证券代码：000910 证券简称：大亚科技 公告编号：2015---038
大亚科技股份有限公司
2014 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特 别 提示：
1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。
2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议。
一 、 会议召 开 和出席 情 况
（一）会议召开情况
1、会议召开的时间：
（1）现场会议召开日期、时间：2015 年 5 月 29 日（周五）上午
9:00。
（2）网络投票起止日期和时间：通过深圳证券交易所交易系统进
行网络投票的起止日期和时间为 2015 年 5 月 29 日交易日上午 9:30～
11:30，下午 1:00～3:00；通过互联网投票系统开始投票的时间为 2015
年 5 月 28 日下午 3:00，结束时间为 2015 年 5 月 29 日下午 3:00。
2、现场会议召开地点：大亚科技股份有限公司丹阳滤嘴材料分公
司会议室
3、召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式
4、召集人：公司董事会
5、主持人：鉴于公司董事长突然身故，不能继续履行职务，根据
《公司法》和《公司章程》的有关规定，经本公司过半数董事共同推
举，由董事、总裁翁少斌先生主持 2014 年度股东大会。
6、本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和
公司章程的规定。
1
（二）会议出席情况
1、出席会议总体情况：出席会议的股东及股东授权委托代表 77
人，代表股份 357,269,505 股，占公司有表决权股份总数的 67.73%。
其中：
（1）出席现场会议的股东及股东授权委托代表 15 人，代表股份
288,429,756 股，占公司有表决权股份总数的 54.68%。
（2）通过网络投票出席会议的股东人数 62 人，代表股份
68,839,749 股，占公司有表决权股份总数的 13.05%。
2、公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次股东大会，江
苏世纪同仁律师事务所指派律师出席了会议，并出具了法律意见书。
二 、 议案审 议 表决情 况
本次股东大会议案采用现场表决与网络投票相结合的表决方式，
逐项审议并通过了以下议案：
（一）公司 2014 年度董事会工作报告
表决情况：同意 357,269,505 股，占出席本次股东大会有效表决
权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份
总数的 0%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。
其中，中小股东的表决情况：同意 105,902,305 股，占出席会议
中小股东所持有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议中
小股东所持有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小股
东所持有效表决权股份总数的 0%。
表决结果：该议案获得通过。
（二）公司 2014 年度监事会工作报告
表决情况：同意 357,269,505 股，占出席本次股东大会有效表决
权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份
总数的 0%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。
其中，中小股东的表决情况：同意 105,902,305 股，占出席会议
中小股东所持有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议中
小股东所持有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小股
东所持有效表决权股份总数的 0%。
2
表决结果：该议案获得通过。
（三）公司 2014 年年度报告全文及摘要
表决情况：同意 357,269,505 股，占出席本次股东大会有效表决
权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份
总数的 0%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。
其中，中小股东的表决情况：同意 105,902,305 股，占出席会议
中小股东所持有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议中
小股东所持有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小股
东所持有效表决权股份总数的 0%。
表决结果：该议案获得通过。
（四）公司 2014 年度财务决算报告
表决情况：同意 357,269,505 股，占出席本次股东大会有效表决
权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份
总数的 0%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。
其中，中小股东的表决情况：同意 105,902,305 股，占出席会议
中小股东所持有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议中
小股东所持有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小股
东所持有效表决权股份总数的 0%。
表决结果：该议案获得通过。
（五）公司 2014 年度利润分配预案
公司 2014 年度利润分配预案为：以公司 2014 年 12 月 31 日总
股本 52,750 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.30 元（含
税），合计派发现金股利 15,825,000 元。本年度不进行资本公积金转
增股本。
表决情况：同意 357,269,505 股，占出席本次股东大会有效表决
权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份
总数的 0%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。
其中，中小股东的表决情况：同意 105,902,305 股，占出席会议
中小股东所持有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议中
小股东所持有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小股
3
东所持有效表决权股份总数的 0%。
表决结果：该议案获得通过。
（六）关于续聘会计师事务所的议案
（1）关于续聘会计师事务所的事宜
公司决定续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2015
年度财务审计工作，同时聘请该所为公司 2015 年度内部控制审计机
构，聘期一年。
（2）关于支付会计师事务所 2014 年度审计费用的情况
2014 年度，公司需向立信会计师事务所（特殊普通合伙）支付年
度审计费用为人民币 97.5 万元，内控审计费用为人民币 32.5 万元。
会计师事务所因审计发生的差旅费由本公司支付，不计入财务审计费
内。
大会以逐项表决的方式审议了该议案，表决情况如下：
1、关于续聘会计师事务所的事宜
表决情况：同意 357,269,505 股，占出席本次股东大会有效表决
权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份
总数的 0%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。
其中，中小股东的表决情况：同意 105,902,305 股，占出席会议
中小股东所持有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议中
小股东所持有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小股
东所持有效表决权股份总数的 0%。
2、关于支付会计师事务所 2014 年度审计费用的情况
表决情况：同意 357,269,505 股，占出席本次股东大会有效表决
权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份
总数的 0%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。
其中，中小股东的表决情况：同意 105,902,305 股，占出席会议
