证券代码：000910    证券简称：大亚科技    公告编号：2012---031


                大亚科技股份有限公司
         2012 年第三次临时股东大会决议公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
  整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示：
    1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。
    2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议。
    一、会议召开和出席情况
   （一）会议召开情况
   1、召开的时间：2012 年 8 月 3 日（周五）上午 9:00。
   2、召开地点：公司办公大楼会议室
   3、召开方式：现场表决方式
   4、召集人：公司董事会
   5、主持人：公司董事长陈兴康先生因其他公务不能出席并主持本
次股东大会，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经本公司
过半数董事共同推举，由董事阎桂芳女士主持本次股东大会。
   6、本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和
公司章程的规定。
   （二）会议出席情况
   1、出席会议的股东及股东授权委托代表 3 人，代表股份 270,427,377
股，占公司有表决权股份总数的 51.27%。
   2、公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次股东大会，江
苏世纪同仁律师事务所指派律师出席了会议，并出具了法律意见书。
                               1
    二、议案审议表决情况
    本次股东大会议案采用现场表决方式，审议并通过了如下议案：
    （一）《未来三年股东回报规划（2012 年-2014 年）》（详见 2012
年 7 月 14 日刊登在巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的《大
亚科技股份有限公司未来三年股东回报规划（2012 年-2014 年）》）
    表决情况：同意 270,427,377 股，占出席本次股东大会有效表决
权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份
总数的 0%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。
    表决结果：该议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
    （二）关于修改《公司章程》的议案（详见2012年7月14日刊登
在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《大亚科技股份有限
公司公司章程修正案》）
    修改后的《大亚科技股份有限公司章程》刊登在2012年8月4日的
巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上。
    表决情况：同意 270,427,377 股，占出席本次股东大会有效表决
权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份
总数的 0%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。
    表决结果：该议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
    （三）关于制订《公司分红管理制度》的议案（详见 2012 年 7 月
14 日刊登在巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的《大亚科技
股份有限公司分红管理制度》）。
    表决情况：同意 270,427,377 股，占出席本次股东大会有效表决
权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份
总数的 0%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。
    表决结果：该议案获得通过。
    三、律师出具的法律意见


                                 2
     1、见证本次股东大会的律师事务所名称：江苏世纪同仁律师事务
所
     2、律师姓名：杨亮、皇甫京昊
     3、出具的结论性意见：公司本次临时股东大会的召集和召开程序
符合法律、法规和《上市公司股东大会规则》及公司《章程》的规定；
出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决
结果合法有效。本次临时股东大会形成的决议合法、有效。
     四、备查文件
     1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决
议；
     2、法律意见书。




                                   大亚科技股份有限公司董事会
                                      二 0 一二年八月四日




                               3