证券代码：000910 证券简称：大亚科技 公告编号：2012---023
大亚科技股份有限公司
2011 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。
2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开的时间：
（1）现场会议召开日期、时间：2012 年 5 月 18 日（周五）上
午 9:00。
（2）网络投票起止日期和时间：通过深圳证券交易所交易系统进
行网络投票的起止日期和时间为 2012 年 5 月 18 日交易日上午
9:30～11:30，下午 1:00～3:00；通过互联网投票系统开始投票的时间
为 2012 年 5 月 17 日下午 3:00，结束时间为 2012 年 5 月 18 日下午
3:00。
2、现场会议召开地点：公司办公大楼会议室
3、召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式
4、召集人：公司董事会
5、主持人：公司董事长陈兴康先生因其他公务不能出席并主持本
次股东大会，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经本公司
过半数董事共同推举，由董事阎桂芳女士主持本次股东大会。
6、本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和
公司章程的规定。
1
（二）会议出席情况
1、出席会议总体情况：出席会议的股东及股东授权委托代表 80
人，代表股份 319,622,216 股，占公司有表决权股份总数的 60.59%。
其中：
（1）出席现场会议的股东及股东授权委托代表 5 人，代表股份
283,961,382 股，占公司有表决权股份总数的 53.83%。
（2）通过网络投票出席会议的股东人数 75 人，代表股份
35,660,834 股，占公司有表决权股份总数的 6.76%。
2、公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次股东大会，江
苏世纪同仁律师事务所指派律师出席了会议，并出具了法律意见书。
二、议案审议表决情况
本次股东大会议案采用现场表决与网络投票相结合的表决方式，
逐项审议并通过了以下议案：
（一）公司 2011 年度董事会工作报告
表决情况：同意 314,745,219 股，占出席本次股东大会有效表决
权股份总数的 98.47%；反对 3,705,678 股，占出席本次股东大会有效
表决权股份总数的 1.16%；弃权 1,171,319 股，占出席本次股东大会有
效表决权股份总数的 0.37%。
表决结果：该议案获得通过。
（二）公司 2011 年度监事会工作报告
表决情况：同意 314,747,219 股，占出席本次股东大会有效表决
权股份总数的 98.47%；反对 3,703,378 股，占出席本次股东大会有效
表决权股份总数的 1.16%；弃权 1,171,619 股，占出席本次股东大会有
效表决权股份总数的 0.37%。
表决结果：该议案获得通过。
（三）公司 2011 年年度报告及年报摘要
表决情况：同意 314,747,219 股，占出席本次股东大会有效表决
权股份总数的 98.47%；反对 3,703,378 股，占出席本次股东大会有效
表决权股份总数的 1.16%；弃权 1,171,619 股，占出席本次股东大会有
2
效表决权股份总数的 0.37%。
表决结果：该议案获得通过。
（四）公司 2011 年度财务决算报告
表决情况：同意 314,747,219 股，占出席本次股东大会有效表决
权股份总数的 98.47%；反对 3,703,378 股，占出席本次股东大会有效
表决权股份总数的 1.16%；弃权 1,171,619 股，占出席本次股东大会有
效表决权股份总数的 0.37%。
表决结果：该议案获得通过。
（五）公司 2011 年度利润分配预案
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2011 年实现净
利润 140,138,795.90 元，母公司实现净利润 134,067,007.28 元，按
10%提取法定公积金 13,406,700.73 元，本年度可供股东分配利润为
126,732,095.17 元，加上年初未分配利润 1,166,391,440.64 元，减去
分配 2010 年度现金红利 52,750,000.00 元，累计可供股东分配利润为
1,240,373,535.81 元。
为保证公司生产经营活动对流动资金的需求，促进公司持续稳定
发展，2011 年度决定不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本，
未分配利润将主要用于补充公司经营和发展所需的流动资金。
表决情况：同意 314,745,219 股，占出席本次股东大会有效表决
权股份总数的 98.47%；反对 4,859,637 股，占出席本次股东大会有效
表决权股份总数的 1.52%；弃权 17,360 股，占出席本次股东大会有效
表决权股份总数的 0.01%。
表决结果：该议案获得通过。
（六）关于续聘会计师事务所的议案
1、关于续聘会计师事务所的事宜
公司决定续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2012
