证券代码：000910      证券简称：大亚科技   公告编号：2014---017


                   大亚科技股份有限公司
                 2013 年度股东大会决议公告

         本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
  整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示：
    1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。
    2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议。
    一、会议召开和出席情况
    （一）会议召开情况
     1、会议召开的时间：
    （1）现场会议召开日期、时间：2014 年 5 月 23 日（周五）上午
9:00。
    （2）网络投票起止日期和时间：通过深圳证券交易所交易系统进
行网络投票的起止日期和时间为 2014 年 5 月 23 日交易日上午
9:30～11:30，下午 1:00～3:00；通过互联网投票系统开始投票的时间
为 2014 年 5 月 22 日下午 3:00，结束时间为 2014 年 5 月 23 日下午
3:00。
    2、现场会议召开地点：公司办公大楼会议室
    3、召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式
    4、召集人：公司董事会
    5、主持人：公司董事长陈兴康先生
    6、本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和
公司章程的规定。
    （二）会议出席情况
    1、出席会议总体情况：出席会议的股东及股东授权委托代表 33
人，代表股份 320,961,964 股，占公司有表决权股份总数的 60.846%。

                                1
其中：
    （1）出席现场会议的股东及股东授权委托代表 6 人，代表股份
279,536,011 股，占公司有表决权股份总数的 52.993%。
    （2）通过网络投票出席会议的股东人数 27 人，代表股份
41,425,953 股，占公司有表决权股份总数的 7.853%。
    2、公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次股东大会，江
苏世纪同仁律师事务所指派律师出席了会议，并出具了法律意见书。
    二、议案审议表决情况
    本次股东大会议案采用现场表决与网络投票相结合的表决方式，
逐项审议并通过了以下议案：
    （一）公司 2013 年度董事会工作报告
    表决情况：同意 320,737,564 股，占出席本次股东大会有效表决
权股份总数的 99.930%；反对 220,100 股，占出席本次股东大会有效表
决权股份总数的 0.069%；弃权 4,300 股，占出席本次股东大会有效表
决权股份总数的 0.001%。
    表决结果：该议案获得通过。
    （二）公司 2013 年度监事会工作报告
    表决情况：同意 318,586,609 股，占出席本次股东大会有效表决
权股份总数的 99.260%；反对 2,371,055 股，占出席本次股东大会有效
表决权股份总数的 0.739%；弃权 4,300 股，占出席本次股东大会有效
表决权股份总数的 0.001%。
    表决结果：该议案获得通过。
    （三）公司 2013 年年度报告全文及摘要
    表决情况：同意 320,737,564 股，占出席本次股东大会有效表决
权股份总数的 99.930%；反对 220,100 股，占出席本次股东大会有效表
决权股份总数的 0.069%；弃权 4,300 股，占出席本次股东大会有效表
决权股份总数的 0.001%。
    表决结果：该议案获得通过。
    （四）公司 2013 年度财务决算报告
    表决情况：同意 320,737,564 股，占出席本次股东大会有效表决

                                 2
权股份总数的 99.930%；反对 220,100 股，占出席本次股东大会有效表
决权股份总数的 0.069%；弃权 4,300 股，占出席本次股东大会有效表
决权股份总数的 0.001%。
    表决结果：该议案获得通过。
    （五）公司 2013 年度利润分配预案
    公司 2013 年度利润分配预案为：以公司 2013 年 12 月 31 日总
股本 52,750 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.5 元（含
税），合计派发现金股利 26,375,000.00 元。本年度不进行资本公积金
转增股本。
    表决情况：同意 320,737,564 股，占出席本次股东大会有效表决
权股份总数的 99.930%；反对 224,400 股，占出席本次股东大会有效表
决权股份总数的 0.070%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权
股份总数的 0%。
    表决结果：该议案获得通过。
    （六）关于续聘会计师事务所的议案
    （1）关于续聘会计师事务所的事宜
    公司决定续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2014
年度财务审计工作，同时聘请该所为公司 2014 年度内部控制审计机
构，聘期一年。
    （2）关于支付会计师事务所 2013 年度审计费用的情况
    2013 年度，公司需向立信会计师事务所（特殊普通合伙）支付年
度审计费用为人民币 97.5 万元，上述费用按照约定，已支付 97.5 万
元。会计师事务所因审计发生的差旅费由本公司支付，不计入财务审
计费内。
    大会以逐项表决的方式审议了该议案，表决情况如下：
    1、关于续聘会计师事务所的事宜
    同意 320,737,564 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.930%；反对 220,100 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的 0.069%；弃权 4,300 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的 0.001%。

