证券代码：000910     证券简称：大亚科技 公告编号：2012---011


         大亚科技股份有限公司第五届监事会
           2012 年第二次临时会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    （一）发出监事会会议通知的时间和方式：大亚科技股份有限公
司第五届监事会 2012 年第二次临时会议通知于 2012 年 3 月 23 日以
电子邮件及专人送达的方式发出。
    （二）召开监事会会议的时间、地点和方式：2012 年 3 月 29 日
以通讯方式召开。
    （三）监事会会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，分别为
韦继升、茅智真、张海燕。
    （四）监事会会议由公司监事会主席韦继升先生召集。
    （五）本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件和《公司章程》的规定。
    二、监事会会议审议情况
    经与会监事审议，通过了如下议案：
    公司实施内部控制规范工作方案（详见巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn 上的《大亚科技股份有限公司实施内
部控制规范工作方案》）
    三、备查文件
    经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议


                                   大亚科技股份有限公司监事会
                                       二 0 一二年三月三十日