证券代码：000910     证券简称：大亚科技    公告编号：2012---026


                大亚科技股份有限公司
         2012 年第二次临时股东大会决议公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
  整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示：
    1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。
    2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议。
    一、会议召开和出席情况
    （一）会议召开情况
    1、召开的时间：2012 年 6 月 15 日（周五）上午 9:00。
    2、召开地点：公司办公大楼会议室
    3、召开方式：现场表决方式
    4、召集人：公司董事会
    5、主持人：公司董事长陈兴康先生因其他公务不能出席并主持本
次股东大会，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经本公司
过半数董事共同推举，由董事阎桂芳女士主持本次股东大会。
    6、本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和
公司章程的规定。
    （二）会议出席情况
    1、出席会议的股东及股东授权委托代表 3 人，代表股份 270,427,377
股，占公司有表决权股份总数的 51.27%。
    2、公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次股东大会，江
苏世纪同仁律师事务所指派律师出席了会议，并出具了法律意见书。
    二、议案审议表决情况
    本次股东大会议案采用现场表决方式，审议并通过了《关于公司
发行短期融资券的议案》。

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       同意公司发行总规模不超过 4 亿元人民币的短期融资券，并授权
董事会全权决定和办理与发行短期融资券有关的事宜，包括但不限于
具体决定发行时机、发行额度、发行期数、发行利率等具体条款、条
件，聘请与本次发行相关的中介机构，签署与本次发行有关的一切协
议及必要的文件（包括但不限于公司发行短期融资券的募集说明书、
聘用中介机构的相关协议、承销协议和各种公告等），办理必要的手续
（包括但不限于在银行间市场清算所股份有限公司办理有关登记、托
管手续等），以及采取其他与发行短期融资券必要的行动。
     表决情况：同意 270,336,977 股，占出席本次股东大会有效表决
权股份总数的 99.97%；反对 90,400 股，占出席本次股东大会有效表决
权股份总数的 0.03%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份
总数的 0%。
     表决结果：该议案获得通过。
     三、律师出具的法律意见
     1、见证本次股东大会的律师事务所名称：江苏世纪同仁律师事务
所
     2、律师姓名：杨亮、徐睿
     3、出具的结论性意见：公司本次临时股东大会的召集和召开程序
符合法律、法规和《上市公司股东大会规则》及公司《章程》的规定；
出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决
结果合法有效。本次临时股东大会形成的决议合法、有效。
     四、备查文件
     1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决
议；
     2、法律意见书。



                                      大亚科技股份有限公司董事会
                                        二 0 一二年六月十六日


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