证券代码：000910 证券简称：大亚科技 公告编号：2011---015
大亚科技股份有限公司
2010 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。
2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开的时间：
（1）现场会议召开日期、时间：2011 年 5 月 20 日（周五）上
午 9:00。
（2）网络投票起止日期和时间：通过深圳证券交易所交易系统进
行网络投票的起止日期和时间为 2011 年 5 月 20 日交易日上午
9:30～11:30，下午 1:00～3:00；通过互联网投票系统开始投票的时间
为 2011 年 5 月 19 日下午 3:00，结束时间为 2011 年 5 月 20 日下午
3:00。
2、现场会议召开地点：公司办公大楼会议室
3、召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式
4、召集人：公司董事会
5、主持人：公司董事长陈兴康先生
6、本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和
公司章程的规定。
（二）会议出席情况
1
1、出席会议总体情况：出席会议的股东及股东授权委托代表 94
人，代表股份 319,242,496 股，占公司有表决权股份总数的 60.52%。
其中：
（1）出席现场会议的股东及股东授权委托代表 4 人，代表股份
288,632,486 股，占公司有表决权股份总数的 54.72%。
（2）通过网络投票出席会议的股东人数 90 人，代表股份
30,610,010 股，占公司有表决权股份总数的 5.80%。
2、公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次股东大会，江
苏世纪同仁律师事务所指派律师出席了会议，并出具了法律意见书。
二、议案审议表决情况
本次股东大会议案采用现场表决与网络投票相结合的表决方式，
逐项审议并通过了以下议案：
（一）公司 2010 年度董事会工作报告
表决情况：同意 314,946,779 股，占出席本次股东大会有效表决
权股份总数的 98.65%；反对 2,999,933 股，占出席本次股东大会有效
表决权股份总数的 0.94%；弃权 1,295,784 股，占出席本次股东大会有
效表决权股份总数的 0.41%。
表决结果：该议案获得通过。
（二）公司 2010 年度监事会工作报告
表决情况：同意 314,946,779 股，占出席本次股东大会有效表决
权股份总数的 98.65%；反对 2,999,933 股，占出席本次股东大会有效
表决权股份总数的 0.94%；弃权 1,295,784 股，占出席本次股东大会有
效表决权股份总数的 0.41%。
表决结果：该议案获得通过。
（三）公司 2010 年年度报告及年报摘要
表决情况：同意 315,849,680 股，占出席本次股东大会有效表决
权股份总数的 98.94%；反对 2,053,632 股，占出席本次股东大会有效
2
表决权股份总数的 0.64%；弃权 1,339,184 股，占出席本次股东大会有
效表决权股份总数的 0.42%。
表决结果：该议案获得通过。
（四）公司 2010 年度财务决算报告
表决情况：同意 316,072,278 股，占出席本次股东大会有效表决
权股份总数的 99.01%；反对 1,818,034 股，占出席本次股东大会有效
表决权股份总数的 0.57%；弃权 1,352,184 股，占出席本次股东大会有
效表决权股份总数的 0.42%。
表决结果：该议案获得通过。
（五）公司 2010 年度利润分配预案
经南京立信永华会计师事务所有限公司审计，公司 2010 年实现净
利润 189,069,903.13 元，母公司实现净利润 125,075,335.30 元，按
10%提取法定公积金 12,507,533.53 元，本年度可供股东分配利润为
176,562,369.60 元，加年初未分配利润 989,829,071.04 元，累计可供
股东分配利润为 1,166,391,440.64 元。
2010 年度利润分配预案为：以公司 2010 年 12 月 31 日总股本
52,750 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税），
共计分配红利 52,750,000.00 元，剩余的 1,113,641,440.64 元未分配
利润结转到下年度。本年度不进行资本公积金转增股本。
表决情况：同意 314,857,879 股，占出席本次股东大会有效表决
权股份总数的 98.63%；反对 4,325,217 股，占出席本次股东大会有效
表决权股份总数的 1.35%；弃权 59,400 股，占出席本次股东大会有效
表决权股份总数的 0.02%。
表决结果：该议案获得通过。
（六）关于续聘会计师事务所的议案
1、关于续聘会计师事务所的事宜
公司决定续聘南京立信永华会计师事务所有限公司担任公司 2011
3
年度财务审计工作，聘期一年。
2、关于支付会计师事务所 2010 年度审计费用的情况
2010 年度，公司已聘请南京立信永华会计师事务所有限公司担任
公司财务审计工作，年度审计费用为人民币 88 万元，上述费用按照约
定，已支付 88 万元。会计师事务所因审计发生的差旅费由本公司支付，
不计入财务审计费内。
大会以逐项表决的方式审议了该议案，表决情况如下：
1、关于续聘会计师事务所的事宜
同意 316,072,278 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.01%；反对 1,818,034 股，占出席本次股东大会有效表决权股份
总数的 0.57%；弃权 1,352,184 股，占出席本次股东大会有效表决权股
份总数的 0.42%。
2、关于支付会计师事务所 2010 年度审计费用的情况
