证券代码：000910       证券简称：大亚科技 公告编号：2015---036


              大亚科技股份有限公司关于
         召开 2014 年度股东大会的提示性公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、
  完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    大亚科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2015 年
5 月 8 日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上刊登了《大
亚科技股份有限公司关于召开 2014 年度股东大会的通知》，现发布
本次股东大会的提示性公告如下：
    一 、 召开会 议 的基本 情 况
    1、股东大会届次：本次股东大会是 2014 年度股东大会。
    2、股东大会的召集人：本次股东大会由董事会召集，公司第六
届董事会 2015 年第三次临时会议于 2015 年 5 月 7 日召开，审议通
过了《关于召开 2014 年度股东大会的议案》。
    3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会召开符合《公司法》、
《证券法》、《深交所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
    4、会议召开的时间、方式：
    （1）现场会议召开日期和时间：2015 年 5 月 29 日（周五）上
午 9:00。
    （2）网络投票起止日期和时间：通过深圳证券交易所交易系统
进行网络投票的起止日期和时间为 2015 年 5 月 29 日交易日上午
9:30～11:30，下午 1:00～3:00；通过互联网投票系统开始投票的时
间为 2015 年 5 月 28 日下午 3:00，结束时间为 2015 年 5 月 29 日下
午 3:00。
                                   1
    （3）会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票
相结合的方式召开。
   公 司 将 通 过 深 交 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平
台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
    公司股东应选择现场投票、网络投票中表决方式的一种方式，如
果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
   5、出席对象：
   （1）本次股东大会的股权登记日：2015 年 5 月 20 日。于股权
登记日 2015 年 5 月 20 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在
册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理
人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
   （2）公司董事、监事和高级管理人员。
   （3）公司聘请的律师。
   6、现场会议地点：大亚科技股份有限公司丹阳滤嘴材料分公司
会议室。
    二 、 会议审 议 事项
    （一）议案名称：
   1、审议公司 2014 年度董事会工作报告；
   2、审议公司 2014 年度监事会工作报告；
   3、审议公司 2014 年年度报告全文及摘要；
   4、审议公司 2014 年度财务决算报告；
   5、审议公司 2014 年度利润分配预案；
   6、审议关于续聘会计师事务所的议案；
   （1）关于续聘会计师事务所的事宜
   （2）关于支付会计师事务所 2014 年度审计费用的情况
   7、审议董事会审计委员会关于立信会计师事务所（特殊普通合
伙）2014 年度审计工作的总结；
                                2
    8、审议关于公司 2015 年度对外担保计划的议案；
   （1）本公司为圣象集团有限公司 27,000 万元人民币贷款提供连
带责任续保
   （2）本公司为大亚人造板集团有限公司 10,500 万元人民币贷款
提供连带责任担保
   （3）本公司为大亚科技集团有限公司 99,500 万元人民币贷款提
供连带责任担保
   （4）本公司为江苏大亚家具有限公司 9,000 万元人民币贷款提
供连带责任担保
   （5）本公司为江苏合雅木门有限公司 9,000 万元人民币贷款提
供连带责任担保
   （6）本公司为圣象实业（江苏）有限公司 6,000 万元人民币贷
款提供连带责任担保
   鉴于上述（3）、（4）、（5）项担保是对关联方提供的担保，根据
中国证监会和中国银监会联合下发的《关于规范上市公司对外担保行
为的通知》（证监发[2005]120 号）要求，在股东大会表决时，关联
方股东大亚科技集团有限公司予以回避。
   9、审议关于会计政策变更的议案；
   10、审议未来三年股东回报规划（2015 年-2017 年）；
    11、审议关于修改《公司章程》的议案；
    12、审议关于修改《股东大会议事规则》的议案；

