证券代码：000910       证券简称：大亚科技 公告编号：2015---033


                大亚科技股份有限公司关于
              召开 2014 年度股东大会的通知

       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、
  完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一 、 召开会 议 的基本 情 况
    1、股东大会届次：本次股东大会是 2014 年度股东大会。
    2、股东大会的召集人：本次股东大会由董事会召集，公司第六
届董事会 2015 年第三次临时会议于 2015 年 5 月 7 日召开，审议通
过了《关于召开 2014 年度股东大会的议案》。
    3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会召开符合《公司法》、
《证券法》、《深交所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
    4、会议召开的时间、方式：
    （1）现场会议召开日期和时间：2015 年 5 月 29 日（周五）上
午 9:00。
    （2）网络投票起止日期和时间：通过深圳证券交易所交易系统
进行网络投票的起止日期和时间为 2015 年 5 月 29 日交易日上午
9:30～11:30，下午 1:00～3:00；通过互联网投票系统开始投票的时
间为 2015 年 5 月 28 日下午 3:00，结束时间为 2015 年 5 月 29 日下
午 3:00。
    （3）会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票
相结合的方式召开。
    公 司 将 通 过 深 交 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平
                                   1
台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
    公司股东应选择现场投票、网络投票中表决方式的一种方式，如
果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
   5、出席对象：
   （1）本次股东大会的股权登记日：2015 年 5 月 20 日。于股权
登记日 2015 年 5 月 20 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在
册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理
人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
   （2）公司董事、监事和高级管理人员。
   （3）公司聘请的律师。
   6、现场会议地点：大亚科技股份有限公司丹阳滤嘴材料分公司
会议室。
    二 、 会议审 议 事项
    （一）议案名称：
   1、审议公司 2014 年度董事会工作报告；
   2、审议公司 2014 年度监事会工作报告；
   3、审议公司 2014 年年度报告全文及摘要；
   4、审议公司 2014 年度财务决算报告；
   5、审议公司 2014 年度利润分配预案；
   6、审议关于续聘会计师事务所的议案；
   （1）关于续聘会计师事务所的事宜
   （2）关于支付会计师事务所 2014 年度审计费用的情况
   7、审议董事会审计委员会关于立信会计师事务所（特殊普通合
伙）2014 年度审计工作的总结；
    8、审议关于公司 2015 年度对外担保计划的议案；
   （1）本公司为圣象集团有限公司 27,000 万元人民币贷款提供连
带责任续保
   （2）本公司为大亚人造板集团有限公司 10,500 万元人民币贷款
                                2
提供连带责任担保
   （3）本公司为大亚科技集团有限公司 99,500 万元人民币贷款提
供连带责任担保
   （4）本公司为江苏大亚家具有限公司 9,000 万元人民币贷款提
供连带责任担保
   （5）本公司为江苏合雅木门有限公司 9,000 万元人民币贷款提
供连带责任担保
   （6）本公司为圣象实业（江苏）有限公司 6,000 万元人民币贷
款提供连带责任担保
   鉴于上述（3）、（4）、（5）项担保是对关联方提供的担保，根据
中国证监会和中国银监会联合下发的《关于规范上市公司对外担保行
为的通知》（证监发[2005]120 号）要求，在股东大会表决时，关联
方股东大亚科技集团有限公司予以回避。
   9、审议关于会计政策变更的议案；
   10、审议未来三年股东回报规划（2015 年-2017 年）；
    11、审议关于修改《公司章程》的议案；
    12、审议关于修改《股东大会议事规则》的议案；

    13、审议关于与大亚科技集团有限公司签署《资产出售协议》及

与中海国际贸易有限公司、斯玛特赛特国际有限公司、晟瑞国际发展

有限公司和盛蕊国际发展有限公司签署《股权转让协议》的议案；

    14、审议关于公司签订《资产出售协议》和《股权转让协议》涉

及关联交易的议案；

    15、审议关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次出售资

产和收购资产（少数股东股权）相关事宜的议案。
   公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。
   （二）特别强调事项：
   1、《关于续聘会计师事务所的议案》、《关于公司 2015 年度对外