同意 316,072,278 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.01%；反对 1,818,034 股，占出席本次股东大会有效表决权股份
总数的 0.57%；弃权 1,352,184 股，占出席本次股东大会有效表决权股
份总数的 0.42%。
表决结果：该议案获得通过。
（ 七） 董事 会审 计委 员会 关于 南京 立信 永华 会计 师事 务所 有限 公
司 2010 年度审计工作的总结
（ 详 见 2011 年 4 月 26 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网
http://www.cninfo.com.cn 上的《大亚科技股份有限公司董事会审
计委员会关于南京立信永华会计师事务所有限公司 2010 年度审计工
作的总结》）。
表决情况：同意 316,072,278 股，占出席本次股东大会有效表决
权股份总数的 99.01%；反对 1,818,034 股，占出席本次股东大会有效
表决权股份总数的 0.57%；弃权 1,352,184 股，占出席本次股东大会有
4
效表决权股份总数的 0.42%。
表决结果：该议案获得通过。
（八）公司 2010 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
（详见 2011 年 4 月 26 日刊登在《证券时报》、《中国证券报》以
及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的《大亚科技股份有限
公司董事会关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》）。
表决情况：同意 315,988,578 股，占出席本次股东大会有效表决
权股份总数的 98.98%；反对 1,818,034 股，占出席本次股东大会有效
表决权股份总数的 0.57%；弃权 1,435,844 股，占出席本次股东大会有
效表决权股份总数的 0.45%。
表决结果：该议案获得通过。
（九）关于提名公司第五届董事会非独立董事候选人的议案
公司第四届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》
的有关规定，公司决定进行董事会换届选举。经公司第四届董事会提
名，并经公司董事会提名委员会任职资格审查通过后提交董事会，同
意提名陈兴康、翁少斌、阎桂芳、陈红兵、陈钢、高汝楠为公司第五
届董事会非独立董事候选人，任期三年。
大会采取累积投票、逐项表决方式选举陈兴康、翁少斌、阎桂芳、
陈红兵、陈钢、高汝楠为公司第五届董事会非独立董事，任期三年。 以
上非独立董事简历已于 2011 年 4 月 26 日刊登在《证券时报》、《中国
证券报》以及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的《大亚科
技股份有限公司第四届董事会第四次会议决议公告》）。
表决情况如下：
1、陈兴康为公司第五届董事会非独立董事候选人
同意 302,457,701 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 94.74%。
陈兴康当选为公司第五届董事会非独立董事。
5
2、翁少斌为公司第五届董事会非独立董事候选人
同意 302,457,691 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 94.74%。
翁少斌当选为公司第五届董事会非独立董事。
3、阎桂芳为公司第五届董事会非独立董事候选人
同意 302,457,683 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 94.74%。
阎桂芳当选为公司第五届董事会非独立董事。
4、陈红兵为公司第五届董事会非独立董事候选人
同意 302,457,691 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 94.74%。
陈红兵当选为公司第五届董事会非独立董事。
5、陈钢为公司第五届董事会非独立董事候选人
同意 302,457,683 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 94.74%。
陈钢当选为公司第五届董事会非独立董事。
6、高汝楠为公司第五届董事会非独立董事候选人
同意 302,469,683 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 94.75%。
高汝楠当选为公司第五届董事会非独立董事。
表决结果：该议案获得通过。
（十）关于提名公司第五届董事会独立董事候选人的议案
公司第四届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》
以及《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的有关规定，
公司决定进行董事会换届选举。经公司第四届董事会提名，并经公司
董事会提名委员会任职资格审查通过后提交董事会，同意提名蒋春霞、
王永、张小宁为公司第五届董事会独立董事候选人，任期三年。
6
上述独立董事候选人的任职资格和独立性已经深交所备案审核无
异议。大会采取累积投票、逐项表决方式选举蒋春霞、王永、张小宁
为公司第五届董事会独立董事，任期三年。（以上独立董事简历已于
2011 年 4 月 26 日刊登在《证券时报》、《中国证券报》以及巨潮资讯
网 http://www.cninfo.com.cn 上的《大亚科技股份有限公司第四届
董事会第四次会议决议公告》）。
表决情况如下：
1、蒋春霞为公司第五届董事会独立董事候选人
同意 302,457,691 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 94.74%。
蒋春霞当选为公司第五届董事会独立董事。
2、王永为公司第五届董事会独立董事候选人
同意 302,463,691 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 94.74%。