年度财务审计工作，聘期一年。
2、关于支付会计师事务所 2011 年度审计费用的情况
2011 年度，公司原续聘南京立信永华会计师事务所有限公司承担
3
公司财务审计工作，因业务发展需要，南京立信永华会计师事务所有
限公司整体加入立信会计师事务所（特殊普通合伙）并设为立信江苏
分所。为保持公司外部审计工作的连续性和稳定性，经公司董事会和
股东大会审议通过，将公司聘请的 2011 年度审计机构由南京立信永华
会计师事务所有限公司变更为立信会计师事务所（特殊普通合伙），由
立信会计师事务所（特殊普通合伙）负责本公司 2011 年度财务报告审
计等业务。
2011 年度，公司需向立信会计师事务所（特殊普通合伙）支付年
度审计费用为人民币 90 万元，上述费用按照约定，已支付 90 万元。
会计师事务所因审计发生的差旅费由本公司支付，不计入财务审计费
内。
大会以逐项表决的方式审议了该议案，表决情况如下：
1、关于续聘会计师事务所的事宜
同意 314,747,219 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 98.47%；反对 3,720,738 股，占出席本次股东大会有效表决权股份
总数的 1.16%；弃权 1,154,259 股，占出席本次股东大会有效表决权股
份总数的 0.36%。
2、关于支付会计师事务所 2011 年度审计费用的情况
同意 314,747,219 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 98.47%；反对 3,720,738 股，占出席本次股东大会有效表决权股份
总数的 1.16%；弃权 1,154,259 股，占出席本次股东大会有效表决权股
份总数的 0.36%。
表决结果：该议案获得通过。
（七）董事会审计委员会关于立信会计师事务所（特殊普通合伙）
2011 年度审计工作的总结
（ 详 见 2012 年 4 月 24 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网
http://www.cninfo.com.cn 上的《大亚科技股份有限公司董事会审
计委员会关于立信会计师事务所（特殊普通合伙）2011 年度审计工作
的总结》）。
4
表决情况：同意 314,747,219 股，占出席本次股东大会有效表决
权股份总数的 98.47%；反对 3,703,378 股，占出席本次股东大会有效
表决权股份总数的 1.16%；弃权 1,171,619 股，占出席本次股东大会有
效表决权股份总数的 0.37%。
表决结果：该议案获得通过。
（八）关于预计 2012 年度日常关联交易的议案
（详见 2012 年 4 月 24 日刊登在《证券时报》、《中国证券报》以
及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的《大亚科技股份有限
公司日常关联交易预计公告》）
大会以逐项表决的方式审议了该议案，表决情况如下：
1、本公司及其控股子公司（包括但不限于大亚车轮制造有限公司、
大亚 （江苏）地板有限 公司、圣象实业（江 苏）有限公司、江 苏宏耐
木业 有限公司、圣象福 诺（江苏）地板有限 公司、丹阳市圣象 地板配
件有 限公司、大亚人造 板集团有限公司）向 丹阳大亚包装材料 有限公
司采购包装制品的关联交易
同意 63,380,019 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
92.86%；反对 3,703,378 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的 5.43%；弃权 1,171,619 股，占出席本次股东大会有效表决权股份
总数的 1.72%。（关联股东大亚科技集团有限公司所持表决权股份
251,367,200 股，对该议案予以了回避表决）
2、丹阳大亚运输有限公司向本公司及其控股子公司提供部分运输
服务的关联交易
同意 63,380,019 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
92.86%；反对 3,703,378 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的 5.43%；弃权 1,171,619 股，占出席本次股东大会有效表决权股份
总数的 1.72%。（关联股东大亚科技集团有限公司所持表决权股份
251,367,200 股，对该议案予以了回避表决）
3、本公司的控股子公司（包括但不限于大亚人造板集团有限公司、
大亚 木业（江西）有限 公司、大亚木业（茂 名）有限公司、大 亚木业
5
（肇 庆）有限公司、大 亚木业（福建）有限 公司）向江苏合雅 木门有
限公司销售中高密度纤维板、刨花板的关联交易
同意 63,380,019 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
92.86%；反对 3,703,378 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的 5.43%；弃权 1,171,619 股，占出席本次股东大会有效表决权股份
总数的 1.72%。（关联股东大亚科技集团有限公司所持表决权股份
251,367,200 股，对该议案予以了回避表决）
