大亚科技股份有限公司独立董事
  关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司
         对外担保情况的专项说明和独立意见


    根据中国证监会证监发[2003]56 号《关于规范上市公司与关联

方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公

司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120 号）的规定和要求，公

司 3 名独立董事（蒋春霞、王永、张小宁）本着对公司及全体股东负

责的态度，按照实事求是的原则对公司控股股东及其他关联方占用资

金的情况和对外担保情况进行了认真的检查和落实，对公司进行了必

要的核查和问询后，发表如下专项说明及独立意见：

    1、报告期内，公司控股股东及其他关联方不存在占用公司资金

情况，也不存在以前期间发生但延续到报告期内的公司控股股东及其

他关联方占用公司资金情况。

    2、截至 2014 年 6 月 30 日，公司对外担保总额为 116,000 万元，

占公司净资产的比例为 45.88%。

    3、公司对外担保严格按照中国证监会《关于规范上市公司对外

担保行为的通知》（证监发[2005]120 号）、深圳证券交易所《股票上

市规则》等制度规定履行了必要的审议程序，分别提交公司董事会审

议通过后，并报请公司股东大会批准。决策程序符合法律法规及《公

司章程》的有关规定。

    4、公司已严格按照法律法规的有关规定，分别于 2014 年 4 月


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15 日、2014 年 5 月 24 日在《证券时报》、《中国证券报》以及巨潮

资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上刊登了公司对外担保的相关

公告，信息披露充分完整，并充分揭示了对外担保存在的风险，采取

了切实有效的措施。

    我们认为，公司对外担保事项的风险极小，且不存在损害公司和

中小股东权益的情形。




                               独立董事：蒋春霞、王永、张小宁
                                    二 0 一四年八月十六日




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