王永当选为公司第五届董事会独立董事。
3、张小宁为公司第五届董事会独立董事候选人
同意 302,457,691 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 94.74%。
张小宁当选为公司第五届董事会独立董事。
表决结果：该议案获得通过。
（十一）关于独立董事津贴及费用的议案
根据中国证监会颁布的《关于在上市公司建立独立董事制度的指
导意见》的有关规定，结合本公司的实际情况，决定向第五届董事会
独立董事支付固定津贴，标准为每人每年 5 万元（税后）。除此之外，
公司不再给予独立董事其他的利益。独立董事出席董事会、股东大会
以及按有关规定行使职权所需费用据实报销。
表决情况：同意 316,072,278 股，占出席本次股东大会有效表决
7
权股份总数的 99.01%；反对 1,818,034 股，占出席本次股东大会有效
表决权股份总数的 0.57%；弃权 1,352,184 股，占出席本次股东大会有
效表决权股份总数的 0.42%。
表决结果：该议案获得通过。
（十二）关于公司监事会换届选举的议案
公司第四届监事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》
的有关规定，公司决定进行监事会换届选举。经公司第四届董事会提
名，同意韦继升、茅智真为公司第五届监事会监事候选人，任期三年。
大会采取累积投票、逐项表决方式选举韦继升、茅智真为公司第
五届监事会监事，并与公司职工代表大会选举的职工代表监事张海燕
组成公司第五届监事会，任期三年。（公司第五届监事会监事和职工代
表监事简历已于 2011 年 4 月 26 日刊登在《证券时报》、《中国证券报》
以及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的《大亚科技股份有
限公司第四届监事会第四次会议决议公告》）。
表决情况如下：
1、韦继升为公司第五届监事会监事候选人
同意 302,461,683 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 94.74%。
韦继升当选为公司第五届监事会监事。
2、茅智真为公司第五届监事会监事候选人
同意 302,457,691 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 94.74%。
茅智真当选为公司第五届监事会监事。
表决结果：该议案获得通过。
（十三）关于预计 2011 年度日常关联交易的议案
（详见 2011 年 4 月 26 日刊登在《证券时报》、《中国证券报》以
及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的《大亚科技股份有限
8
公司日常关联交易预计公告》）
大会以逐项表决的方式审议了该议案，表决情况如下：
1、本公司的控股子公司（包括但不限于大亚人造板集团有限公司、
大 亚木业（ 江西）有 限公司、 大亚木业 （茂名） 有限公司 、大亚木 业
（ 肇庆）有 限公司、 大亚木业 （福建） 有限公司 ）向上海 大亚国际 进
出口有限公司供应中高密度纤维板、刨花板的关联交易
同意 64,705,078 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
95.33%；反对 1,818,034 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的 2.68%；弃权 1,352,184 股，占出席本次股东大会有效表决权股份
总数的 1.99%。（关联股东大亚科技集团有限公司所持表决权股份
251,367,200 股，对该议案予以了回避表决）
2、本公司及其控股子公司（包括但不限于大亚车轮制造有限公司、
大 亚（江苏 ）地板有 限公司、 圣象实业 （江苏） 有限公司 、江苏宏 耐
木 业有限公 司、圣象 福诺（江 苏）地板 有限公司 、丹阳市 圣象地板 配
件 有限公司 、大亚人 造板集团 有限公司 ）向丹阳 大亚包装 材料有限 公
司采购包装制品的关联交易
同意 64,705,078 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
95.33%；反对 1,818,034 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的 2.68%；弃权 1,352,184 股，占出席本次股东大会有效表决权股份
总数的 1.99%。（关联股东大亚科技集团有限公司所持表决权股份
251,367,200 股，对该议案予以了回避表决）
3、丹阳大亚运输有限公司向本公司及其控股子公司提供部分运输
服务的关联交易
同意 64,705,078 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
95.33%；反对 1,818,034 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的 2.68%；弃权 1,352,184 股，占出席本次股东大会有效表决权股份
总数的 1.99%。（关联股东大亚科技集团有限公司所持表决权股份
9
251,367,200 股，对该议案予以了回避表决）
4、本公司的控股子公司（包括但不限于大亚人造板集团有限公司、
大 亚木业（ 江西）有 限公司、 大亚木业 （茂名） 有限公司 、大亚木 业
（ 肇庆）有 限公司、 大亚木业 （福建） 有限公司 ）向江苏 合雅木门 有
限公司销售中高密度纤维板、刨花板的关联交易
同意 64,705,078 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
95.33%；反对 1,818,034 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的 2.68%；弃权 1,352,184 股，占出席本次股东大会有效表决权股份
