

    大亚科技股份有限公司第四届董事会2010 年第四次临时会议决

    议

    大亚科技股份有限公司董事会

    二0 一0 年六月十八日5

    附件：

    授权委托书

    兹全权委托 先生/女士代表本人（本单位）出席大亚科技股份有限公

    司2010 年度第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

    委托人股东帐户： 委托人持股数量：

    委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

    被委托人（签名）： 被委托人身份证号码：

    委托书签发日期： 委托书有效期：

    委托人对下述提案的表决意见如下（请在相应的表决意见项下划“√”）：

    表决意见

    序号 提案名称

    同意 反对 弃权

    1

    关于公司为全资子公司圣象集团有限公司

    21,980 万元人民币贷款提供连带责任担保的议

    案

    2

    关于公司为全资子公司大亚木业（黑龙江）有

    限公司9,000 万元人民币贷款提供连带责任担

    保的议案

    3

    关于公司为下属控股子公司大亚木业（福建）

    有限公司5,000 万元人民币贷款提供连带责任

    担保的议案

    4

    关于公司为控股股东大亚科技集团有限公司

    7,100 万元人民币贷款提供连带责任续保的议

    案

    5

    关于公司为关联方上海大亚科技有限公司

    24,000 万元人民币贷款提供连带责任续保的议

    案

    6

    关于公司为全资子公司圣象集团有限公司

    8,000 万元人民币贷款提供连带责任续保的议

    案6

    7

    关于公司为控股子公司大亚人造板集团有限公

    司20,000 万元人民币贷款提供连带责任续保的

    议案

    8

    关于公司为控股子公司大亚木业（江西）有限

    公司23,000 万元人民币贷款提供连带责任续保

    的议案

    9

    关于公司为控股子公司大亚（江苏）地板有限

    公司23,200 万元人民币贷款提供连带责任续保

    的议案

    10

    关于公司为控股子公司大亚车轮制造有限公司

    6,000 万元人民币贷款提供连带责任续保的议

    案

    11

    关于公司为下属控股子公司江苏宏耐木业有限

    公司6,000 万元人民币贷款提供连带责任续保

    的议案

    12

    关于公司为下属控股子公司圣象实业（江苏）

    有限公司5,000 万元人民币贷款提供连带责任

    续保的议案

    如果委托人未对上述提案作出具体指示，被委托人是否可以按自己的意思表

    决： □是 □ 否

    委托人签名（法人股东加盖公章）：

    此授权委托书复印有效。