证券代码：000910    证券简称：大亚科技     公告编号：2012---033


           大亚科技股份有限公司第五届董事会
             2012 年第五次临时会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    （一）发出董事会会议通知的时间和方式：大亚科技股份有限公
司第五届董事会 2012 年第五次临时会议通知于 2012 年 8 月 7 日以
电子邮件及专人送达的方式发出。
    （二）召开董事会会议的时间、地点和方式：2012 年 8 月 18 日
以通讯方式召开。
    （三）董事会会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，分别为
陈兴康、翁少斌、阎桂芳、陈红兵、陈钢、高汝楠、蒋春霞、王永、
张小宁。
    （四）董事会会议由公司董事长陈兴康先生召集。
    （五）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件和《公司章程》的规定。
    二、董事会会议审议情况
    经与会董事审议，通过了如下议案：
    （一）公司2012年半年度报告及其摘要
    该议案表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得
通过。
    （二）公司 2012 年半年度利润分配预案

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    2012 年上半年度母公司实现净利润-37,260,210.82 元，加年初
未分配利润 773,381,196.18 元，2012 年上半年度母公司可供股东分
配的利润为 736,120,985.36 元。
    公司 2012 年半年度利润分配预案为：以截至 2012 年 6 月 30
日总股本 52,750 万股为基数，以公司可供股东分配的利润向全体股
东按每 10 股派发现金股利 0.2 元（含税），合计派发现金股利
10,550,000.00 元，剩余未分配利润 725,570,985.36 元结转以后年度
分配。
    公司董事会认为：公司 2012 年半年度利润分配预案的安排符合
《公司法》、《企业会计准则》、《公司章程》等法律法规的相关规定。
    公司独立董事对本议案发表了独立意见。
    本议案需提交公司 2012 年第四次临时股东大会审议。
    该议案表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得
通过。
    （三）关于召开 2012 年第四次临时股东大会的议案（详见《证
券 时 报 》、《 中 国 证 券 报 》 以 及 巨 潮 资 讯 网
http://www.cninfo.com.cn 上的《大亚科技股份有限公司关于召
开 2012 年第四次临时股东大会的通知》）
    该议案表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得
通过。
    三、备查文件
    经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议




                                     大亚科技股份有限公司董事会
                                      二 0 一二年八月二十一日

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