证券代码：000910     证券简称：大亚科技    公告编号：2014---029


                   大亚科技股份有限公司
            2014 年第一次临时股东大会决议公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
  整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示：
    1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。
    2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议。


    一、会议召开和出席情况
    （一）会议召开情况
     1、会议召开的时间：
    （1）现场会议召开日期、时间：2014 年 10 月 17 日（周五）上
午 9:00。
    （2）网络投票起止日期和时间：通过深圳证券交易所交易系统进
行网络投票的起止日期和时间为 2014 年 10 月 17 日交易日上午
9:30～11:30，下午 1:00～3:00；通过互联网投票系统开始投票的时间
为 2014 年 10 月 16 日下午 3:00，结束时间为 2014 年 10 月 17 日下
午 3:00。
    2、现场会议召开地点：公司办公大楼会议室
    3、召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式
    4、召集人：公司董事会
    5、主持人：公司董事长陈兴康先生因其他公务不能出席并主持本
次股东大会，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经本公司

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过半数董事共同推举，由董事马云东先生主持本次股东大会。
    6、本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和
公司章程的规定。
    （二）会议出席情况
    1、出席会议总体情况：出席会议的股东及股东授权委托代表 18
人，代表股份 285,183,070 股，占公司有表决权股份总数的 54.06%。
其中：
    （1）出席现场会议的股东及股东授权委托代表 4 人，代表股份
266,370,413 股，占公司有表决权股份总数的 50.50%。
    （2）通过网络投票出席会议的股东人数 14 人，代表股份
18,812,657 股，占公司有表决权股份总数的 3.57%。
    2、公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次股东大会，江
苏世纪同仁律师事务所指派律师出席了会议，并出具了法律意见书。
    二、议案审议表决情况
    本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，
审议并通过了《关于公司发行短期融资券的议案》。
    表决情况：同意 285,005,370 股，占出席本次股东大会有效表决
权股份总数的 99.94%；反对 177,700 股，占出席本次股东大会有效表
决权股份总数的 0.06%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股
份总数的 0.00%。
    其中，出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东表决情况：同意
33,638,170 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决
权股份总数的 99.47%；反对 177,700 股，占出席会议持有公司 5%以下
股份的股东所持有效表决权股份总数的 0.53%；弃权 0 股，占出席会议
持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 0.00%。
    表决结果：该议案获得通过。


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     三、律师出具的法律意见
     1、见证本次股东大会的律师事务所名称：江苏世纪同仁律师事务
所
     2、律师姓名：胡罗曼、魏玥
     3、出具的结论性意见：公司本次临时股东大会的召集和召开程序
符合法律、法规、《上市公司股东大会规则（2014年修订）》及公司《章
程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表
决程序、表决结果合法有效。本次临时股东大会形成的决议合法、有
效。
     四、备查文件
     1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决
议；
     2、法律意见书及其签章页。




                                     大亚科技股份有限公司董事会
                                       二 0 一四年十月十八日




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