证券代码：000910     证券简称：大亚科技 公告编号：2015---013


         大亚科技股份有限公司第六届监事会
           2015 年第一次临时会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    （一）发出监事会会议通知的时间和方式：大亚科技股份有限公
司第六届监事会 2015 年第一次临时会议通知于 2015 年 2 月 2 日以
电子邮件及专人送达的方式发出。
    （二）召开监事会会议的时间、地点和方式：2015 年 2 月 8 日
以通讯方式召开。
    （三）监事会会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，分别为
韦继升、茅智真、张海燕。
    （四）监事会会议由公司监事会主席韦继升先生召集。
    （五）本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件和《公司章程》的规定。
    二、监事会会议审议情况
    经与会监事审议，通过了如下议案：
    （一）关于公司筹划出售和收购资产的议案
    公司本次交易的方案为：公司将丹阳滤嘴材料分公司、丹阳新型
包装材料分公司、丹阳印务分公司、丹阳铝业分公司、上海印务分公
司 5 家分公司的全部经营性资产及负债，及其持有的上海大亚信息产
业有限公司 49%的股权、大亚车轮制造有限公司 51%的股权、常德
芙蓉大亚化纤有限公司 45%的股权出售给大亚科技集团有限公司及/
或其指定的第三方。对于上述 5 家分公司经营性资产及负债的交割，
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可由公司与大亚科技集团有限公司及/或其指定的第三方协商，视具
体情况以资产或相关资产设立的公司股权进行交割。同时，公司及其
子公司收购晟瑞国际发展有限公司持有的大亚人造板集团有限公司
25%的股权，斯玛特赛特国际有限公司持有的大亚木业（江西）有限
公司 25%的股权、大亚木业（茂名）有限公司 25%的股权、圣象实
业（江苏）有限公司 25%的股权，盛蕊国际发展有限公司持有的阜阳
大亚装饰材料有限公司 25%的股权以及中海国际贸易有限公司持有
的大亚（江苏）地板有限公司 25%的股权。
   经测算，本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规
定的重大资产重组。本次交易尚在商谈阶段，尚需各方根据尽职调查
及审计、评估结果进行进一步洽商确定。
    具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《大亚科技股份有限公
司关于签订出售和收购资产意向协议暨关联交易的公告》。
    该议案表决情况： 3 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得
通过。
   （二）关于本次出售和收购资产涉及关联交易的议案
   根据公司本次交易的相关方案，本次交易对象中，大亚科技集团
有限公司目前持有公司 251,367,200 股，占公司总股本的 47.65%，
系公司控股股东。中海国际贸易有限公司系公司总裁、董事翁少斌控
制的企业。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，大亚
科技集团有限公司及中海国际贸易有限公司为公司关联方，本次交易
构成关联交易。
    独立董事已对上述关联交易事项进行了事前认可，并发表了独立
意见。
    具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《大亚科技股份有限公


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司关于签订出售和收购资产意向协议暨关联交易的公告》。
    该议案表决情况： 3 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得
通过。
   （三）关于与大亚科技集团有限公司及斯玛特赛特国际有限公
司、晟瑞国际发展有限公司、盛蕊国际发展有限公司、中海国际贸易
有限公司签署《出售和收购资产意向协议》的议案
   根据本次交易的有关方案，本次交易的方式为公司向大亚科技集
团有限公司出售公司部分资产；同时，公司收购斯玛特赛特国际有限
公司、晟瑞国际发展有限公司、盛蕊国际发展有限公司以及中海国际
贸易有限公司持有的公司控股子公司的少数股权。为此，公司与上述
各交易方签署了《出售和收购资产意向协议》。
    具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《大亚科技股份有限公
司关于签订出售和收购资产意向协议暨关联交易的公告》。
    该议案表决情况： 3 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得
通过。
    三、备查文件
    经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议


                                  大亚科技股份有限公司监事会
                                       二 0 一五年二月十日




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