                              3
担保计划的议案》需采取逐项表决方式进行。
    2、《关于修改〈公司章程〉的议案》需要特别决议通过。
    （三）披露情况：上述议案已分别由公司第六届董事会第二次会
议、第六届监事会第二次会议和第六届董事会 2015 年第二次临时会
议、第六届监事会 2015 年第二次临时会议审议通过，有关本次提案
的具体内容分别刊登在 2015 年 3 月 24 日和 2015 年 5 月 8 日的《证
券 时 报 》、《 中 国 证 券 报 》 以 及 巨 潮 资 讯 网
http://www.cninfo.com.cn 上的《大亚科技股份有限公司第六届
董事会第二次会议决议公告》、《大亚科技股份有限公司第六届监事会
第二次会议决议公告》和《大亚科技股份有限公司第六届董事会 2015
年第三次临时会议决议公告》、《大亚科技股份有限公司第六届监事会
2015 年第三次临时会议决议公告》。
    三 、 会议登 记 方法
    1、登记方式：
    （1）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够
表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议
的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。
    （2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出
席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有
法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示
本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托
书。
    2、登记时间：2015 年 5 月 21 日（上午 8:00---12:00、下午
2:00---5:00）
    3、登记地点：大亚科技股份有限公司董事会秘书办公室
       四、参加网络投票的具体操作流程
       在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票
系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的
                                4
 相关事宜具体说明如下：
         （一）通过深交所交易系统投票的程序
         1、投票代码：360910。
         2、投票简称：大亚投票。
         3、投票时间：2015 年 5 月 29 日的交易时间，即 9:30-11:30 和
 13:00-15:00。
         4、在投票当日，“大亚投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次
 股东大会审议的议案总数。
         5、通过交易系统进行网络投票的操作程序：
         （1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。
         （2）在“委托价格”项下填报股东大会的议案序号。100 元代
 表总议案，1.00 元代表议案 1，2.00 元代表议案 2，依此类推。每一
 议案应以相应的委托价格分别申报。股东对“总议案”进行投票，视
 为对所有议案表达相同意见。
         对于逐项表决的议案，如议案 6 中有多个需表决的子议案，6.00
 元代表对议案 6 下全部子议案进行表决，6.01 元代表议案 6 中子议
 案①，6.02 元代表议案 6 中子议案②，依此类推。
         表1   股东大会议案对应“委托价格”一览表

         议案序号                         议案名称           委托价格

总议案                                    所有议案             100

议案 1                  公司 2014 年度董事会工作报告           1.00

议案 2                  公司 2014 年度监事会工作报告           2.00

议案 3                  公司 2014 年年度报告全文及摘要         3.00

议案 4                  公司 2014 年度财务决算报告             4.00

议案 5                  公司 2014 年度利润分配预案             5.00

议案 6                  关于续聘会计师事务所的议案             6.00


                                      5
  议案6中子议案①   关于续聘会计师事务所的事宜                  6.01
                    关于支付会计师事务所 2014 年度审计费用的
  议案6中子议案②                                               6.02
                    情况
                    董事会审计委员会关于立信会计师事务所（特
议案 7                                                          7.00
                    殊普通合伙）2014 年度审计工作的总结
议案8               关于公司2015年度对外担保计划的议案          8.00

                    本公司为圣象集团有限公司 27,000 万元人民
  议案8中子议案①                                               8.01
                    币贷款提供连带责任续保
                    本公司为大亚人造板集团有限公司 10,500 万
  议案8中子议案②                                               8.02
                    元人民币贷款提供连带责任担保
                    本公司为大亚科技集团有限公司 99,500 万元
  议案8中子议案③                                               8.03
                    人民币贷款提供连带责任担保
                    本公司为江苏大亚家具有限公司9,000万元人
  议案8中子议案④                                               8.04
                    民币贷款提供连带责任担保
                    本公司为江苏合雅木门有限公司9,000万元人
  议案8中子议案⑤                                               8.05
                    民币贷款提供连带责任担保
                    本公司为圣象实业（江苏）有限公司6,000万元
  议案8中子议案⑥                                               8.06
                    人民币贷款提供连带责任担保
议案9               关于会计政策变更的议案                      9.00

议案10              未来三年股东回报规划（2015年-2017年）       10.00

议案11              关于修改《公司章程》的议案                  11.00

议案12              关于修改《股东大会议事规则》的议案          12.00

                    关于与大亚科技集团有限公司签署《资产出售
                    协议》及与中海国际贸易有限公司、斯玛特赛
议案13              特国际有限公司、晟瑞国际发展有限公司和盛    13.00
                    蕊国际发展有限公司签署《股权转让协议》的
                    议案
                    关于公司签订《资产出售协议》和《股权转让
议案14                                                          14.00
                    协议》涉及关联交易的议案
                    关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本
议案15              次出售资产和收购资产（少数股东股权）相关    15.00
                    事宜的议案

