大亚科技股份有限公司
                 2010 年度独立董事述职报告

    我作为大亚科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，
2010 年度严格按照国家法律法规和《公司章程》的规定和要求，出席
公司董事会和股东大会，对重大事项发表了独立意见，忠实、诚信、
勤勉地履行职责，积极参与公司治理，充分发挥独立董事的职能，维
护公司整体利益和全体股东利益。现将本人 2010 年度的履职情况汇
报如下：
    一、出席董事会及股东大会情况
    1、2010 年度公司共召开了 8 次董事会，本人均亲自出席。本着勤
勉务实和诚信负责的原则，经过客观谨慎的思考，所有议案我均投了赞
成票，没有投反对票和弃权票。在召开会议之前，本人主动调查，获取
作出决议所需要的资料和信息，在会议上，本人认真审议每个议案，积
极参与讨论并提出合理化建议，为公司董事会做出科学决策起到了积极
的作用。
    2、2010 年度公司共召开 3 次股东大会，本人列席了全部会议。
    二、发表独立意见的情况
    一年来，我们依照有关法律法规的规定，客观真实地对以下事项发
表了独立意见：
    1、2010 年4 月18日，第四届董事会第三次会议，我们对《公司2009
年度利润分配预案》、《关于聘请会计师事务所的议案》、《公司内部控制
自我评价报告》、《关于日常关联交易的议案》、《关于商标使用许可的关
联交易的议案》等议案发表了独立意见，并对公司2009 年度累计和当
期对外担保情况及关联方占用资金情况发表了专项说明并出具了独立意
见。
    2、2010年5月5日，第四届董事会2010年第二次临时会议，我们对
公司对外担保议案发表了独立意见。
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    3、2010年6月3日，第四届董事会2010年第三次临时会议，我们对
关于向关联人提供续保的关联交易议案发表了独立意见。
    4、2010年6月17日，第四届董事会2010年第四次临时会议，我们对
关于对控股子公司提供续保议案发表了独立意见。
    5、2010年7月19日，第四届董事会2010年第五次临时会议，我们对
关于向关联人提供担保的关联交易议案发表了独立意见。
    6、2010年8月24日，第四届董事会2010年第六次临时会议，我们对
2010年上半年发生或以前期间发生但持续到2010年上半年的控股股东
及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况发表了专项说明并出具
了独立意见。
    我们认为公司 2010 年审议的以上重大事项均符合《公司法》、《证
券法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，体现了公开、公平、
公正的原则，公司董事会审议和表决以上重大事项的程序合法有效，审
议关联交易事项时关联董事均回避了表决，不存在损害公司及全体股东，
特别是中小股东利益的情形。
    三、保护社会公众股东合法权益方面所做的工作
    1、持续关注公司信息披露工作和公众传媒对公司的报道，督促公司
更加严格地按照《公司法》、《证券法》和深圳证券交易所有关规则以及
公司《信息披露事务管理制度》的有关规定，进行信息管理和披露，确
保公司在 2010 年度真实、准确、及时、完整地完成了信息披露工作。
    2、对公司治理结构及经营管理的调查。2010 年度，不定期对公司
经营管理和内部控制制度等方面的建设和执行情况及董事会决议执行情
况进行现场调查。对需经董事会审议决策的重大事项，事先对会议资料
进行充分研究审核，深入了解企业的经营管理，内部控制制度的完善及
制度执行情况，与相关业务部门人员进行沟通，并运用专业知识，在董
事会决策中发表专业意见。
    3、为了加深对公司法人治理结构和保护社会公众股东合法权益等方
面的理解和认识，提高保护公司和中小股东权益的思想意识，积极主动
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学习相关法律法规，尤其是相关部门出台的新政新规，切实加强对公司
和投资者的保护能力。
    四、其他工作
    1、年报工作履行的职责
    本人严格按照公司《独立董事工作制度》、《独立董事年报工作制度》
的规定履行职责，确保 2010 年度年报工作进展顺利。本人在公司 2010
年度财务报告的审计和年报的编制过程中，对公司进行实地考查，认真
听取公司经营层对公司年度的生产经营情况和投融资活动等重大事项的
情况汇报，听取公司财务总监对公司年度财务状况和经营成果的汇报；
积极主动与年审注册会计师进行沟通，关注年报审计工作安排及审计工
作进展情况，及时与年审注册会计师沟通审计过程中发现的问题，并积
极组织安排协调予以解决。
    2、无提议召开董事会情况。
    3、无提议聘用或解聘会计师事务所情况。
    4、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
    各位董事，2011 年度，本人将认真审慎地履行职责，努力维护全体
股东及广大中小股东的利益。




                                                独立董事：王刚
                                         二 0 一一年四月二十三日




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