证券代码：000910    证券简称：大亚科技 公告编号：2012---030


             大亚科技股份有限公司关于
       召开 2012 年第三次临时股东大会的通知

       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、
  完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、召开会议的基本情况
    1、股东大会届次：本次股东大会是 2012 年第三次临时股东大
会。
    2、股东大会的召集人：本次股东大会由董事会召集，公司第五
届董事会 2012 年第四次临时会议于 2012 年 7 月 13 日召开，审议通
过了《关于召开 2012 年第三次临时股东大会的议案》。
    3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会召开符合《公司法》、
《证券法》、《深交所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
    4、会议召开日期、时间：2012 年 8 月 3 日（周五）上午 9:00。
    5、会议的召开方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场表
决方式。
    6、出席对象：
    （1）本次股东大会的股权登记日为 2012 年 7 月 25 日，于 2012
年 7 月 25 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公
司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形
式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股
东。


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    （2）公司董事、监事和高级管理人员。
    （3）公司聘请的律师。
    7、会议地点：江苏省丹阳经济技术开发区金陵西路 95 号公司会
议室。
    二、会议审议事项
    （一）提案名称：
    1、审议《未来三年股东回报规划（2012 年-2014 年）》；
    2、审议关于修改《公司章程》的议案；
    3、审议关于制订《公司分红管理制度》的议案。
    （二）特别强调事项：
    《未来三年股东回报规划（2012 年-2014 年）》和《关于修改〈公
司章程〉的议案》需要特别决议通过。
    （三）披露情况：上述议案已由公司第五届董事会 2012 年第四
次临时会议和第五届监事会 2012 年第三次临时会议审议通过，有关
本次提案的具体内容刊登在 2012 年 7 月 14 日的《证券时报》、《中
国证券报》以及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的《大
亚科技股份有限公司第五届董事会 2012 年第四次临时会议决议公
告》、《大亚科技股份有限公司第五届监事会 2012 年第三次临时会议
决议公告》）
    三、会议登记方法
    1、登记方式：
    （1）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够
表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议
的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。
    （2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出
席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有


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法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示
本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托
书。
     2、登记时间：2012 年 7 月 26 日（上午 8:00---12:00、下午
2:00---5:00）
     3、登记地点：江苏省丹阳经济技术开发区金陵西路 95 号公司董
事会秘书办公室
     四、参加网络投票的具体操作流程（不适用）
     五、其他事项
     1、会议联系方式：
     联系人姓名：戴柏仙
     电话号码：0511--86981046
     传真号码：0511--86885000
     电子邮箱：daibaixian@cndare.com
     2、会议费用情况：本次现场会议会期半天，与会股东食宿及交
通费自理。
     六、备查文件
     大亚科技股份有限公司第五届董事会 2012 年第四次临时会议决
议




                                    大亚科技股份有限公司董事会
                                      二 0 一二年七月十四日




                                3
附件：


                            授权委托书


     兹委托       先生/女士代表本人（本单位）出席大亚科技股份有限公司

2012 年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

     委托人股东帐户：                    委托人持股数量：

     委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

     被委托人（签名）：                  被委托人身份证号码：

     委托书签发日期：                    委托书有效期：

     委托人对下述提案的表决意见如下（请在相应的表决意见项下划“√”）：

                                                                 表决意见
序号                      提案名称
                                                          同意    反对      弃权

 1      《未来三年股东回报规划（2012 年-2014 年）》

 2      关于修改《公司章程》的议案

 3      关于制订《公司分红管理制度》的议案

     如果委托人未对上述提案作出具体指示，被委托人是否可以按自己的意思表

决：     □是       □ 否




                          委托人签名（法人股东加盖公章）：




       此授权委托书复印有效。



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