证券代码：000910    证券简称：大亚科技     公告编号：2014---018


                 大亚科技股份有限公司
             第六届董事会第一次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    （一）发出董事会会议通知的时间和方式：大亚科技股份有限公
司第六届董事会第一次会议通知于 2014 年 5 月 12 日以电子邮件及
专人送达的方式发出。
    （二）召开董事会会议的时间、地点和方式：2014 年 5 月 23 日
在公司办公大楼五楼会议室以现场表决方式召开。
    （三）董事会会议应出席董事 9 人，实际出席董事 7 人，分别为
陈兴康、陈红兵、马云东、陈钢、蒋春霞、王永、张小宁，董事翁少
斌先生和董事陈从公先生因其他公务未能出席会议，分别委托董事陈
钢先生和董事马云东先生出席会议、行使表决权并签署会议决议等有
关文件。
    （四）董事会会议由公司董事陈兴康先生召集和主持，部分监事
及有关高级管理人员列席了会议。
    （五）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件和《公司章程》的规定。
    二、董事会会议审议情况
    经与会董事审议，以举手表决的方式通过了如下议案：
    （一）关于选举公司第六届董事会董事长的议案
    选举陈兴康先生为公司第六届董事会董事长，任期三年（个人简
历附后）。
    该议案表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得
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通过。
    （二）关于聘任公司总裁的议案
    聘任翁少斌先生为公司总裁，任期三年（个人简历附后）。
    该议案表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得
通过。
    （三）关于聘任公司董事会秘书的议案
    聘任宋立柱先生为公司董事会秘书，任期三年（个人简历附后）。
宋立柱先生的有关资料已报深圳证券交易所审核，深圳证券交易所对
其任职资格没有提出异议。
    该议案表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得
通过。
    （四）关于聘任公司财务总监的议案
    聘任陈钢先生为公司财务总监，任期三年（个人简历附后）。
    该议案表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得
通过。
    根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章
程》等相关规章制度的有关规定，公司 3 名独立董事（蒋春霞、王永、
张小宁）详细阅读了公司提供的相关资料，核查并现场检查了公司高
级管理人员的任职资格、专业能力、从业经验、违法违规情况，现就
上述事项发表独立意见如下：
    公司总裁翁少斌先生、董事会秘书宋立柱先生、财务总监陈钢先
生的聘任程序符合有关规定，其任职资格符合担任上市公司高级管理
人员的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，没有违反《公司法》第
一百四十六条规定的情形，没有被中国证监会采取证券市场禁入措施
且期限尚未届满的情形，没有被证券交易所公开认定为不适合担任上
市公司董事、监事和高级管理人员的情形。不存在损害公司和中小股
东利益的行为，不可能存在风险情形。
    综上所述，我们一致同意聘任翁少斌先生为公司总裁、宋立柱先
生为公司董事会秘书、陈钢先生为公司财务总监。
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    （五）关于选举董事会专门委员会成员的议案
    根据《上市公司治理准则》、《公司章程》以及董事会各专门委员
会实施细则的有关规定，结合公司董事会换届后董事的变动情况，决
定重新选举公司董事会各专门委员会组成人员，具体情况如下：
    1、选举董事长陈兴康先生、董事翁少斌先生和独立董事蒋春霞
女士为董事会战略投资委员会委员。其中陈兴康先生为该委员会主任
委员。
    2、选举独立董事蒋春霞女士、独立董事王永先生和董事马云东
先生为董事会审计委员会委员。其中蒋春霞女士为该委员会主任委
员。
    3、选举独立董事张小宁先生、独立董事王永先生和董事陈红兵
先生为董事会提名委员会委员。其中张小宁先生为该委员会主任委
员。
    4、选举独立董事王永先生、独立董事蒋春霞女士和董事陈钢先
生为董事会薪酬与考核委员会委员。其中王永先生为该委员会主任委
员。
    以上人员任期与第六届董事会任期一致。（以上人员的个人简历
已于 2014 年 4 月 15 日刊登在《证券时报》、《中国证券报》以及巨
潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的《附件 1：第六届董事
会非独立董事候选人简历》和《附件 2：第六届董事会独立董事候选
人简历》）。
    该议案表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得
通过。
    三、备查文件
    经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议




                                   大亚科技股份有限公司董事会
                                     二 0 一四年五月二十四日
                               3
附：个人简历
    陈兴康，男，68 岁，大专学历，高级经济师。1993 年 5 月至 2008 年 3 月
任大亚科技集团有限公司董事长、总裁，2008 年 3 月至今任大亚科技集团有限
公司董事局主席兼总裁，2004 年 12 月至今任丹阳市意博瑞特投资管理有限公司
董事长，1999 年至今任本公司董事长。陈兴康先生是本公司控股股东大亚科技
集团有限公司董事局主席兼总裁，也是本公司实际控制人，目前没有持有本公司
股份，也没有受过证监会、交易所处罚等情况，符合《公司法》等相关法律、法
规要求的任职资格。
    翁少斌，男，50 岁，经济师。1999 年 11 月至 2008 年 3 月任亚洲创建控
股有限公司董事，2003 年 3 月至今任圣象集团有限公司董事、总裁，2008 年 5
月至今任本公司董事、总裁。翁少斌先生与本公司控股股东及实际控制人不存在
关联关系，目前没有持有本公司股份，也没有受过证监会、交易所处罚等情况，
符合《公司法》等相关法律、法规要求的任职资格。
    宋立柱，男，45 岁，研究生学历，经济管理专业。1996 年 7 月至 1999 年
7 月曾在内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司证券部工作，1999 年 7 月至
2001 年 2 月任本公司证券部项目经理，2001 年 3 月至 2003 年 3 月任本公司证
券部副主任，2003 年 4 月至 2007 年 6 月任本公司董事会秘书办公室主任，2005
年 1 月至今任本公司董事会秘书。2004 年 10 月获得深圳证券交易所颁发的上
市公司董事会秘书资格证书，2005 年 1 月至 2013 年 9 月曾多次获得深圳证券
交易所颁发的上市公司董事会秘书后续培训证书。并分别于 2010 年 4 月和 2011
年 1 月取得上市公司独立董事任职资格证书。宋立柱先生与本公司控股股东及实
际控制人不存在关联关系，目前没有持有本公司股份，也没有受过证监会、交易
所处罚等情况，符合《公司法》等相关法律、法规要求的任职资格。
    陈钢，男，43 岁，本科学历，注册会计师（非执业会员）。2002 年 2 月至
2005 年 12 月任江苏鼎信咨询有限公司投资银行业务总监，2005 年 5 月至 2005
年 12 月任本公司独立董事，2006 年 1 月至 2008 年 5 月任本公司审计部部长，
2008 年 5 月至今任本公司董事、财务总监。陈钢先生与本公司控股股东及实际
控制人不存在关联关系，目前没有持有本公司股份，也没有受过证监会、交易所
处罚等情况，符合《公司法》等相关法律、法规要求的任职资格。



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