证券代码：000910     证券简称：大亚科技 公告编号：2012---029


         大亚科技股份有限公司第五届监事会
           2012 年第三次临时会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    （一）发出监事会会议通知的时间和方式：大亚科技股份有限公
司第五届监事会 2012 年第三次临时会议通知于 2012 年 7 月 6 日以
电子邮件及专人送达的方式发出。
    （二）召开监事会会议的时间、地点和方式：2012 年 7 月 13 日
以通讯方式召开。
    （三）监事会会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，分别为
韦继升、茅智真、张海燕。
    （四）监事会会议由公司监事会主席韦继升先生召集。
    （五）本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件和《公司章程》的规定。
    二、监事会会议审议情况
    经与会监事审议，通过了如下议案：
    《未来三年股东回报规划（2012 年-2014 年）》。（详见巨潮资讯
网 http://www.cninfo.com.cn 上的《大亚科技股份有限公司未来
三年股东回报规划（2012 年-2014 年）》）
    经审核，监事会认为公司《未来三年股东回报规划（2012 年-2014
年）》（以下简称“《规划》”）的编制程序符合法律法规和《公司章


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程》的相关规定，公司在《规划》中明确了对投资者持续、稳定、科
学、透明的回报规划和机制，健全了公司的利润分配制度，保证了利
润分配政策的连续性和稳定性，在兼顾公司的可持续健康发展的基础
上实现对投资者的合理投资回报。
   本议案需提交公司 2012 年第三次临时股东大会审议。
    该议案表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得
通过。
    三、备查文件
    经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议




                                 大亚科技股份有限公司监事会
                                     二 0 一二年七月十四日




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