证券代码：000910    证券简称：大亚科技    公告编号：2012---008


                大亚科技股份有限公司
         2012 年第一次临时股东大会决议公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
  整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示：
    1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。
    2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议。
    一、会议召开和出席情况
   （一）会议召开情况
   1、召开的时间：2012 年 3 月 15 日（周四）上午 9:00。
   2、召开地点：公司办公大楼会议室
   3、召开方式：现场表决方式
   4、召集人：公司董事会
   5、主持人：公司董事长陈兴康先生因其他公务不能出席并主持本
次股东大会，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经本公司
过半数董事共同推举，由董事阎桂芳女士主持本次股东大会。
   6、本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和
公司章程的规定。
   （二）会议出席情况
   1、出席会议的股东及股东授权委托代表 3 人，代表股份 270,427,377
股，占公司有表决权股份总数的 51.27%。
   2、公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次股东大会，江
苏世纪同仁律师事务所指派律师出席了会议，并出具了法律意见书。
    二、议案审议表决情况

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       本次股东大会议案采用现场表决方式，审议并通过了《关于变更
年度审计机构的议案》。
     表决情况：同意 270,427,377 股，占出席本次股东大会有效表决
权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份
总数的 0%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。
     表决结果：该议案获得通过。
     三、律师出具的法律意见
     1、见证本次股东大会的律师事务所名称：江苏世纪同仁律师事务
所
     2、律师姓名：彭俊、皇甫京昊
     3、出具的结论性意见：公司本次会议的召集、召开程序、出席会
议人员的资格、本次会议的提案以及表决方式和表决程序均符合法律、
法规、规范性文件和公司《章程》的规定。本次会议形成的表决结果
和决议合法有效。
     四、备查文件
     1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决
议；
     2、法律意见书。




                                      大亚科技股份有限公司董事会
                                         二 0 一二年三月十六日




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