                                 3
    2、关于支付会计师事务所 2013 年度审计费用的情况
    同意 320,737,564 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.930%；反对 220,100 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的 0.069%；弃权 4,300 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的 0.001%。
    表决结果：该议案获得通过。
    （七）董事会审计委员会关于立信会计师事务所（特殊普通合伙）
2013 年度审计工作的总结
    （ 详 见 2014 年 4 月 15 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网
http://www.cninfo.com.cn 上的《大亚科技股份有限公司董事会审
计委员会关于立信会计师事务所（特殊普通合伙）2013 年度审计工作
的总结》）。
    表决情况：同意 320,737,564 股，占出席本次股东大会有效表决
权股份总数的 99.930%；反对 220,100 股，占出席本次股东大会有效表
决权股份总数的 0.069%；弃权 4,300 股，占出席本次股东大会有效表
决权股份总数的 0.001%。
    表决结果：该议案获得通过。
    （八）关于公司 2014 年度对外担保计划的议案
    （详见 2014 年 4 月 15 日刊登在《证券时报》、《中国证券报》以
及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的《大亚科技股份有限
公司关于 2014 年度对外担保计划的公告》）
    大会以逐项表决的方式审议了该议案，表决情况如下：
    1、本公司为圣象集团有限公司 43,000 万元人民币贷款提供连带
责任续保
    同意 320,737,564 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.930%；反对 220,100 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的 0.069%；弃权 4,300 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的 0.001%。
    2、本公司为大亚科技集团有限公司 18,000 万元人民币贷款提供
连带责任担保

                                 4
   同意 67,219,409 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
96.587%；反对 2,371,055 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的 3.407%；弃权 4,300 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的 0.006%。（关联股东大亚科技集团有限公司所持表决权股份
251,367,200 股，对该议案予以了回避表决）
   3、本公司为大亚人造板集团有限公司 31,635 万元人民币贷款提
供连带责任担保
   同意 320,737,564 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.930%；反对 220,100 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的 0.069%；弃权 4,300 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的 0.001%。
   4、本公司为江苏合雅木门有限公司 4,000 万元人民币贷款提供连
带责任续保
   同意 67,219,409 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
96.587%；反对 2,371,055 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的 3.407%；弃权 4,300 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的 0.006%。（关联股东大亚科技集团有限公司所持表决权股份
251,367,200 股，对该议案予以了回避表决）
   5、本公司为大亚（江苏）地板有限公司 27,000 万元人民币贷款
提供连带责任担保
   同意 320,737,564 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.930%；反对 220,100 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的 0.069%；弃权 4,300 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的 0.001%。
   6、本公司为江苏大亚家具有限公司 4,000 万元人民币贷款提供连
带责任续保
   同意 67,219,409 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
96.587%；反对 2,371,055 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的 3.407%；弃权 4,300 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的 0.006%。（关联股东大亚科技集团有限公司所持表决权股份