4、本公司的控股子公司（包括但不限于大亚人造板集团有限公司、
大亚 木业（江西）有限 公司、大亚木业（茂 名）有限公司、大 亚木业
（肇 庆）有限公司、大 亚木业（福建）有限 公司）向江苏美诗 整体家
居有限公司销售中高密度纤维板、刨花板的关联交易
同意 63,380,019 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
92.86%；反对 3,703,378 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的 5.43%；弃权 1,171,619 股，占出席本次股东大会有效表决权股份
总数的 1.72%。（关联股东大亚科技集团有限公司所持表决权股份
251,367,200 股，对该议案予以了回避表决）
5、江苏合雅木门有限公司委托本公司全资子公司圣象集团有限公
司及其控股子公司销售木门的关联交易
同意 63,380,019 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
92.86%；反对 3,703,378 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的 5.43%；弃权 1,171,619 股，占出席本次股东大会有效表决权股份
总数的 1.72%。（关联股东大亚科技集团有限公司所持表决权股份
251,367,200 股，对该议案予以了回避表决）
6、江苏美诗整体家居有限公司委托本公司全资子公司圣象集团有
限公司及其控股子公司销售衣柜的关联交易
同意 63,380,019 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
92.86%；反对 3,703,378 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的 5.43%；弃权 1,171,619 股，占出席本次股东大会有效表决权股份
总数的 1.72%。（关联股东大亚科技集团有限公司所持表决权股份
6
251,367,200 股，对该议案予以了回避表决）
7、本公司委托江苏合雅木门有限公司代付水电费的关联交易
同意 63,380,019 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
92.86%；反对 3,703,378 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的 5.43%；弃权 1,171,619 股，占出席本次股东大会有效表决权股份
总数的 1.72%。（关联股东大亚科技集团有限公司所持表决权股份
251,367,200 股，对该议案予以了回避表决）
表决结果：该议案获得通过。
（九）关于公司 2012 年度对外担保计划的议案
（详见 2012 年 4 月 24 日刊登在《证券时报》、《中国证券报》以
及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的《大亚科技股份有限
公司关于 2012 年度对外担保计划的公告》）
大会以逐项表决的方式审议了该议案，表决情况如下：
1、本公司为圣象集团有限公司 37,460 万元人民币贷款提供连带
责任担保
同意 314,656,819 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 98.45%；反对 4,592,937 股，占出席本次股东大会有效表决权股份
总数的 1.44%；弃权 372,460 股，占出席本次股东大会有效表决权股份
总数的 0.12%。
2、本公司为大亚人造板集团有限公司 24,635 万元人民币贷款提
供连带责任担保
同意 314,656,819 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 98.45%；反对 4,592,937 股，占出席本次股东大会有效表决权股份
总数的 1.44%；弃权 372,460 股，占出席本次股东大会有效表决权股份
总数的 0.12%。
3、本公司为大亚科技集团有限公司 18,000 万元人民币贷款提供
连带责任担保
同意 63,289,619 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
92.73%；反对 4,609,037 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总
7
数的 6.75%；弃权 356,360 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总
数 的 0.52% 。（ 关 联 股 东 大 亚 科 技 集 团 有 限 公 司 所 持 表 决 权 股 份
251,367,200 股，对该议案予以了回避表决）
4、本公司为大亚木业（江西）有限公司 21,000 万元人民币贷款
提供连带责任担保
同意 314,656,819 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 98.45%；反对 4,592,937 股，占出席本次股东大会有效表决权股份
总数的 1.44%；弃权 372,460 股，占出席本次股东大会有效表决权股份
总数的 0.12%。
