大亚科技股份有限公司
             2012 年度独立董事述职报告


    我作为大亚科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董
事，2012 年度严格按照国家法律法规和《公司章程》的规定和要
求，出席公司董事会和股东大会，对重大事项发表了独立意见，忠
实、诚信、勤勉地履行职责，积极参与公司治理，充分发挥独立董
事的职能，维护公司整体利益和全体股东利益。现将本人 2012 年
度的履职情况汇报如下：
    一、出席董事会及股东大会情况
    1、2012 年度公司共召开了 9 次董事会，本人应出席董事会 9
次，本人均亲自出席。本着勤勉务实和诚信负责的原则，经过客观谨
慎的思考，所有议案我均投了赞成票，没有投反对票和弃权票。在召
开会议之前，本人主动调查，获取作出决议所需要的资料和信息，在
会议上，本人认真审议每个议案，积极参与讨论并提出合理化建议，
为公司董事会做出科学决策起到了积极的作用。
    2、2012 年度公司共召开 5 次股东大会，本人均列席了会议。
    二、发表独立意见的情况
    一年来，我们依照有关法律法规的规定，客观真实地对以下事项
发表了独立意见：
    1、2012年2月25日，第五届董事会2012年第一次临时会议，我
们对关于公司变更年度审计机构的议案发表了独立意见。
    2、2012年4月21日，第五届董事会第二次会议，我们对公司关
于2011年度利润分配预案、续聘会计师事务所、公司内部控制自我
评价、日常关联交易事项、商标使用许可的关联交易事项、字号使用


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许可的关联交易事项、2012年对外担保计划、2011 年度对外担保情
况和对控股股东及其关联方占用资金情况发表了独立意见。
    3、2012年7月13日，第五届董事会2012年第四次临时会议，我
们对公司未来三年股东回报规划（2012年-2014年）发表了独立意见。
    4、2012年8月18日，第五届董事会2012年第五次临时会议，我
们对关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况及
2012年半年度利润分配预案发表了独立意见。
    我们认为公司 2012 年审议的以上重大事项均符合《公司法》、
《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，体现了公开、
公平、公正的原则，公司董事会审议和表决以上重大事项的程序合法
有效，审议关联交易事项时关联董事均回避了表决，不存在损害公司
及全体股东、特别是中小股东利益的情形。
    三、保护社会公众股东合法权益方面所做的工作
    1、持续关注公司信息披露工作和公众传媒对公司的报道，督促
公司更加严格地按照《公司法》、《证券法》和深圳证券交易所有关规
则以及公司《信息披露事务管理制度》的有关规定，进行信息管理和
披露，确保公司在 2012 年度真实、准确、及时、完整地完成了信息
披露工作。
    2、对公司治理结构及经营管理的调查。2012 年度，不定期对公
司经营管理和内部控制制度等方面的建设和执行情况及董事会决议
执行情况进行现场调查。对需经董事会审议决策的重大事项，事先对
会议资料进行充分研究审核，深入了解企业的经营管理，内部控制制
度的完善及制度执行情况，与相关业务部门人员进行沟通，并运用专
业知识，在董事会决策中发表专业意见。
    3、为了加深对公司法人治理结构和保护社会公众股东合法权益


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等方面的理解和认识，提高保护公司和中小股东权益的思想意识，积
极主动学习相关法律法规，尤其是相关部门出台的新政新规，切实加
强对公司和投资者的保护能力。
    四、其他工作
    1、年报工作履行的职责
    本人严格按照公司《独立董事工作制度》、《独立董事年报工作制
度》的规定履行职责，确保 2012 年度报告工作进展顺利。本人在公
司 2012 年度财务报告的审计和年报的编制过程中，对公司进行实地
考查，认真听取公司经营层对公司年度的生产经营情况和投融资活动
等重大事项的情况汇报，听取公司财务总监对公司年度财务状况和经
营成果的汇报；积极主动与年审注册会计师进行沟通，关注年报审计
工作安排及审计工作进展情况，及时与年审注册会计师沟通审计过程
中发现的问题，并积极组织安排协调予以解决。
    2、无提议召开董事会情况。
    3、无提议聘用或解聘会计师事务所情况。
    4、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
    各位董事，2013 年度，本人将认真审慎地履行职责，努力维护
全体股东及广大中小股东的利益。




                                             独立董事：王永
                                        二 0 一三年四月十三日




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