                               5
251,367,200 股，对该议案予以了回避表决）
    7、本公司为大亚车轮制造有限公司 4,000 万元人民币贷款提供连
带责任续保
    同意 320,737,564 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.930%；反对 220,100 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的 0.069%；弃权 4,300 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的 0.001%。
    8、本公司为上海大亚科技有限公司 22,000 万元人民币贷款提供
连带责任担保
    同意 69,370,364 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.678%；反对 220,100 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 0.316%；弃权 4,300 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 0.006% 。（ 关 联 股 东 大 亚 科 技 集 团 有 限 公 司 所 持 表 决 权 股 份
251,367,200 股，对该议案予以了回避表决）
    9、本公司为圣象实业（江苏）有限公司 10,000 万元人民币贷款
提供连带责任担保
    同意 320,737,564 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.930%；反对 220,100 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的 0.069%；弃权 4,300 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的 0.001%。
    表决结果：该议案获得通过。
     （九）关于提名公司第六届董事会非独立董事候选人的议案
     公司第五届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》
的有关规定，公司决定进行董事会换届选举。经公司第五届董事会提
名，并经公司董事会提名委员会任职资格审查通过后提交董事会，同
意提名陈兴康、翁少斌、陈红兵、马云东、陈钢、陈从公为公司第六
届董事会非独立董事候选人，任期三年。
     大会采取累积投票、逐项表决方式选举陈兴康、翁少斌、陈红兵、
马云东、陈钢、陈从公为公司第六届董事会非独立董事，任期三年。 以
上非独立董事简历已于 2014 年 4 月 15 日刊登在《证券时报》、《中国

                                      6
证券报》以及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的《附件 1：
第六届董事会非独立董事候选人简历》）。
    表决情况如下：
    1、陈兴康为公司第六届董事会非独立董事候选人
    同意 289,826,998 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 90.299%。
    陈兴康当选为公司第六届董事会非独立董事。
    2、翁少斌为公司第六届董事会非独立董事候选人
    同意 288,830,999 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 89.989%。
    翁少斌当选为公司第六届董事会非独立董事。
    3、陈红兵为公司第六届董事会非独立董事候选人
    同意 291,096,510 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 90.695%。
    陈红兵当选为公司第六届董事会非独立董事。
    4、马云东为公司第六届董事会非独立董事候选人
    同意 291,237,510 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 90.739%。
    马云东当选为公司第六届董事会非独立董事。
    5、陈钢为公司第六届董事会非独立董事候选人
    同意 288,557,510 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 89.904%。
    陈钢当选为公司第六届董事会非独立董事。
    6、陈从公为公司第六届董事会非独立董事候选人
    同意 286,030,310 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 89.117%。
    陈从公当选为公司第六届董事会非独立董事。
    表决结果：该议案获得通过。
    （十）关于提名公司第六届董事会独立董事候选人的议案
    公司第五届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》

                                 7
以及《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的有关规定，
公司决定进行董事会换届选举。经公司第五届董事会提名，并经公司
董事会提名委员会任职资格审查通过后提交董事会，同意提名蒋春霞、
王永、张小宁为公司第六届董事会独立董事候选人，任期三年。
    上述独立董事候选人的任职资格和独立性已经深交所备案审核无
异议。大会采取累积投票、逐项表决方式选举蒋春霞、王永、张小宁
为公司第六届董事会独立董事，任期三年。（以上独立董事简历已于
2014 年 4 月 15 日刊登在《证券时报》、《中国证券报》以及巨潮资讯
网 http://www.cninfo.com.cn 上的《附件 2：第六届董事会独立董
事候选人简历》）。
    表决情况如下：
    1、蒋春霞为公司第六届董事会独立董事候选人
    同意 291,238,198 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 90.739%。
    蒋春霞当选为公司第六届董事会独立董事。
    2、王永为公司第六届董事会独立董事候选人
    同意 290,238,199 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 90.428%。
    王永当选为公司第六届董事会独立董事。
    3、张小宁为公司第六届董事会独立董事候选人
    同意 282,350,311 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 87.970%。
    张小宁当选为公司第六届董事会独立董事。
    表决结果：该议案获得通过。
    （十一）关于独立董事津贴及费用的议案
    根据中国证监会颁布的《关于在上市公司建立独立董事制度的指
导意见》的有关规定，结合本公司的实际情况，决定向第六届董事会
独立董事支付固定津贴，标准为每人每年 5 万元（税后）。除此之外，
公司不再给予独立董事其他的利益。独立董事出席董事会、股东大会
以及按有关规定行使职权所需费用据实报销。

