大亚科技：独立董事提名人声明2011-04-25
证券代码：000910 证券简称：大亚科技 公告编号：2011---008
大亚科技股份有限公司独立董事提名人声明
提名人大亚科技股份有限公司董事会现就提名蒋春霞、王永、张
小宁为大亚科技股份有限公司第五届董事会独立董事候选人发表公
开声明，被提名人与大亚科技股份有限公司之间不存在任何影响被提
名人独立性的关系，具体声明如下：
本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作
经历、全部兼职等情况后作出的，被提名人已书面同意出任大亚科技
股份有限公司第五届董事会独立董事候选人（附：独立董事候选人声
明书），提名人认为被提名人：
一、根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董
事的资格。
二、符合大亚科技股份有限公司章程规定的任职条件。
三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导
意见》等规定所要求的独立性：
（一）被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在大亚科技股
份有限公司及其附属企业任职，被提名人及其直系亲属也不在该上市
公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
（二）被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有大亚科技股份
有限公司已发行股份 1%的股东，也不是该上市公司前十名股东中自
然人股东。
（三）被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有大亚科技股份
有限公司已发行股份 5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前
五名股东单位任职。
（四）被提名人不是为大亚科技股份有限公司或其附属企业、大
亚科技股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询
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等服务的人员。
（五）被提名人在最近一年内不具有上述四项所列情形。
（六）被提名人不在与大亚科技股份有限公司及其附属企业或者
大亚科技股份有限公司控股股东及其附属企业具有重大业务往来的
单位任职，也不在该等有业务往来单位的控股股东单位任职。
四、被提名人不是国家公务员或担任独立董事不违反《中华人民
共和国公务员法》的相关规定。
五、被提名人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、
审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、
单位的现职中央管理干部。
六、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本
人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部。
七、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立
董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中
央组织部同意的中央管理干部。
八、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立
董事职务尚未按规定向本人所在党委党组（党委）报告并备案的中央
管理干部。
九、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且在原任职
务管理地区和业务范围内外商持股占 25%以上公司内任职的人员。
十、包括大亚科技股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的
上市公司数量不超过 5 家，在大亚科技股份有限公司未连续任职超过
六年。
十一、被提名人已经按照证监会《上市公司高级管理人员培训工
作指引》的规定取得独立董事资格证书。
十二、被提名人当选后，大亚科技股份有限公司董事会成员中至
少包括三分之一的独立董事，且至少有一名独立董事为会计专业人
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士。
十三、本提名人已经根据《深交所独立董事备案办法》第三条规
定对独立董事候选人相关情形进行核实。
本提名人保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法律责任和
接受深交所的处分。
提名人（盖章）：大亚科技股份有限公司董事会
二 O 一一年四月二十三日
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附：
大亚科技股份有限公司独立董事候选人声明
声明人蒋春霞，作为大亚科技股份有限公司第五届董事会独立董
事候选人，现公开声明和保证，本人与大亚科技股份有限公司之间不
存在任何影响本人独立性的关系，具体声明如下：
一、最近一年内，本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公
司及其附属企业任职，本人及本人直系亲属也不在该公司控股股东、
实际控制人及其附属企业任职。
二、最近一年内，本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公
司 1%以上的已发行股份。
三、最近一年内，本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东。
四、最近一年内，本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公
司 5%以上已发行股份的股东单位任职。
五、最近一年内，本人及本人直系亲属不在该公司实际控制人、
控股股东的附属企业任职。
六、最近一年内，本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单
位任职。
七、最近一年内，本人不是为该公司或其附属企业、或该公司控
股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
八、最近一年内，本人不是在为该公司提供审计、咨询、评估、
法律、承销等服务的机构任职的人员，或虽在该等机构任职但并未参
与对该公司相关中介服务项目且不是该机构的主要负责人或合伙人。
九、本人不在与该公司及其附属企业或者该公司控股股东及其附
属企业具有重大业务往来的单位任职，也不在该等有业务往来单位的
控股股东单位任职。
十、本人不是在该公司贷款银行、供货商、经销商单位任职的人
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员。
十一、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构
和人员取得额外的、未予披露的其他利益。
十二、本人不属于国家公务员或担任独立董事不违反《中华人民
共和国公务员法》相关规定。
十三、本人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审
判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单
位的现职中央管理干部。
十四、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人
原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部。
十五、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董
事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央
组织部同意的中央管理干部。
十六、本人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董
事职务尚未按规定向本人所在党委党组（党委）报告并备案的中央管
理干部。
十七、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且在原任职务
管理地区和业务范围内外商持股占 25%以上公司内任职的人员。
十八、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十七条规
定不得担任公司董事情形。
十九、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工
作指引》的规定取得独立董事资格证书。
二十、本人符合该公司章程规定的任职条件。
二十一、本人向拟任职上市公司提供履历表等相关个人信息真
实，准确，完整。
包括大亚科技股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司
数量不超过 5 家，本人未在大亚科技股份有限公司连续任职六年以
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上。
蒋春霞（正楷体）郑重声明：本人完全清楚独立董事的职责，保
证上述声明真实、完整和准确，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗
漏；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深交所的处分。
深交所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公
司独立董事期间，将遵守中国证监会和深交所发布的规章、规则等的
规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，做出独立判断，
不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或
个人的影响。
声明人：蒋春霞 （签署）
日 期：2011 年 4 月 23 日
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大亚科技股份有限公司独立董事候选人声明
声明人王永，作为大亚科技股份有限公司第五届董事会独立董事
候选人，现公开声明和保证，本人与大亚科技股份有限公司之间不存