                                  6
    （3）在“委托数量”项下填报表决意见，1 股代表同意，2 股代
表反对，3 股代表弃权。
     表 2 议案表决意见对应“委托数量”一览表
             表决意见类型                      委托数量
                 同意                            1股
                 反对                            2股
                 弃权                            3股

    （4）在股东大会审议多个议案的情况下，如股东对所有议案（包
括议案的子议案）均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。
    如股东对“总议案”和单项议案重复投票的，以第一次有效投票
为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则
以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议
案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投
票表决，则以总议案的表决意见为准。
    （5）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；
    （6）不符合上述规定的投票申报无效，视为未参与投票。
    （二）通过互联网投票系统的投票程序
    1、互联网投票系统开始投票的时间为 2015 年 5 月 28 日下午
3:00，结束时间为 2015 年 5 月 29 日下午 3:00。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券
交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2014 年 9 月修订）》的规
定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密
码”。
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票
系统进行投票。
    （三）网络投票其他注意事项
    1、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通

                                  7
过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表
决结果以第一次有效投票结果为准。
     2、股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案
进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大
会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。
     五 、 其他事 项
     1、会议联系方式：
     联系人姓名：宋立柱、戴柏仙
     电话号码：0511--86981046
     传真号码：0511--86885000
     电子邮箱：daibaixian@cndare.com
     2、会议费用情况：与会股东食宿及交通费自理。
     六 、 备查文 件
     大亚科技股份有限公司第六届董事会 2015 年第三次临时会议决
议




                                    大亚科技股份有限公司董事会
                                       二 0 一五年五月八日




                                8
附件：


                           授权委托书


     兹委托       先生/女士代表本人（本单位）出席大亚科技股份有限公司

2014 年度股东大会，并代为行使表决权。

     委托人股东帐户：                    委托人持股数量：

     委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

     被委托人（签名）：                  被委托人身份证号码：

     委托书签发日期：                    委托书有效期：

     委托人对下述提案的表决意见如下（请在相应的表决意见项下划“√”）：



                                                                     表决意见
序号                      提案名称
                                                          同意         反对       弃权

 1      公司 2014 年度董事会工作报告

 2      公司 2014 年度监事会工作报告

 3      公司 2014 年年度报告全文及摘要

 4      公司 2014 年度财务决算报告

 5      公司 2014 年度利润分配预案

 6      关于续聘会计师事务所的议案                              --           --         --

（1）   关于续聘会计师事务所的事宜
        关于支付会计师事务所 2014 年度审计费用的
（2）   情况
        董事会审计委员会关于立信会计师事务所（特
 7      殊普通合伙）2014 年度审计工作的总结
 8      关于公司 2015 年度对外担保计划的议案               --           --         --

                                     9
        本公司为圣象集团有限公司 27,000 万元人民币
（1）
        贷款提供连带责任续保
        本公司为大亚人造板集团有限公司 10,500 万元
（2）
        人民币贷款提供连带责任担保
        本公司为大亚科技集团有限公司 99,500 万元人
（3）
        民币贷款提供连带责任担保
        本公司为江苏大亚家具有限公司9,000万元人
（4）
        民币贷款提供连带责任担保
        本公司为江苏合雅木门有限公司9,000万元人
（5）
        民币贷款提供连带责任担保
        本公司为圣象实业（江苏）有限公司6,000万元
（6）
        人民币贷款提供连带责任担保

 9      关于会计政策变更的议案

 10     未来三年股东回报规划（2015年-2017年）

 11     关于修改《公司章程》的议案

 12     关于修改《股东大会议事规则》的议案

        关于与大亚科技集团有限公司签署《资产出售
        协议》及与中海国际贸易有限公司、斯玛特赛
 13     特国际有限公司、晟瑞国际发展有限公司和盛
        蕊国际发展有限公司签署《股权转让协议》的
        议案
        关于公司签订《资产出售协议》和《股权转让
 14
        协议》涉及关联交易的议案
        关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本
 15     次出售资产和收购资产（少数股东股权）相关
        事宜的议案
      如果委托人未对上述提案作出具体指示，被委托人是否可以按自己的意思表
决：      □是       □ 否


                         委托人签名（法人股东加盖公章）：




       此授权委托书复印有效。

                                     10