证券代码：000910   证券简称：大亚科技     公告编号：2015---031


         大亚科技股份有限公司第六届监事会
           2015 年第三次临时会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    （一）发出监事会会议通知的时间和方式：大亚科技股份有限公
司第六届监事会 2015 年第三次临时会议通知于 2015 年 5 月 1 日以
电子邮件及专人送达的方式发出。
    （二）召开监事会会议的时间和方式：2015 年 5 月 7 日以通讯
方式召开。
    （三）监事会会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，分别为
韦继升、茅智真、张海燕。
    （四）监事会会议由公司监事会主席韦继升先生召集。
    （五）本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件和《公司章程》的规定。
    二、监事会会议审议情况
    经与会监事审议，通过了如下议案：
    （一）关于与大亚科技集团有限公司签署《资产出售协议》及与
中海国际贸易有限公司、斯玛特赛特国际有限公司、晟瑞国际发展有
限公司和盛蕊国际发展有限公司签署《股权转让协议》的议案
    根据本次出售资产和收购资产（少数股东股权）的整体方案，本
次出售和收购资产（少数股东股权）方式为公司拟将非木业资产出售
给大亚科技集团有限公司（以下简称“大亚集团”）及/或其指定的第
三方，同时收购与木业相关的控股子公司的少数股东股权。具体方案


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如下：
     （一）出售资产
     1.1 出售丹阳滤嘴材料分公司、丹阳新型包装材料分公司、丹阳
印务分公司、丹阳铝业分公司、上海印务分公司全部经营性资产及负
债
     公司与大亚集团签署《资产出售协议》，以截至 2014 年 12 月 31
日的评估值为定价依据，将丹阳滤嘴材料分公司、丹阳新型包装材料
分公司、丹阳印务分公司、丹阳铝业分公司、上海印务分公司全部经
营性资产及负债作价 98,797.40 万元出售给大亚集团及/或其指定的
第三方。
     1.2 出售上海大亚信息产业有限公司 49%的股权
     公司与大亚集团签署《资产出售协议》，以截至 2014 年 12 月 31
日的评估值为定价依据，将上海大亚信息产业有限公司 49%的股权作
价 987.73 万元出售给大亚集团。
     1.3 出售大亚车轮制造有限公司 51%的股权
     公司与大亚集团签署《资产出售协议》，以截至 2014 年 12 月 31
日的评估值为定价依据，将大亚车轮制造有限公司 51%的股权作价
2,864.24 万元出售给大亚集团。
     1.4 出售常德芙蓉大亚化纤有限公司 45%股权
     公司与大亚集团签署《资产出售协议》，以截至 2014 年 12 月 31
日的评估值为定价依据，将常德芙蓉大亚化纤有限公司 45%股权作价
6,594.96 万元出售给大亚集团。
     （二）收购资产（少数股东股权）
     1.5 收购大亚（江苏）地板有限公司 25%股权
     公司与中海国际贸易有限公司签署《股权转让协议》，以截至
2014 年 12 月 31 日的评估值为定价依据，以 17,076.70 万元的价格
购买中海国际贸易有限公司持有的大亚（江苏）地板有限公司 25%


                                 2
股权。
       1.6 收购大亚木业（江西）有限公司 25%股权
       公司与斯玛特赛特国际有限公司签署《股权转让协议》，以截至
2014 年 12 月 31 日的评估值为定价依据，以 11,634.46 万元的价格
购买斯玛特赛特国际有限公司持有的大亚木业（江西）有限公司 25%
股权。
       1.7 收购大亚木业（茂名）有限公司 25%股权
       公司与斯玛特赛特国际有限公司签署《股权转让协议》，以截至
2014 年 12 月 31 日的评估值为定价依据，以 12,546.99 万元的价格
购买斯玛特赛特国际有限公司持有的大亚木业（茂名）有限公司 25%
股权。
       1.8 收购大亚人造板集团有限公司 25%股权
       公司与晟瑞国际发展有限公司签署《股权转让协议》，以截至
2014 年 12 月 31 日的评估值为定价依据，以 52,873.32 万元的价格
购买晟瑞国际发展有限公司持有的大亚人造板集团有限公司 25%股
权。
       1.9 收购圣象实业（江苏）有限公司 25%股权
       公司控股子公司圣象集团有限公司与斯玛特赛特国际有限公司
签署《股权转让协议》，以截至 2014 年 12 月 31 日的评估值为定价
依据，以 5,947.67 万元的价格购买斯玛特赛特国际有限公司持有的
圣象实业（江苏）有限公司 25%股权。
       1.10 收购阜阳大亚装饰材料有限公司 25%股权
       公司控股子公司大亚人造板集团有限公司与盛蕊国际发展有限
公司签署《股权转让协议》，以截至 2014 年 12 月 31 日的评估值为
定价依据，以 2,285.13 万元的价格购买盛蕊国际发展有限公司持有
的阜阳大亚装饰材料有限公司 25%股权。
    具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《大亚科技股份有限公
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司关于出售和收购资产暨关联交易的公告》。
   该议案表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得
通过。
   本议案需提交公司股东大会审议。
   （二）关于公司签订《出售资产协议》和《股权转让协议》涉及
关联交易的议案
   本次《资产出售协议》签订方中，大亚科技集团有限公司目前持
有公司 251,367,200 股股份，占公司总股本的 47.65%，系公司控股
股东。本次《股权转让协议》签订方中，中海国际贸易有限公司系公
司总裁、董事翁少斌控制的企业。根据《深圳证券交易所股票上市规
则》的有关规定，大亚科技集团有限公司及中海国际贸易有限公司为
公司关联方，公司与大亚科技集团有限公司签订《资产出售协议》及
与中海国际贸易有限公司签订《股权转让协议》构成关联交易。
    独立董事已对上述关联交易事项进行了事前认可，并发表了独立
意见。
    具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《大亚科技股份有限公
司关于出售和收购资产暨关联交易的公告》。
   该议案表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得
通过。
   本议案需提交公司股东大会审议。
    三、备查文件
    经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议




                                  大亚科技股份有限公司监事会
                                      二 0 一五年五月八日

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