证券代码：000910       证券简称：大亚科技 公告编号：2014---019


                 大亚科技股份有限公司
             第六届监事会第一次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    （一）发出监事会会议通知的时间和方式：大亚科技股份有限公
司第六届监事会第一次会议通知于 2014 年 5 月 12 日以电子邮件及
专人送达的方式发出。
    （二）召开监事会会议的时间和方式：2014 年 5 月 23 日以通讯
方式召开。
    （三）监事会会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，分别为
韦继升、茅智真、张海燕。
    （四）监事会会议由公司监事韦继升先生召集。
    （五）本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件和《公司章程》的规定。
    二、监事会会议审议情况
    经与会监事审议，通过了如下议案：
    选举韦继升先生为公司第六届监事会主席，任期三年（个人简历
附后）。
    该议案表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得
通过。
    三、备查文件


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    经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议




                                        大亚科技股份有限公司监事会
                                          二 0 一四年五月二十四日




附：个人简历
    韦继升，男，59 岁，研究生学历，经济师。1991 年 3 月至今历任国营丹阳
铝箔总厂副厂长、大亚科技集团有限公司副总裁、党委副书记、大亚人造板集团
有限公司副总裁等职务，1999 年 4 月至 2005 年 5 月任本公司董事、副总经理，
2005 年 5 月至今任本公司监事会主席。韦继升先生与本公司控股股东及实际控
制人不存在关联关系，目前没有持有本公司股份，也没有受过证监会、交易所处
罚等情况，符合《公司法》等相关法律、法规要求的任职资格。




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