证券代码：000910    证券简称：大亚科技     公告编号：2012---028


           大亚科技股份有限公司第五届董事会
             2012 年第四次临时会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    （一）发出董事会会议通知的时间和方式：大亚科技股份有限公
司第五届董事会 2012 年第四次临时会议通知于 2012 年 7 月 6 日以
电子邮件及专人送达的方式发出。
    （二）召开董事会会议的时间、地点和方式：2012 年 7 月 13 日
以通讯方式召开。
    （三）董事会会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，分别为
陈兴康、翁少斌、阎桂芳、陈红兵、陈钢、高汝楠、蒋春霞、王永、
张小宁。
    （四）董事会会议由公司董事长陈兴康先生召集。
    （五）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件和《公司章程》的规定。
    二、董事会会议审议情况
    经与会董事审议，通过了如下议案：
    （一）《关于认真贯彻落实现金分红有关事项的工作方案》（详
见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《大亚科技股份有限
公司关于认真贯彻落实现金分红有关事项的工作方案》）

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   该议案表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得
通过。
   （二）《关于股东回报规划事宜的论证报告》（详见巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn上的《大亚科技股份有限公司关于股东
回报规划事宜的论证报告》）
   该议案表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得
通过。
   （三）《未来三年股东回报规划（2012年-2014年）》（详见巨潮
资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《大亚科技股份有限公司未
来三年股东回报规划（2012年-2014年）》）
   公司独立董事对本议案发表了独立意见。
   本议案需提交公司 2012 年第三次临时股东大会审议。
   该议案表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得
通过。
   （四）关于修改《公司章程》的议案
   （详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《大亚科技
股份有限公司公司章程修正案》）
   本议案需提交公司 2012 年第三次临时股东大会审议。
   该议案表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得
通过。
   （五）关于制订《公司分红管理制度》的议案（详见巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn上的《大亚科技股份有限公司分红管理
制度》）
   本议案需提交公司 2012 年第三次临时股东大会审议。
   该议案表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得

                             2
通过。
    （六）关于召开 2012 年第三次临时股东大会的议案（详见《证
券 时 报 》、《 中 国 证 券 报 》 以 及 巨 潮 资 讯 网
http://www.cninfo.com.cn 上的《大亚科技股份有限公司关于召
开 2012 年第三次临时股东大会的通知》）
    该议案表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得
通过。
    三、备查文件
    经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议




                                  大亚科技股份有限公司董事会
                                     二 0 一二年七月十四日




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