证券代码：000910     证券简称：大亚科技 公告编号：2014---028


           大亚科技股份有限公司关于召开
       2014 年第一次临时股东大会的提示性公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、
  完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    大亚科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2014 年
9 月 20 日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上刊登了《大
亚科技股份有限公司关于召开 2014 年第一次临时股东大会的通知》，
现发布本次股东大会的提示性公告如下：
    一、召开会议的基本情况
    1、股东大会届次：本次股东大会是 2014 年第一次临时股东大
会。
    2、股东大会的召集人：本次股东大会由董事会召集，公司第六
届董事会 2014 年第二次临时会议于 2014 年 9 月 19 日召开，审议通
过了《关于召开 2014 年第一次临时股东大会的议案》。
    3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会召开符合《公司法》、
《证券法》、《深交所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
    4、会议召开的日期、时间：
    （1）现场会议召开日期、时间：2014 年 10 月 17 日（周五）
上午 9:00。
    （2）网络投票起止日期和时间：通过深圳证券交易所交易系统
进行网络投票的起止日期和时间为 2014 年 10 月 17 日交易日上午
9:30～11:30，下午 1:00～3:00；通过互联网投票系统开始投票的时
间为 2014 年 10 月 16 日下午 3:00，结束时间为 2014 年 10 月 17 日
                                1
下午 3:00。
    5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相
结合的方式召开。
    6、出席对象：
    （1）本次股东大会的股权登记日：2014 年 10 月 9 日。于股权
登记日 2014 年 10 月 9 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在
册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理
人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
    （2）公司董事、监事和高级管理人员。
    （3）公司聘请的律师。
    7、现场会议地点：江苏省丹阳经济技术开发区金陵西路 95 号公
司会议室。
    二、会议审议事项
    （一）议案名称：审议《关于公司发行短期融资券的议案》
    （二）特别强调事项：无
    （三）披露情况：该议案已由公司第六届董事会 2014 年第二次
临时会议审议通过，有关本次议案的具体内容刊登在 2014 年 9 月 20
日 的 《 证 券 时 报 》、《 中 国 证 券 报 》 以 及 巨 潮 资 讯 网
http://www.cninfo.com.cn 上的《大亚科技股份有限公司第六届
董事会 2014 年第二次临时会议决议公告》。
    三、会议登记方法
    1、登记方式：
    （1）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够
表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议
的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。
    （2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出
席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有
法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示
                                2
 本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托
 书。
         2、登记时间：2014 年 10 月 10 日（上午 8:00---12:00、下午
 2:00---5:00）
         3、登记地点：江苏省丹阳经济技术开发区金陵西路 95 号公司董
 事会秘书办公室
         四、参加网络投票的具体操作流程
         在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票
 系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的
 相关事宜具体说明如下：
         （一）通过深交所交易系统投票的程序
         1、投票代码：360910。
         2、投票简称：大亚投票。
         3、投票时间：2014 年 10 月 17 日的交易时间，即 9:30-11:30
 和 13:00-15:00。
         4、在投票当日，“大亚投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次
 股东大会审议的议案总数。
         5、通过交易系统进行网络投票的操作程序：
         （1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。
         （2）在“委托价格”项下填报股东大会的议案序号。1.00元代
 表议案1。每一议案应以相应的委托价格分别申报。
         表 1 股东大会议案对应“委托价格”一览表

         议案序号                         议案名称         委托价格

议案 1                 关于公司发行短期融资券的议案          1.00

         （3）在“委托数量”项下填报表决意见，1 股代表同意，2 股代
 表反对，3 股代表弃权。
         表 2 表决意见对应“委托数量”一览表


                                      3
            表决意见类型                  委托数量
                 同意                       1股
                 反对                       2股
                 弃权                       3股

     （4）对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不得撤单。
     （二）通过互联网投票系统的投票程序
     1、互联网投票系统开始投票的时间为 2014 年 10 月 16 日下午
3:00，结束时间为 2014 年 10 月 17 日下午 3:00。
     2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券
交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2014 年 9 月修订）》的规
定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密
码”。
     3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票
系统进行投票。
     五、其他事项
     1、会议联系方式：
     联系人姓名：宋立柱、戴柏仙
     电话号码：0511--86981046
     传真号码：0511--86885000
     电子邮箱：daibaixian@cndare.com
     2、会议费用情况：与会股东食宿及交通费自理。
     六、备查文件
     大亚科技股份有限公司第六届董事会 2014 年第二次临时会议决
议


                                    大亚科技股份有限公司董事会
                                       二 0 一四年十月十日

                                4
附件：


                            授权委托书


     兹委托       先生/女士代表本人（本单位）出席大亚科技股份有限公司

2014 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

     委托人股东帐户：                    委托人持股数量：

     委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

     被委托人（签名）：                  被委托人身份证号码：

     委托书签发日期：                    委托书有效期：

     委托人对下述议案的表决意见如下（请在相应的表决意见项下划“√”）：



                                                                 表决意见
序号                      议案名称
                                                          同意    反对      弃权

 1      关于公司发行短期融资券的议案


     如果委托人未对上述议案作出具体指示，被委托人是否可以按自己的意思表
决：     □是       □ 否




                          委托人签名（法人股东加盖公章）：




       此授权委托书复印有效。

                                     5