证券代码：000910     证券简称：大亚科技    公告编号：2012---045


           大亚科技股份有限公司第五届董事会
             2012 年第八次临时会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    （一）发出董事会会议通知的时间和方式：大亚科技股份有限公
司第五届董事会 2012 年第八次临时会议通知于 2012 年 11 月 23 日
以电子邮件及专人送达的方式发出。
    （二）召开董事会会议的时间和方式：2012 年 11 月 30 日以通
讯方式召开。
    （三）董事会会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，分别为
陈兴康、翁少斌、阎桂芳、陈红兵、陈钢、高汝楠、蒋春霞、王永、
张小宁。
    （四）董事会会议由公司董事长陈兴康先生召集。
    （五）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件和《公司章程》的规定。
    二、董事会会议审议情况
    经与会董事审议，通过了《关于修订<公司实施内部控制规范工
作方案>的议案》。（修订后的《大亚科技股份有限公司实施内部控制
规 范 工 作 方 案 （ 2012 年 11 月 修 订 ）》 详 见 巨 潮 资 讯 网
http://www.cninfo.com.cn ）
    该议案表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得
通过。
    三、备查文件
    经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议


                                     大亚科技股份有限公司董事会
                                        二 0 一二年十二月一日