中小股东所持有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议中
小股东所持有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小股
东所持有效表决权股份总数的 0%。
表决结果：该议案获得通过。
4
（七）董事会审计委员会关于立信会计师事务所（特殊普通合伙）
2014 年度审计工作的总结
（ 详 见 2015 年 3 月 14 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网
http://www.cninfo.com.cn 上的《大亚科技股份有限公司董事会审
计委员会关于立信会计师事务所（特殊普通合伙）2014 年度审计工作
的总结》）。
表决情况：同意 357,269,505 股，占出席本次股东大会有效表决
权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份
总数的 0%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。
其中，中小股东的表决情况：同意 105,902,305 股，占出席会议
中小股东所持有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议中
小股东所持有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小股
东所持有效表决权股份总数的 0%。
表决结果：该议案获得通过。
（八）关于公司 2015 年度对外担保计划的议案
（详见 2015 年 3 月 24 日刊登在《证券时报》、《中国证券报》以
及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的《大亚科技股份有限
公司关于 2015 年度对外担保计划的公告》）
大会以逐项表决的方式审议了该议案，表决情况如下：
1、本公司为圣象集团有限公司 27,000 万元人民币贷款提供连带
责任续保
同意 357,269,505 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 100%；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%；
弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。
其中，中小股东的表决情况：同意 105,902,305 股，占出席会议
中小股东所持有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议中
小股东所持有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小股
东所持有效表决权股份总数的 0%。
2、本公司为大亚人造板集团有限公司 10,500 万元人民币贷款提
供连带责任担保
5
同意 357,269,505 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 100%；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%；
弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。
其中，中小股东的表决情况：同意 105,902,305 股，占出席会议
中小股东所持有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议中
小股东所持有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小股
东所持有效表决权股份总数的 0%。
3、本公司为大亚科技集团有限公司 99,500 万元人民币贷款提供
连带责任担保
同意 103,751,350 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 97.97%；反对 2,150,955 股，占出席本次股东大会有效表决权股份
总数的 2.03%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0%。关联股东大亚科技集团有限公司所持表决权股份 251,367,200 股，
对该议案予以了回避表决）。
其中，中小股东的表决情况：同意 103,751,350 股，占出席会议
中小股东所持有效表决权股份总数的 97.97%；反对 2,150,955 股，占
出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 2.03%；弃权 0 股，占出
席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0%。
4、本公司为江苏大亚家具有限公司 9,000 万元人民币贷款提供连
带责任担保
同意 103,751,350 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 97.97%；反对 2,150,955 股，占出席本次股东大会有效表决权股份
总数的 2.03%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0%。关联股东大亚科技集团有限公司所持表决权股份 251,367,200 股，
对该议案予以了回避表决）。
其中，中小股东的表决情况：同意 103,751,350 股，占出席会议
中小股东所持有效表决权股份总数的 97.97%；反对 2,150,955 股，占
出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 2.03%；弃权 0 股，占出
席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0%。
5、本公司为江苏合雅木门有限公司 9,000 万元人民币贷款提供连
6
带责任担保
同意 103,751,350 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 97.97%；反对 2,150,955 股，占出席本次股东大会有效表决权股份
总数的 2.03%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0%。关联股东大亚科技集团有限公司所持表决权股份 251,367,200 股，
对该议案予以了回避表决）。
其中，中小股东的表决情况：同意 103,751,350 股，占出席会议
中小股东所持有效表决权股份总数的 97.97%；反对 2,150,955 股，占
出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 2.03%；弃权 0 股，占出
席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0%。
6、本公司为圣象实业（江苏）有限公司 6,000 万元人民币贷款提
供连带责任担保
同意 357,269,505 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 100%；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%；
弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。
其中，中小股东的表决情况：同意 105,902,305 股，占出席会议
中小股东所持有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议中
小股东所持有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小股
东所持有效表决权股份总数的 0%。
表决结果：该议案获得通过。
（九）关于会计政策变更的议案
（详见 2015 年 3 月 24 日刊登在《证券时报》、《中国证券报》以
及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的《大亚科技股份有限
公司关于会计政策变更的议案》）
表决情况：同意 357,269,505 股，占出席本次股东大会有效表决
权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份
总数的 0%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。
其中，中小股东的表决情况：同意 105,902,305 股，占出席会议
中小股东所持有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议中
小股东所持有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小股