在任何影响本人独立性的关系，具体声明如下：
一、最近一年内，本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公
司及其附属企业任职，本人及本人直系亲属也不在该公司控股股东、
实际控制人及其附属企业任职。
二、最近一年内，本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公
司 1%以上的已发行股份。
三、最近一年内，本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东。
四、最近一年内，本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公
司 5%以上已发行股份的股东单位任职。
五、最近一年内，本人及本人直系亲属不在该公司实际控制人、
控股股东的附属企业任职。
六、最近一年内，本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单
位任职。
七、最近一年内，本人不是为该公司或其附属企业、或该公司控
股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
八、最近一年内，本人不是在为该公司提供审计、咨询、评估、
法律、承销等服务的机构任职的人员，或虽在该等机构任职但并未参
与对该公司相关中介服务项目且不是该机构的主要负责人或合伙人。
九、本人不在与该公司及其附属企业或者该公司控股股东及其附
属企业具有重大业务往来的单位任职，也不在该等有业务往来单位的
控股股东单位任职。
十、本人不是在该公司贷款银行、供货商、经销商单位任职的人
员。
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十一、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构
和人员取得额外的、未予披露的其他利益。
十二、本人不属于国家公务员或担任独立董事不违反《中华人民
共和国公务员法》相关规定。
十三、本人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审
判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单
位的现职中央管理干部。
十四、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人
原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部。
十五、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董
事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央
组织部同意的中央管理干部。
十六、本人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董
事职务尚未按规定向本人所在党委党组（党委）报告并备案的中央管
理干部。
十七、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且在原任职务
管理地区和业务范围内外商持股占 25%以上公司内任职的人员。
十八、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十七条规
定不得担任公司董事情形。
十九、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工
作指引》的规定取得独立董事资格证书。
二十、本人符合该公司章程规定的任职条件。
二十一、本人向拟任职上市公司提供履历表等相关个人信息真
实，准确，完整。
包括大亚科技股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司
数量不超过 5 家，本人未在大亚科技股份有限公司连续任职六年以
上。
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王永（正楷体）郑重声明：本人完全清楚独立董事的职责，保证
上述声明真实、完整和准确，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；
否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深交所的处分。深交
所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独
立董事期间，将遵守中国证监会和深交所发布的规章、规则等的规定，
确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，做出独立判断，不受
公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人
的影响。
声明人：王永 （签署）
日 期：2011 年 4 月 23 日
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大亚科技股份有限公司独立董事候选人声明
声明人张小宁，作为大亚科技股份有限公司（届次）董事会独立
董事候选人，现公开声明和保证，本人与大亚科技股份有限公司之间
不存在任何影响本人独立性的关系，具体声明如下：
一、最近一年内，本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公
司及其附属企业任职，本人及本人直系亲属也不在该公司控股股东、
实际控制人及其附属企业任职。
二、最近一年内，本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公
司 1%以上的已发行股份。
三、最近一年内，本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东。
四、最近一年内，本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公
司 5%以上已发行股份的股东单位任职。
五、最近一年内，本人及本人直系亲属不在该公司实际控制人、
控股股东的附属企业任职。
六、最近一年内，本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单
位任职。
七、最近一年内，本人不是为该公司或其附属企业、或该公司控
股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
八、最近一年内，本人不是在为该公司提供审计、咨询、评估、
法律、承销等服务的机构任职的人员，或虽在该等机构任职但并未参
与对该公司相关中介服务项目且不是该机构的主要负责人或合伙人。
九、本人不在与该公司及其附属企业或者该公司控股股东及其附
属企业具有重大业务往来的单位任职，也不在该等有业务往来单位的
控股股东单位任职。
十、本人不是在该公司贷款银行、供货商、经销商单位任职的人
员。
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十一、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构
和人员取得额外的、未予披露的其他利益。
十二、本人不属于国家公务员或担任独立董事不违反《中华人民
共和国公务员法》相关规定。
十三、本人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审
判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单
位的现职中央管理干部。
十四、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人
原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部。
十五、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董
事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央
组织部同意的中央管理干部。
十六、本人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董
事职务尚未按规定向本人所在党委党组（党委）报告并备案的中央管
理干部。
十七、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且在原任职务
管理地区和业务范围内外商持股占 25%以上公司内任职的人员。
十八、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十七条规
定不得担任公司董事情形。
十九、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工
作指引》的规定取得独立董事资格证书。
二十、本人符合该公司章程规定的任职条件。
二十一、本人向拟任职上市公司提供履历表等相关个人信息真
实，准确，完整。
包括大亚科技股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司
数量不超过 5 家，本人未在大亚科技股份有限公司连续任职六年以
上。
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张小宁（正楷体）郑重声明：本人完全清楚独立董事的职责，保
证上述声明真实、完整和准确，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗
漏；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深交所的处分。
深交所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公
司独立董事期间，将遵守中国证监会和深交所发布的规章、规则等的
规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，做出独立判断，
不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或
个人的影响。
声明人：张小宁 （签署）
日 期：2011 年 4 月 23 日
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