大亚科技股份有限公司独立董事意见


    一、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情
况的专项说明和独立意见
    根据中国证监会证监发[2003]56 号《关于规范上市公司与关联
方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公
司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120 号）和深圳证券交易所
《关于做好上市公司 2012 年半年度报告披露工作的通知》（深证上
[2012]204 号）等的规定和要求，公司 3 名独立董事（蒋春霞、王永、
张小宁）本着对公司及全体股东负责的态度，按照实事求是的原则对
公司控股股东及其他关联方占用资金的情况和对外担保情况进行了
认真的检查和落实，对公司进行了必要的核查和问询后，发表如下专
项说明及独立意见：
    1、报告期内，公司控股股东及其他关联方不存在占用公司资金
情况，也不存在以前期间发生但延续到报告期内的公司控股股东及其
他关联方占用公司资金情况。
    2、截至 2012 年 6 月 30 日，公司对外担保总额为 153,215 万元，
占公司净资产的比例为 66.85%。
    3、公司对外担保严格按照中国证监会《关于规范上市公司对外
担保行为的通知》（证监发[2005]120 号）、深圳证券交易所《股票上
市规则》等制度规定履行了必要的审议程序，分别提交公司董事会审
议通过后，并报请公司股东大会批准。决策程序符合法律法规及《公
司章程》的有关规定。
    4、公司已严格按照法律法规的有关规定，分别于 2012 年 4 月
24 日、2012 年 5 月 19 日在《证券时报》、《中国证券报》以及巨潮


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资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上刊登了公司对外担保的相关
公告，信息披露充分完整，并充分揭示了对外担保存在的风险，采取
了切实有效的措施。
    我们认为，公司对外担保事项的风险极小，且不存在损害公司和
中小股东权益的情形。
    二、关于公司 2012 年半年度利润分配预案的独立意见
    根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于
加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《公司章程》等相关规
章制度的有关规定，公司 3 名独立董事（蒋春霞、王永、张小宁）就
公司 2012 年半年度利润分配预案进行了认真的审阅，详细阅读了公
司提供的相关财务资料，核查了公司的财务状况，并对公司的生产经
营情况进行了现场检查后，发表以下独立意见：
    公司 2012 年半年度利润分配预案兼顾公司长远发展和广大股东
的投资回馈，切合公司实际，符合有关法律法规的规定，不存在损害
公司和中小股东利益的行为，也不存在因本次利润分配预案而导致可
能存在的风险情形。同意公司董事会拟定的利润分配预案，并将该预
案提交股东大会审议。




                              独立董事：蒋春霞、王永、张小宁
                                  二 0 一二年八月十八日




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