证券代码：000910    证券简称：大亚科技    公告编号：2014---025


           大亚科技股份有限公司第六届董事会
             2014 年第二次临时会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    （一）发出董事会会议通知的时间和方式：大亚科技股份有限公
司第六届董事会 2014 年第二次临时会议通知于 2014 年 9 月 12 日以
电子邮件及专人送达的方式发出。
    （二）召开董事会会议的时间和方式：2014 年 9 月 19 日以通讯
方式召开。
    （三）董事会会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，分别为
陈兴康、翁少斌、陈红兵、马云东、陈钢、陈从公、蒋春霞、王永、
张小宁。
    （四）董事会会议由公司董事长陈兴康先生召集。
    （五）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件和《公司章程》的规定。
    二、董事会会议审议情况
    经与会董事审议，通过了如下议案：
    （一）关于公司发行短期融资券的议案
    为拓宽融资渠道、优化融资结构、降低融资成本，公司根据中国
人民银行《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》、《银
行间债券市场非金融企业短期融资券业务指引》等有关规定，结合公
司发展需要，拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行短期融资


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券，总规模不超过 12 亿元人民币（含 12 亿元人民币）。 （详见《证
券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
上的《大亚科技股份有限公司关于拟发行短期融资券的公告》）。
    本议案需提交公司 2014 年第一次临时股东大会审议。
    该议案表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得
通过。
    （二）关于召开 2014 年第一次临时股东大会的议案（详见《证
券 时 报 》、《 中 国 证 券 报 》 以 及 巨 潮 资 讯 网
http://www.cninfo.com.cn 上的《大亚科技股份有限公司关于召
开 2014 年第一次临时股东大会的通知》）
    该议案表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得
通过。
    三、备查文件
    经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议




                                   大亚科技股份有限公司董事会
                                      二 0 一四年九月二十日




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