证券代码：000910     证券简称：大亚科技    公告编号：2012---042


           大亚科技股份有限公司第五届董事会
             2012 年第七次临时会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    （一）发出董事会会议通知的时间和方式：大亚科技股份有限公
司第五届董事会 2012 年第七次临时会议通知于 2012 年 10 月 18 日
以电子邮件及专人送达的方式发出。
    （二）召开董事会会议的时间、地点和方式：2012 年 10 月 24
日以通讯方式召开。
    （三）董事会会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，分别为
陈兴康、翁少斌、阎桂芳、陈红兵、陈钢、高汝楠、蒋春霞、王永、
张小宁。
    （四）董事会会议由公司董事长陈兴康先生召集。
    （五）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件和《公司章程》的规定。
    二、董事会会议审议情况
    经与会董事审议，通过了如下议案：
    （一）公司2012年第三季度报告
    该议案表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得
通过。

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    （二）关于修订《公司投资者关系管理制度》的议案（详见巨潮
资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的《大亚科技股份有限公司
投资者关系管理制度》（2012 年修订稿））
    该议案表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得
通过。
    三、备查文件
    经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议




                                   大亚科技股份有限公司董事会
                                     二 0 一二年十月二十五日




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