5、本公司为江苏合雅木门有限公司 4,000 万元人民币贷款提供连
带责任续保
同意 63,289,619 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
92.73%；反对 4,592,937 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的 6.73%；弃权 372,460 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总
数 的 0.55% 。（ 关 联 股 东 大 亚 科 技 集 团 有 限 公 司 所 持 表 决 权 股 份
251,367,200 股，对该议案予以了回避表决）
6、本公司为大亚（江苏）地板有限公司 17,000 万元人民币贷款
提供连带责任担保
同意 314,656,819 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 98.45%；反对 4,592,937 股，占出席本次股东大会有效表决权股份
总数的 1.44%；弃权 372,460 股，占出席本次股东大会有效表决权股份
总数的 0.12%。
7、本公司为江苏大亚家具有限公司 4,000 万元人民币贷款提供连
带责任续保
同意 63,289,619 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
92.73%；反对 4,592,937 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的 6.73%；弃权 372,460 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总
数 的 0.55% 。（ 关 联 股 东 大 亚 科 技 集 团 有 限 公 司 所 持 表 决 权 股 份
251,367,200 股，对该议案予以了回避表决）
8
8、本公司为大亚车轮制造有限公司 4,000 万元人民币贷款提供连
带责任续保
同意 314,656,819 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 98.45%；反对 4,592,937 股，占出席本次股东大会有效表决权股份
总数的 1.44%；弃权 372,460 股，占出席本次股东大会有效表决权股份
总数的 0.12%。
9、本公司为上海大亚科技有限公司 22,000 万元人民币贷款提供
连带责任续保
同意 63,289,619 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
92.73%；反对 4,592,937 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的 6.73%；弃权 372,460 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总
数 的 0.55% 。（ 关 联 股 东 大 亚 科 技 集 团 有 限 公 司 所 持 表 决 权 股 份
251,367,200 股，对该议案予以了回避表决）
10、本公司为圣象实业（江苏）有限公司 14,000 万元人民币贷款
提供连带责任担保
同意 314,656,819 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 98.45%；反对 4,592,937 股，占出席本次股东大会有效表决权股份
总数的 1.44%；弃权 372,460 股，占出席本次股东大会有效表决权股份
总数的 0.12%。。
11、本公司为江苏宏耐木业有限公司 3,500 万元人民币贷款提供
连带责任担保
同意 314,656,819 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 98.45%；反对 4,592,937 股，占出席本次股东大会有效表决权股份
总数的 1.44%；弃权 372,460 股，占出席本次股东大会有效表决权股份
总数的 0.12%。
12、本公司为阜阳大亚装饰材料有限公司 4,000 万元人民币贷款
提供连带责任担保
同意 314,656,819 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 98.45%；反对 4,592,937 股，占出席本次股东大会有效表决权股份
9
总数的 1.44%；弃权 372,460 股，占出席本次股东大会有效表决权股份
总数的 0.12%。
表决结果：该议案获得通过。
本次股东大会听取了《公司 2011 年度独立董事述职报告》。
三、律师出具的法律意见
1、见证本次股东大会的律师事务所名称：江苏世纪同仁律师事务
所
2、律师姓名：杨亮、皇甫京昊
3、出具的结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序、出
席会议人员的资格、本次股东大会的提案以及表决方式和表决程序，
均符合法律、法规、规范性文件和公司《章程》的规定，本次股东大
会形成的表决结果和决议合法有效。
四、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决
议；
2、法律意见书。
大亚科技股份有限公司董事会
二 0 一二年五月十九日
10