总数的 1.99%。（关联股东大亚科技集团有限公司所持表决权股份
251,367,200 股，对该议案予以了回避表决）
5、本公司的控股子公司（包括但不限于大亚人造板集团有限公司、
大 亚木业（ 江西）有 限公司、 大亚木业 （茂名） 有限公司 、大亚木 业
（ 肇庆）有 限公司、 大亚木业 （福建） 有限公司 ）向江苏 大亚家具 有
限公司销售中高密度纤维板、刨花板的关联交易
同意 64,705,078 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
95.33%；反对 1,818,034 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的 2.68%；弃权 1,352,184 股，占出席本次股东大会有效表决权股份
总数的 1.99%。（关联股东大亚科技集团有限公司所持表决权股份
251,367,200 股，对该议案予以了回避表决）
6、本公司的控股子公司（包括但不限于大亚人造板集团有限公司、
大 亚木业（ 江西）有 限公司、 大亚木业 （茂名） 有限公司 、大亚木 业
（ 肇庆）有 限公司、 大亚木业（福建） 有限公司 ）向江苏 美诗整体 家
居有限公司销售中高密度纤维板、刨花板的关联交易
同意 64,705,078 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
95.33%；反对 1,818,034 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的 2.68%；弃权 1,352,184 股，占出席本次股东大会有效表决权股份
总数的 1.99%。（关联股东大亚科技集团有限公司所持表决权股份
10
251,367,200 股，对该议案予以了回避表决）
7、江苏合雅木门有限公司委托本公司全资子公司圣象集团有限公
司及其控股子公司销售木门的关联交易
同意 64,705,078 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
95.33%；反对 1,818,034 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的 2.68%；弃权 1,352,184 股，占出席本次股东大会有效表决权股份
总数的 1.99%。（关联股东大亚科技集团有限公司所持表决权股份
251,367,200 股，对该议案予以了回避表决）
8、江苏美诗整体家居有限公司委托本公司全资子公司圣象集团有
限公司及其控股子公司销售衣柜的关联交易
同意 64,705,078 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
95.33%；反对 1,818,034 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的 2.68%；弃权 1,352,184 股，占出席本次股东大会有效表决权股份
总数的 1.99%。（关联股东大亚科技集团有限公司所持表决权股份
251,367,200 股，对该议案予以了回避表决）
9、本公司委托江苏大亚家具有限公司代付水电费的关联交易
同意 64,707,078 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
95.33%；反对 1,816,034 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的 2.68%；弃权 1,352,184 股，占出席本次股东大会有效表决权股份
总数的 1.99%。（关联股东大亚科技集团有限公司所持表决权股份
251,367,200 股，对该议案予以了回避表决）
表决结果：该议案获得通过。
（十四）关于修订《公司募集资金管理办法》的议案
（ 详 见 2011 年 4 月 26 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网
http://www.cninfo.com.cn 上的《大亚科技股份有限公司募集资金
管理办法》（2011 年修订稿））。
表决情况：同意 315,733,678 股，占出席本次股东大会有效表决
11
权股份总数的 98.90%；反对 1,908,434 股，占出席本次股东大会有效
表决权股份总数的 0.60%；弃权 1,600,384 股，占出席本次股东大会有
效表决权股份总数的 0.50%。
表决结果：该议案获得通过。
（十五）关于公司 2011 年度对外担保计划的议案
（详见 2011 年 4 月 26 日刊登在《证券时报》、《中国证券报》以
及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的《大亚科技股份有限
公司关于 2011 年度对外担保计划的公告》）
大会以逐项表决的方式审议了该议案，表决情况如下：
1、本公司为圣象集团有限公司 26,000 万元人民币贷款提供连带
责 任 担保
同意 316,072,278 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.01%；反对 1,832,034 股，占出席本次股东大会有效表决权股份
总数的 0.57%；弃权 1,338,184 股，占出席本次股东大会有效表决权股
份总数的 0.42%。
2、本公司为大亚木业（黑龙江）有限公司 9,000 万元人民币贷款
提供连带责任续保
同意 316,072,278 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.01%；反对 1,832,034 股，占出席本次股东大会有效表决权股份
总数的 0.57%；弃权 1,338,184 股，占出席本次股东大会有效表决权股
份总数的 0.42%。
3、本公司为大亚科技集团有限公司 19,000 万元人民币贷款提供
连带责任担保