                                 8
    表决情况：同意 320,737,564 股，占出席本次股东大会有效表决
权股份总数的 99.930%；反对 220,100 股，占出席本次股东大会有效表
决权股份总数的 0.069%；弃权 4,300 股，占出席本次股东大会有效表
决权股份总数的 0.001%。
    表决结果：该议案获得通过。
    （十二）关于修改《公司章程》的议案（详见 2014 年 4 月 15 日
刊登在巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的《大亚科技股份
有限公司公司章程修正案》）
    修改后的《大亚科技股份有限公司章程》刊登在2014年5月24日
的巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上。
    表决情况：同意 320,737,564 股，占出席本次股东大会有效表决
权股份总数的 99.930%；反对 220,100 股，占出席本次股东大会有效表
决权股份总数的 0.069%；弃权 4,300 股，占出席本次股东大会有效表
决权股份总数的 0.001%。
    表决结果：该议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
    （十三）关于修改《分红管理制度》的议案（详见 2014 年 4 月
15 日刊登在巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的《大亚科技
股份有限公司分红管理制度（2014 年修订稿）》）
    表决情况：同意 320,737,564 股，占出席本次股东大会有效表决
权股份总数的 99.930%；反对 220,100 股，占出席本次股东大会有效表
决权股份总数的 0.069%；弃权 4,300 股，占出席本次股东大会有效表
决权股份总数的 0.001%。
    表决结果：该议案获得通过。
    （十四）关于修改《股东大会议事规则》的议案（详见 2014 年 4
月 15 日刊登在巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的《大亚
科技股份有限公司股东大会议事规则（2014 年修订稿）》）
    表决情况：同意 320,737,564 股，占出席本次股东大会有效表决
权股份总数的 99.930%；反对 220,100 股，占出席本次股东大会有效表
决权股份总数的 0.069%；弃权 4,300 股，占出席本次股东大会有效表
决权股份总数的 0.001%。

                                 9
    表决结果：该议案获得通过。
    （十五）关于修改《董事会议事规则》的议案（详见 2014 年 4
月 15 日刊登在巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的《大亚
科技股份有限公司董事会议事规则（2014 年修订稿）》）
    表决情况：同意 320,737,564 股，占出席本次股东大会有效表决
权股份总数的 99.930%；反对 220,100 股，占出席本次股东大会有效表
决权股份总数的 0.069%；弃权 4,300 股，占出席本次股东大会有效表
决权股份总数的 0.001%。
    表决结果：该议案获得通过。
    （十六）关于公司监事会换届选举的议案
    公司第五届监事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》
的有关规定，公司决定进行监事会换届选举。经公司第五届董事会提
名，同意韦继升、茅智真为公司第六届监事会监事候选人，任期三年。
    大会采取累积投票、逐项表决方式选举韦继升、茅智真为公司第
六届监事会监事，并与公司职工代表大会选举的职工代表监事张海燕
组成公司第六届监事会，任期三年。（公司第六届监事会监事和职工代
表监事简历已于 2014 年 4 月 15 日刊登在《证券时报》、《中国证券报》
以及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的《大亚科技股份有
限公司第五届监事会第四次会议决议公告》）。
    表决情况如下：
    1、韦继升为公司第六届监事会监事候选人
    同意 291,238,198 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 90.739%。
    韦继升当选为公司第六届监事会监事。
    2、茅智真为公司第六届监事会监事候选人
    同意 288,384,898 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 89.850%。
    茅智真当选为公司第六届监事会监事。
    表决结果：该议案获得通过。
    本次股东大会听取了《公司 2013 年度独立董事述职报告》。

                                10
     三、律师出具的法律意见
     1、见证本次股东大会的律师事务所名称：江苏世纪同仁律师事务
所
     2、律师姓名：胡罗曼、魏玥
     3、出具的结论性意见：公司本次年度股东大会的召集和召开程序
符合法律、法规、《上市公司股东大会规则》及公司《章程》的规定；
出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决
结果合法有效。本次股东大会形成的决议合法、有效。
     四、备查文件
     1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决
议；
     2、法律意见书。




                                      大亚科技股份有限公司董事会
                                       二 0 一四年五月二十四日




                                 11