证券代码：000910 证券简称：大亚科技 公告编号：2010---027

    大亚科技股份有限公司

    2010 年度第一次临时股东大会决议公告

    本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准

    确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    特别提示：本次股东大会没有出现否决议案。

    一、会议召开和出席情况

    （一）会议召开情况

    1、召开时间：2010 年7 月6 日（周二）上午9：00

    2、召开地点：公司办公大楼会议室

    3、召开方式：现场投票

    4、召集人：公司董事会

    5、主持人：公司董事长陈兴康先生因其他公务不能出席并主持本

    次股东大会，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经本公司

    过半数董事共同推举，由董事阎桂芳女士主持本次股东大会。

    6、会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件

    和《公司章程》的有关规定。

    （二）会议出席情况

    股东（代理人）3 人，代表股份274,892,800 股，占公司有表决权

    总股份的52.11%。

    二、提案审议情况

    会议以记名投票表决的方式，审议了如下提案：

    （一）关于公司为全资子公司圣象集团有限公司21,980 万元人民

    币贷款提供连带责任担保的议案

    表决情况：同意274,892,800 股，占出席会议所有股东所持表决

    权的100%；反对0 股，占出席会议所有股东所持表决权的0%；弃权02

    股，占出席会议所有股东所持表决权的0%。

    表决结果：该提案通过。

    （二）关于公司为全资子公司大亚木业（黑龙江）有限公司9,000

    万元人民币贷款提供连带责任担保的议案

    表决情况：同意274,892,800 股，占出席会议所有股东所持表决

    权的100%；反对0 股，占出席会议所有股东所持表决权的0%；弃权0

    股，占出席会议所有股东所持表决权的0%。

    表决结果：该提案通过。

    （三）关于公司为下属控股子公司大亚木业（福建）有限公司5,000

    万元人民币贷款提供连带责任担保的议案

    表决情况：同意274,892,800 股，占出席会议所有股东所持表决

    权的100%；反对0 股，占出席会议所有股东所持表决权的0%；弃权0

    股，占出席会议所有股东所持表决权的0%。

    表决结果：该提案通过。

    （四）关于公司为控股股东大亚科技集团有限公司7,100 万元人

    民币贷款提供连带责任续保的议案

    表决情况：同意23,525,600 股，占出席会议所有股东所持表决权

    的100%；反对0 股，占出席会议所有股东所持表决权的0%；弃权0 股，

    占出席会议所有股东所持表决权的0%。（关联股东大亚科技集团有限公

    司对该提案予以了回避表决）

    表决结果：该提案通过。

    （五）关于公司为关联方上海大亚科技有限公司24,000 万元人民

    币贷款提供连带责任续保的议案

    表决情况：同意23,525,600 股，占出席会议所有股东所持表决权

    的100%；反对0 股，占出席会议所有股东所持表决权的0%；弃权0 股，

    占出席会议所有股东所持表决权的0%。（关联股东大亚科技集团有限公

    司对该提案予以了回避表决）

    表决结果：该提案通过。

    （六）关于公司为全资子公司圣象集团有限公司8,000 万元人民3

    币贷款提供连带责任续保的议案

    表决情况：同意274,892,800 股，占出席会议所有股东所持表决

    权的100%；反对0 股，占出席会议所有股东所持表决权的0%；弃权0

    股，占出席会议所有股东所持表决权的0%。

    表决结果：该提案通过。

    （七）关于公司为控股子公司大亚人造板集团有限公司20,000 万

    元人民币贷款提供连带责任续保的议案

    表决情况：同意274,892,800 股，占出席会议所有股东所持表决

    权的100%；反对0 股，占出席会议所有股东所持表决权的0%；弃权0

    股，占出席会议所有股东所持表决权的0%。

    表决结果：该提案通过。

    （八）关于公司为控股子公司大亚木业（江西）有限公司23,000

    万元人民币贷款提供连带责任续保的议案

    表决情况：同意274,892,800 股，占出席会议所有股东所持表决

    权的100%；反对0 股，占出席会议所有股东所持表决权的0%；弃权0

    股，占出席会议所有股东所持表决权的0%。

    表决结果：该提案通过。

    （九）关于公司为控股子公司大亚（江苏）地板有限公司23,200

    万元人民币贷款提供连带责任续保的议案

    表决情况：同意274,892,800 股，占出席会议所有股东所持表决

    权的100%；反对0 股，占出席会议所有股东所持表决权的0%；弃权0

    股，占出席会议所有股东所持表决权的0%。

    表决结果：该提案通过。

    （十）关于公司为控股子公司大亚车轮制造有限公司6,000 万元

    人民币贷款提供连带责任续保的议案

    表决情况：同意274,892,800 股，占出席会议所有股东所持表决

    权的100%；反对0 股，占出席会议所有股东所持表决权的0%；弃权0

    股，占出席会议所有股东所持表决权的0%。

    表决结果：该提案通过。4

    （十一）关于公司为下属控股子公司江苏宏耐木业有限公司6,000

    万元人民币贷款提供连带责任续保的议案

    表决情况：同意274,892,800 股，占出席会议所有股东所持表决

    权的100%；反对0 股，占出席会议所有股东所持表决权的0%；弃权0

    股，占出席会议所有股东所持表决权的0%。

    表决结果：该提案通过。

    （十二）关于公司为下属控股子公司圣象实业（江苏）有限公司

    5,000 万元人民币贷款提供连带责任续保的议案

    表决情况：同意274,892,800 股，占出席会议所有股东所持表决

    权的100%；反对0 股，占出席会议所有股东所持表决权的0%；弃权0

    股，占出席会议所有股东所持表决权的0%。

    表决结果：该提案通过。

    三、律师出具的法律意见

    1、律师事务所名称：江苏世纪同仁律师事务所

    2、律师姓名：许成宝、阚赢

    3、结论性意见：公司本次会议的召集、召开程序、出席会议人员

    的资格、本次会议的提案以及表决方式和表决程序，均符合法律、法

    规、规范性文件和公司《章程》的规定。本次会议形成的表决结果和

    决议合法有效。

    四、备查文件

    1、大亚科技股份有限公司2010 年度第一次临时股东大会决议；

    2、江苏世纪同仁律师事务所关于大亚科技股份有限公司2010 年

    度第一次临时股东大会的法律意见书。

    特此公告。

    大亚科技股份有限公司董事会

    二0 一0 年七月七日