证券代码：000910    证券简称：大亚科技    公告编号：2012---003


           大亚科技股份有限公司第五届董事会
             2012 年第一次临时会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    （一）发出董事会会议通知的时间和方式：大亚科技股份有限公
司第五届董事会 2012 年第一次临时会议通知于 2012 年 2 月 17 日以
电子邮件及专人送达的方式发出。
    （二）召开董事会会议的时间、地点和方式：2012 年 2 月 24 日
以通讯方式召开。
    （三）董事会会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，分别为
陈兴康、翁少斌、阎桂芳、陈红兵、陈钢、高汝楠、蒋春霞、王永、
张小宁。
    （四）董事会会议由公司董事长陈兴康先生召集。
    （五）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件和《公司章程》的规定。
    二、董事会会议审议情况
    经与会董事审议，通过了如下决议：
    （一）关于变更年度审计机构的议案
    公司接到2011年度审计机构南京立信永华会计师事务所有限公
司的《致上市公司函》，因业务发展需要，南京立信永华会计师事务
所有限公司整体加入立信会计师事务所（特殊普通合伙）并设为立信
江苏分所。设立立信会计师事务所（特殊普通合伙）江苏分所已取得
江苏省财政厅的同意批复。该分所的负责人为钱志昂，执业证书代码

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为310000063203，其他工商登记事项不变。
    原经公司2010年度股东大会审议通过聘请南京立信永华会计师
事务所有限公司为本公司2011年度审计机构。为保持公司外部审计
工作的连续性和稳定性，公司董事会审计委员会提议将公司聘请的
2011年度审计机构由南京立信永华会计师事务所有限公司变更为立
信会计师事务所（特殊普通合伙），由立信会计师事务所（特殊普通
合伙）负责本公司2011年度财务报告审计等业务。
    公司独立董事对本议案发表了独立意见。
    本议案尚待公司2012年第一次临时股东大会审议通过后生效。
    （《大亚科技股份有限公司关于变更年度审计机构的公告》详见
《 证 券 时 报 》、《 中 国 证 券 报 》 以 及 巨 潮 资 讯 网
http://www.cninfo.com.cn）
    该议案表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得
通过。
    （二）关于召开 2012 年第一次临时股东大会的议案（详见《证
券 时 报 》、《 中 国 证 券 报 》 以 及 巨 潮 资 讯 网
http://www.cninfo.com.cn 上的《大亚科技股份有限公司关于召
开 2012 年第一次临时股东大会的通知》）
    该议案表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得
通过。
    三、备查文件
    经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议




                                  大亚科技股份有限公司董事会
                                    二 0 一二年二月二十五日



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