大亚科技股份有限公司
                2014 年度独立董事述职报告


       我作为大亚科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董

事，2014 年度严格按照国家法律法规和《公司章程》的规定和要

求，出席公司董事会和股东大会，对重大事项发表了独立意见，忠

实、诚信、勤勉地履行职责，积极参与公司治理，充分发挥独立董

事的职能，维护公司整体利益和全体股东利益。现将本人 2014 年

度的履职情况汇报如下：

       一、出席董事会及股东大会情况

       1、2014 年度公司共召开了 7 次董事会，本人均亲自出席（其中
2 次为现场表决方式，5 次为通讯表决方式）。本着勤勉务实和诚信负

责的原则，经过客观谨慎的思考，所有议案我均投了赞成票，没有投

反对票和弃权票。在召开会议之前，本人主动调查，获取作出决议所
需要的资料和信息，在会议上，本人认真审议每个议案，积极参与讨

论并提出合理化建议，为公司董事会做出科学决策起到了积极的作

用。

       2、2014 年度公司共召开两次股东大会，本人均列席了会议。

       二、发表独立意见的情况

       一年来，我们依照有关法律法规的规定，客观真实地对以下事项

发表了独立意见：

       1、2014年4月12日，第五届董事会第四次会议，我们对公司关

于2013年度利润分配预案、关于续聘会计师事务所议案、公司内部

控制自我评价、日常关联交易事项、商标使用许可的关联交易事项、


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字号使用许可的关联交易事项、公司2014年对外担保计划、第六届

董事会非独立董事和独立董事候选人、公司2013年度对外担保情况、

控股股东及其关联方占用资金情况发表了独立意见。

    2、2014年5月23日，第六届董事会第一次会议，我们对公司聘

任高级管理人员的议案发表了独立意见。

    3、2014年8月16日，第六届董事会2014年第一次临时会议，我

们对关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况发

表了独立意见。

    我们认为公司 2014 年审议的以上重大事项均符合《公司法》、

《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，体现了公开、

公平、公正的原则，公司董事会审议和表决以上重大事项的程序合法

有效，审议关联交易事项时关联董事均回避了表决，不存在损害公司

及全体股东、特别是中小股东利益的情形。

    三、保护社会公众股东合法权益方面所做的工作
    1、持续关注公司信息披露工作和公众传媒对公司的报道，督促

公司更加严格地按照《公司法》、《证券法》和深圳证券交易所有关规

则以及公司《信息披露事务管理制度》的有关规定，进行信息管理和
披露，确保公司在 2014 年度真实、准确、及时、完整地完成了信息

披露工作。

    2、对公司治理结构及经营管理的调查。2014 年度，不定期对公
司经营管理和内部控制制度等方面的建设和执行情况及董事会决议

执行情况进行现场调查。对需经董事会审议决策的重大事项，事先对

会议资料进行充分研究审核，深入了解企业的经营管理，内部控制制
度的完善及制度执行情况，与相关业务部门人员进行沟通，并运用专


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业知识，在董事会决策中发表专业意见。

    3、为了加深对公司法人治理结构和保护社会公众股东合法权益

等方面的理解和认识，提高保护公司和中小股东权益的思想意识，积

极主动学习相关法律法规，尤其是相关部门出台的新政新规，切实加

强对公司和投资者的保护能力。

    四、其他工作

    1、年报工作履行的职责

    本人严格按照公司《独立董事工作制度》、《独立董事年报工作制

度》的规定履行职责，确保 2014 年度报告工作进展顺利。本人在公

司 2014 年度财务报告的审计和年报的编制过程中，对公司进行实地

考查，认真听取公司经营层对公司年度的生产经营情况和投融资活动
等重大事项的情况汇报，听取公司财务总监对公司年度财务状况和经

营成果的汇报；积极主动与年审注册会计师进行沟通，关注年报审计

工作安排及审计工作进展情况，及时与年审注册会计师沟通审计过程
中发现的问题，并积极组织安排协调予以解决。

    2、无提议召开董事会情况。

    3、无提议聘用或解聘会计师事务所情况。

    4、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。

    各位董事，2015 年度，本人将认真审慎地履行职责，努力维护

全体股东及广大中小股东的利益。




                                          独立董事：王永

                                       二 0 一五年三月二十一日


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