证券代码：000910    证券简称：大亚科技    公告编号：2013---017


         大亚科技股份有限公司第五届董事会
           2013 年第二次临时会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    （一）发出董事会会议通知的时间和方式：大亚科技股份有限公
司第五届董事会 2013 年第二次临时会议通知于 2013 年 4 月 19 日以
电子邮件及专人送达的方式发出。
    （二）召开董事会会议的时间和方式：2013 年 4 月 26 日以通讯
方式召开。
    （三）董事会会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人，分别为
陈兴康、翁少斌、陈红兵、阎桂芳、陈钢、蒋春霞、王永、张小宁。
    （四）董事会会议由公司董事长陈兴康先生召集。
    （五）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件和《公司章程》的规定。
    二、董事会会议审议情况
    经与会董事审议，通过了《关于同意控股子公司大亚人造板集团
有限公司持股 75%的控股子公司江苏大亚装饰材料有限公司与江苏
省阜宁县人民政府签订<协议书>的议案》。（详见《大亚科技股份有
限公司董事会关于江苏大亚装饰材料有限公司与江苏省阜宁县人民
政府签订<协议书>的公告》）。
    该议案表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得
通过。
    三、备查文件
    经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议


                                   大亚科技股份有限公司董事会
                                     二 0 一三年四月二十七日