证券代码：000910 证券简称：大亚科技 公告编号：2010---029

    大亚科技股份有限公司第四届董事会

    2010 年第五次临时会议决议公告

    本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，

    没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    大亚科技股份有限公司第四届董事会2010 年第五次临时会议通

    知于2010 年7 月13 日以传真及专人送达的方式发出，会议于2010

    年7 月19 日以通讯方式召开，会议由公司董事长陈兴康先生召集，

    应参与表决董事9 人，实际参与表决董事9 人，分别为陈兴康、翁少

    斌、阎桂芳、陈红兵、陈钢、高汝楠、黄友定、王刚、袁会权，会议

    符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过了如下决议：

    一、关于公司为控股股东大亚科技集团有限公司11,000 万元人

    民币贷款提供连带责任担保的议案

    该项担保表决情况：鉴于该项担保是对关联方提供的担保，根据

    中国证监会和中国银监会联合下发的《关于规范上市公司对外担保行

    为的通知》（证监发[2005]120 号）要求，该项担保在表决时，关联

    方董事陈兴康、阎桂芳予以回避，7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    在股东大会表决时，关联方股东大亚科技集团有限公司予以回避。

    二、关于公司为关联方江苏大亚家具有限公司6,000 万元人民币

    贷款提供连带责任担保的议案

    该项担保表决情况：鉴于该项担保是对关联方提供的担保，根据

    中国证监会和中国银监会联合下发的《关于规范上市公司对外担保行

    为的通知》（证监发[2005]120 号）要求，该项担保在表决时，关联

    方董事陈兴康、阎桂芳予以回避，7 票同意，0 票反对，0 票弃权。2

    在股东大会表决时，关联方股东大亚科技集团有限公司予以回避。

    三、关于公司为关联方江苏合雅木门有限公司6,000 万元人民币

    贷款提供连带责任担保的议案

    该项担保表决情况：鉴于该项担保是对关联方提供的担保，根据

    中国证监会和中国银监会联合下发的《关于规范上市公司对外担保行

    为的通知》（证监发[2005]120 号）要求，该项担保在表决时，关联

    方董事陈兴康、阎桂芳予以回避，7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    在股东大会表决时，关联方股东大亚科技集团有限公司予以回避。

    上述担保详细情况见《大亚科技股份有限公司关于向关联人提供

    担保的关联交易公告》，上述担保议案尚需提交公司股东大会审议。

    四、关于召开2010 年度第二次临时股东大会的议案（详见《大

    亚科技股份有限公司关于召开2010 年度第二次临时股东大会的通

    知》）

    该议案表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    大亚科技股份有限公司董事会

    二0 一0 年七月二十一日