    13、审议关于与大亚科技集团有限公司签署《资产出售协议》及

与中海国际贸易有限公司、斯玛特赛特国际有限公司、晟瑞国际发展

有限公司和盛蕊国际发展有限公司签署《股权转让协议》的议案；

    14、审议关于公司签订《资产出售协议》和《股权转让协议》涉

及关联交易的议案；

    15、审议关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次出售资

                              3
产和收购资产（少数股东股权）相关事宜的议案。
    公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。
    （二）特别强调事项：
    1、《关于续聘会计师事务所的议案》、《关于公司 2015 年度对外
担保计划的议案》需采取逐项表决方式进行。
    2、《关于修改〈公司章程〉的议案》需要特别决议通过。
    （三）披露情况：上述议案已分别由公司第六届董事会第二次会
议、第六届监事会第二次会议和第六届董事会 2015 年第二次临时会
议、第六届监事会 2015 年第二次临时会议审议通过，有关本次提案
的具体内容分别刊登在 2015 年 3 月 24 日和 2015 年 5 月 8 日的《证
券 时 报 》、《 中 国 证 券 报 》 以 及 巨 潮 资 讯 网
http://www.cninfo.com.cn 上的《大亚科技股份有限公司第六届
董事会第二次会议决议公告》、《大亚科技股份有限公司第六届监事会
第二次会议决议公告》和《大亚科技股份有限公司第六届董事会 2015
年第三次临时会议决议公告》、《大亚科技股份有限公司第六届监事会
2015 年第三次临时会议决议公告》。
    三 、 会议登 记 方法
    1、登记方式：
    （1）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够
表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议
的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。
    （2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出
席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有
法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示
本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托
书。
    2、登记时间：2015 年 5 月 21 日（上午 8:00---12:00、下午


                                4
 2:00---5:00）
         3、登记地点：大亚科技股份有限公司董事会秘书办公室
         四、参加网络投票的具体操作流程
         在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票
 系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的
 相关事宜具体说明如下：
         （一）通过深交所交易系统投票的程序
         1、投票代码：360910。
         2、投票简称：大亚投票。
         3、投票时间：2015 年 5 月 29 日的交易时间，即 9:30-11:30 和
 13:00-15:00。
         4、在投票当日，“大亚投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次
 股东大会审议的议案总数。
         5、通过交易系统进行网络投票的操作程序：
         （1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。
         （2）在“委托价格”项下填报股东大会的议案序号。100 元代
 表总议案，1.00 元代表议案 1，2.00 元代表议案 2，依此类推。每一
 议案应以相应的委托价格分别申报。股东对“总议案”进行投票，视
 为对所有议案表达相同意见。
         对于逐项表决的议案，如议案 6 中有多个需表决的子议案，6.00
 元代表对议案 6 下全部子议案进行表决，6.01 元代表议案 6 中子议
 案①，6.02 元代表议案 6 中子议案②，依此类推。
         表1   股东大会议案对应“委托价格”一览表

         议案序号                         议案名称           委托价格

总议案                                    所有议案             100

议案 1                  公司 2014 年度董事会工作报告           1.00

议案 2                  公司 2014 年度监事会工作报告           2.00

                                      5
议案 3              公司 2014 年年度报告全文及摘要              3.00

议案 4              公司 2014 年度财务决算报告                  4.00

议案 5              公司 2014 年度利润分配预案                  5.00

议案 6              关于续聘会计师事务所的议案                  6.00

  议案6中子议案①   关于续聘会计师事务所的事宜                  6.01
                    关于支付会计师事务所 2014 年度审计费用的
  议案6中子议案②                                               6.02
                    情况
                    董事会审计委员会关于立信会计师事务所（特
议案 7                                                          7.00
                    殊普通合伙）2014 年度审计工作的总结
议案8               关于公司2015年度对外担保计划的议案          8.00

                    本公司为圣象集团有限公司 27,000 万元人民
  议案8中子议案①                                               8.01
                    币贷款提供连带责任续保
                    本公司为大亚人造板集团有限公司 10,500 万
  议案8中子议案②                                               8.02
                    元人民币贷款提供连带责任担保
                    本公司为大亚科技集团有限公司 99,500 万元
  议案8中子议案③                                               8.03
                    人民币贷款提供连带责任担保
                    本公司为江苏大亚家具有限公司9,000万元人
  议案8中子议案④                                               8.04
                    民币贷款提供连带责任担保
                    本公司为江苏合雅木门有限公司9,000万元人
  议案8中子议案⑤                                               8.05
                    民币贷款提供连带责任担保
                    本公司为圣象实业（江苏）有限公司6,000万元
  议案8中子议案⑥                                               8.06
                    人民币贷款提供连带责任担保
议案9               关于会计政策变更的议案                      9.00

议案10              未来三年股东回报规划（2015年-2017年）       10.00

议案11              关于修改《公司章程》的议案                  11.00

议案12              关于修改《股东大会议事规则》的议案          12.00

                    关于与大亚科技集团有限公司签署《资产出售
                    协议》及与中海国际贸易有限公司、斯玛特赛
议案13                                                          13.00
                    特国际有限公司、晟瑞国际发展有限公司和盛
                    蕊国际发展有限公司签署《股权转让协议》的


