证券代码：000910     证券简称：大亚科技    公告编号：2012---024


           大亚科技股份有限公司第五届董事会
             2012 年第三次临时会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    （一）发出董事会会议通知的时间和方式：大亚科技股份有限公
司第五届董事会 2012 年第三次临时会议通知于 2012 年 5 月 22 日以
电子邮件及专人送达的方式发出。
    （二）召开董事会会议的时间、地点和方式：2012 年 5 月 28 日
以通讯方式召开。
    （三）董事会会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，分别为
陈兴康、翁少斌、阎桂芳、陈红兵、陈钢、高汝楠、蒋春霞、王永、
张小宁。
    （四）董事会会议由公司董事长陈兴康先生召集。
    （五）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件和《公司章程》的规定。
    二、董事会会议审议情况
    经与会董事审议，通过了如下议案：
    （一）关于公司发行短期融资券的议案
    同意公司发行总规模不超过 4 亿元人民币的短期融资券，并提请
股东大会授权董事会全权决定和办理与发行短期融资券有关的事宜，
包括但不限于具体决定发行时机、发行额度、发行期数、发行利率等
具体条款、条件，聘请与本次发行相关的中介机构，签署与本次发行
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有关的一切协议及必要的文件（包括但不限于公司发行短期融资券的
募集说明书、聘用中介机构的相关协议、承销协议和各种公告等），

办理必要的手续（包括但不限于在 银行间市场清算所股份有限公司办
理有关登记、托管手续等），以及采取其他与发行短期融资券必要的
行动。
    本议案需提交公司 2012 年第二次临时股东大会审议。
    该议案表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得
通过。
    （二）关于召开 2012 年第二次临时股东大会的议案（详见《证
券 时 报 》、《 中 国 证 券 报 》 以 及 巨 潮 资 讯 网
http://www.cninfo.com.cn 上的《大亚科技股份有限公司关于召
开 2012 年第二次临时股东大会的通知》）
    该议案表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得
通过。
    三、备查文件
    经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议




                                  大亚科技股份有限公司董事会
                                    二 0 一二年五月二十九日




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