同意 64,614,678 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
95.20%；反对 1,922,434 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的 2.83%；弃权 1,338,184 股，占出席本次股东大会有效表决权股份
总数的 1.97%。（关联股东大亚科技集团有限公司所持表决权股份
12
251,367,200 股，对该议案予以了回避表决）
4、本公司为大亚人造板集团有限公司 5,000 万元人民币贷款提供
连带责任续保
同意 316,070,477 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.01%；反对 1,833,835 股，占出席本次股东大会有效表决权股份
总数的 0.57%；弃权 1,338,184 股，占出席本次股东大会有效表决权股
份总数的 0.42%。
5、本公司为江苏大亚家具有限公司 4,000 万元人民币贷款提供连
带责任续保
同意 63,489,179 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
93.54%；反对 3,060,933 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的 4.51%；弃权 1,325,184 股，占出席本次股东大会有效表决权股份
总数的 1.95%。（关联股东大亚科技集团有限公司所持表决权股份
251,367,200 股，对该议案予以了回避表决）
6、本公司为大亚木业（江西）有限公司 23,000 万元人民币贷款
提供连带责任续保
同意 316,072,278 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.01%；反对 1,832,034 股，占出席本次股东大会有效表决权股份
总数的 0.57%；弃权 1,338,184 股，占出席本次股东大会有效表决权股
份总数的 0.42%。
7、本公司为江苏合雅木门有限公司 4,000 万元人民币贷款提供连
带 责 任续 保
同意 63,489,179 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
93.54%；反对 3,060,933 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的 4.51%；弃权 1,325,184 股，占出席本次股东大会有效表决权股份
总数的 1.95%。（关联股东大亚科技集团有限公司所持表决权股份
251,367,200 股，对该议案予以了回避表决）
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8、本公司为圣象实业（江苏）有限公司 17,000 万元人民币贷款
提供连带责任担保
同意 314,946,779 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 98.65%；反对 2,970,533 股，占出席本次股东大会有效表决权股份
总数的 0.93%；弃权 1,325,184 股，占出席本次股东大会有效表决权股
份总数的 0.42%。
9、本公司为上海大亚科技有限公司 27,000 万元人民币贷款提供
连带责任担保
同意 63,489,179 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
93.54%；反对 3,504,633 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的 5.16%；弃权 881,484 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总
数 的 1.30% 。（ 关 联 股 东 大 亚 科 技 集 团 有 限 公 司 所 持 表 决 权 股 份
251,367,200 股，对该议案予以了回避表决）
10、本公司为江苏宏耐木业有限公司 1,500 万元人民币贷款提供
连带责任担保
同意 314,946,779 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 98.65%；反对 2,970,533 股，占出席本次股东大会有效表决权股份
总数的 0.93%；弃权 1,325,184 股，占出席本次股东大会有效表决权股
份总数的 0.42%。
11、本公司为大亚车轮制造有限公司 4,000 万元人民币贷款提供
连带责任担保
同意 316,072,278 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.01%；反对 1,832,034 股，占出席本次股东大会有效表决权股份
总数的 0.57%；弃权 1,338,184 股，占出席本次股东大会有效表决权股
份总数的 0.42%。
表决结果：该议案获得通过。
本次股东大会听取了《公司 2010 年度独立董事述职报告》。
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三、律师出具的法律意见
1、见证本次股东大会的律师事务所名称：江苏世纪同仁律师事务
所
2、律师姓名：许成宝、刘颖颖
3、出具的结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序、出
席会议人员的资格、本次会议的提案以及表决方式和表决程序，均符
合法律、法规、规范性文件和公司《章程》的规定，本次会议形成的
表决结果和决议合法有效。
四、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决
议；
2、法律意见书。
大亚科技股份有限公司董事会
二 0 一一年五月二十一日
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