                                  6
                       议案
                       关于公司签订《资产出售协议》和《股权转让
议案14                                                            14.00
                       协议》涉及关联交易的议案
                       关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本
议案15                 次出售资产和收购资产（少数股东股权）相关   15.00
                       事宜的议案
         （3）在“委托数量”项下填报表决意见，1 股代表同意，2 股代
 表反对，3 股代表弃权。
         表 2 议案表决意见对应“委托数量”一览表
                 表决意见类型                      委托数量
                     同意                            1股
                     反对                            2股
                     弃权                            3股

         （4）在股东大会审议多个议案的情况下，如股东对所有议案（包
 括议案的子议案）均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。
         如股东对“总议案”和单项议案重复投票的，以第一次有效投票
 为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则
 以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议
 案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投
 票表决，则以总议案的表决意见为准。
         （5）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；
         （6）不符合上述规定的投票申报无效，视为未参与投票。
         （二）通过互联网投票系统的投票程序
         1、互联网投票系统开始投票的时间为 2015 年 5 月 28 日下午
 3:00，结束时间为 2015 年 5 月 29 日下午 3:00。
         2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券
 交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2014 年 9 月修订）》的规
 定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密
 码”。

                                      7
     3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票
系统进行投票。
     （三）网络投票其他注意事项
     1、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通
过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表
决结果以第一次有效投票结果为准。
     2、股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案
进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大
会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。
     五 、 其他事 项
     1、会议联系方式：
     联系人姓名：宋立柱、戴柏仙
     电话号码：0511--86981046
     传真号码：0511--86885000
     电子邮箱：daibaixian@cndare.com
     2、会议费用情况：与会股东食宿及交通费自理。
     六 、 备查文 件
     大亚科技股份有限公司第六届董事会 2015 年第三次临时会议决
议




                                    大亚科技股份有限公司董事会
                                     二 0 一五年五月二十一日




                                8
附件：


                           授权委托书


     兹委托       先生/女士代表本人（本单位）出席大亚科技股份有限公司

2014 年度股东大会，并代为行使表决权。

     委托人股东帐户：                    委托人持股数量：

     委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

     被委托人（签名）：                  被委托人身份证号码：

     委托书签发日期：                    委托书有效期：

     委托人对下述提案的表决意见如下（请在相应的表决意见项下划“√”）：



                                                                     表决意见
序号                      提案名称
                                                          同意         反对       弃权

 1      公司 2014 年度董事会工作报告

 2      公司 2014 年度监事会工作报告

 3      公司 2014 年年度报告全文及摘要

 4      公司 2014 年度财务决算报告

 5      公司 2014 年度利润分配预案

 6      关于续聘会计师事务所的议案                              --           --         --

（1）   关于续聘会计师事务所的事宜
        关于支付会计师事务所 2014 年度审计费用的
（2）   情况
        董事会审计委员会关于立信会计师事务所（特
 7      殊普通合伙）2014 年度审计工作的总结
 8      关于公司 2015 年度对外担保计划的议案               --           --         --

                                     9
        本公司为圣象集团有限公司 27,000 万元人民币
（1）
        贷款提供连带责任续保
        本公司为大亚人造板集团有限公司 10,500 万元
（2）
        人民币贷款提供连带责任担保
        本公司为大亚科技集团有限公司 99,500 万元人
（3）
        民币贷款提供连带责任担保
        本公司为江苏大亚家具有限公司9,000万元人
（4）
        民币贷款提供连带责任担保
        本公司为江苏合雅木门有限公司9,000万元人
（5）
        民币贷款提供连带责任担保
        本公司为圣象实业（江苏）有限公司6,000万元
（6）
        人民币贷款提供连带责任担保

 9      关于会计政策变更的议案

 10     未来三年股东回报规划（2015年-2017年）

 11     关于修改《公司章程》的议案

 12     关于修改《股东大会议事规则》的议案

        关于与大亚科技集团有限公司签署《资产出售
        协议》及与中海国际贸易有限公司、斯玛特赛
 13     特国际有限公司、晟瑞国际发展有限公司和盛
        蕊国际发展有限公司签署《股权转让协议》的
        议案
        关于公司签订《资产出售协议》和《股权转让
 14
        协议》涉及关联交易的议案
        关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本
 15     次出售资产和收购资产（少数股东股权）相关
        事宜的议案
      如果委托人未对上述提案作出具体指示，被委托人是否可以按自己的意思表
决：      □是       □ 否


                         委托人签名（法人股东加盖公章）：




       此授权委托书复印有效。

                                     10