大亚科技股份有限公司董事会审计委员会关于立信会计师
     事务所（特殊普通合伙）2013年度审计工作的总结


董事会：
    按照中国证监会和深交所的规定，现对立信会计师事务所（特殊

普通合伙）对公司2013年度审计工作总结如下：
    一、确定总体审计计划
    在立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“会计师事务

所”）正式进场审计前，审计委员会与会计师事务所经过协商，确定
了公司2013年审计工作安排，并通过公司财务总监向公司独立董事
提交了2013年审计工作安排的相关资料。
    二、审阅公司编制的财务会计报表
    2014年2月26日，审计委员会召开了2014年第一次临时会议，会
议主要审议了公司编制的2013年度财务会计报表，并在对比了公司
2012年度报告的各项财务数据，主要包括总资产、营业收入、营业
成本、营业利润、净利润后，认为：公司编制的财务会计报表的有关
数据基本反映了公司截止2013年12月31日的资产负债情况和2013年
度的生产经营成果，并同意以此财务报表为基础开展2013年度的财
务审计工作，并出具了相关的书面审阅意见。
    三、会计师事务所正式进场开始审计工作，审计委员会以书面函

件督促
    2014年3月1日，会计师事务所审计工作团队正式进场开始审计
工作。在审计期间，审计委员会于2014年3月14日及2014年3月28日

先后两次发出《审计督促函》，要求会计师事务所按照审计总体工作


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计划完成审计工作，确保公司年度报告及相关文件的制作披露。
    四、会计师事务所出具初步审计意见，审计委员会审阅财务会计

报表，形成书面意见
    2014年3月31日，会计师事务所如期按照总体审计安排出具了财
务会计报表的初步审计意见，审计委员会于2014年3月31日召开了审

计委员会2014年第二次临时会议，再次审阅了出具初步审计意见后
的财务会计报表，认为：公司2013年度财务会计报表的有关数据基
本反映了公司截至2013年12月31日的资产负债情况和2013年度的生

产经营成果，并同意以此财务报表为基础制作公司2013年年度报告
及年度报告摘要。审计委员会同时要求会计师事务所按照总体审计计
划尽快完成审计工作，以保证公司如期披露2013年年度报告。
    五、公司2013年度财务报表的审计报告定稿，会计师事务所出
具2013年度审计的其他相关文件，公司2013年度审计工作圆满完成
    2014年4月6日，会计师事务所按照总体审计计划如期完成了审
计报告定稿，并根据深圳证券交易所《关于做好上市公司2013年年
度报告披露工作的通知》和公司的有关要求，出具了《大亚科技股份
有限公司2013年度控股股东及其关联方占用资金情况的专项报告》。
    六、关于会计师事务所从事年度审计工作的情况总结
    审计委员会认为，公司聘请的立信会计师事务所（特殊普通合
伙）在为公司提供审计服务工作中，恪尽职守，遵循独立、客观、公
正的执业准则，较好地完成了公司2013年年度报告审计的各项工作。
    七、审计委员会对《关于续聘会计师事务所的议案》等相关议案
的审议情况
    审计委员会于2014年4月7日召开的2014年第一次会议，以3票同


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意，0票反对，0 票弃权一致审议通过了如下议案：
    1、审议通过了《公司2013年度审计报告》；

    2、审议通过了《审计委员会关于立信会计师事务所（特殊普
通合伙）2013年度审计工作的总结报告》；
    3、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。

    鉴于立信会计师事务所（特殊普通合伙）较高的业务与服务水平，
同意继续聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度
的财务审计机构，为公司提供会计报表审计及其他相关的咨询服务等

业务，同时聘请该所为公司2014年度内部控制审计机构，聘期一年。
    审计委员会同意将上述议案提交董事会审议。至此，公司2013
年度审计工作圆满完成。
    以上工作，特此总结，并提交董事会审议。




                                     大亚科技股份有限公司
                                         董事会审计委员会
                                      二 0 一四年四月十二日




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