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东所持有效表决权股份总数的 0%。
表决结果：该议案获得通过。
（十）未来三年股东回报规划（2015 年-2017 年）
（详见 2015 年 3 月 24 日刊登在《证券时报》、《中国证券报》以
及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的《大亚科技股份有限
公司未来三年股东回报规划（2015 年-2017 年）》）
表决情况：同意 357,269,505 股，占出席本次股东大会有效表决
权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份
总数的 0%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。
其中，中小股东的表决情况：同意 105,902,305 股，占出席会议
中小股东所持有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议中
小股东所持有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小股
东所持有效表决权股份总数的 0%。
表决结果：该议案获得通过。
（十一）关于修改《公司章程》的议案（详见 2015 年 3 月 24 日
刊登在巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的《大亚科技股份
有限公司公司章程修正案》）
修改后的《大亚科技股份有限公司章程》刊登在2015年5月30日
的巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上。
表决情况：同意 357,269,505 股，占出席本次股东大会有效表决
权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份
总数的 0%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。
其中，中小股东的表决情况：同意 105,902,305 股，占出席会议
中小股东所持有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议中
小股东所持有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小股
东所持有效表决权股份总数的 0%。
表决结果：该议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
（十二）关于修改《股东大会议事规则》的议案（详见 2015 年 3
月 24 日刊登在巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的《大亚
科技股份有限公司股东大会议事规则（2015 年修订稿）》）
8
表决情况：同意 357,269,505 股，占出席本次股东大会有效表决
权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份
总数的 0%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。
其中，中小股东的表决情况：同意 105,902,305 股，占出席会议
中小股东所持有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议中
小股东所持有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小股
东所持有效表决权股份总数的 0%。
表决结果：该议案获得通过。
（ 十 三 ）关 于 与 大亚 科 技 集团 有 限 公司 签 署 《资 产 出 售协 议 》 及
与 中海国际 贸易有限 公司、斯 玛特赛特 国际有限 公司、晟 瑞国际发 展
有限公司和盛蕊国际发展有限公司签署《股权转让协议》的议案
（详见 2015 年 5 月 8 日刊登在《证券时报》、《中国证券报》以及
巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的《大亚科技股份有限公
司关于出售和收购资产暨关联交易的公告》）
表决情况：同意 105,902,305 股，占出席本次股东大会有效表决
权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份
总数的 0%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。
（关联股东大亚科技集团有限公司所持表决权股份 251,367,200 股，
对该议案予以了回避表决）
其中，中小股东的表决情况：同意 105,902,305 股，占出席会议
中小股东所持有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议中
小股东所持有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小股
东所持有效表决权股份总数的 0%。
表决结果：该议案获得通过。
（十四）关于公司签订《资产出售协议》和《股权转让协议》涉
及关联交易的议案
（详见 2015 年 5 月 8 日刊登在《证券时报》、《中国证券报》以及
巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的《大亚科技股份有限公
司关于出售和收购资产暨关联交易的公告》）
表决情况：同意 105,902,305 股，占出席本次股东大会有效表决
9
权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份
总数的 0%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。
（关联股东大亚科技集团有限公司所持表决权股份 251,367,200 股，
对该议案予以了回避表决）
其中，中小股东的表决情况：同意 105,902,305 股，占出席会议
中小股东所持有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议中
小股东所持有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小股
东所持有效表决权股份总数的 0%。
表决结果：该议案获得通过。
（ 十 五 ）关 于 提 请公 司 股 东大 会 授 权董 事 会 全权 办 理 本次 出 售 资
产和收购资产（少数股东股权）相关事宜的议案
为保证公司本次出售资产和收购资产（少数股东股权）的顺利进行，
董事会提请公司股东大会授权董事会全权办理本次出售和收购资产
（少数股东股权）相关事宜，包括但不限于：
1、根据监管部门的要求，并按照股东大会决议，全权负责办理和
决定本次出售资产和收购资产（少数股东股权）具体相关事宜；
2、应监管部门的要求或根据监管部门出台的新的相关法规对本次
出售资产和收购资产（少数股东股权）方案进行相应调整，批准、签
署有关审计报告、评估报告等一切与本次出售和收购资产（少数股东
股权）有关的协议和文件的修改；
3、在股东大会决议有效期内，若监管部门政策要求或市场条件发
生变化，授权董事会根据监管部门新的政策规定和市场的实际情况，
在股东大会决议范围内对本次出售资产和收购资产（少数股东股权）
的具体方案作出相应调整；
4、本次出售资产和收购资产（少数股东股权）完成后，办理相
关工商变更登记以及资产、负债、业务、权益、移交变更登记手续；
5、授权聘请独立财务顾问、律师事务所、会计师事务所和评估
事务所等中介机构；
6、在法律、法规、有关规范性文件及《公司章程》允许范围内，
办理与本次出售资产和收购资产（少数股东股权）的其他事宜。
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以上授权经董事会同意，可转授权给一名董事行使。
上述授权自公司股东大会通过之日起 12 个月内有效。
表决情况：同意 357,269,505 股，占出席本次股东大会有效表决
权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份
总数的 0%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。
其中，中小股东的表决情况：同意 105,902,305 股，占出席会议
中小股东所持有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议中
小股东所持有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小股
东所持有效表决权股份总数的 0%。
表决结果：该议案获得通过。
本次股东大会听取了《公司 2014 年度独立董事述职报告》。
三 、 律师出 具 的法律 意 见
1、见证本次股东大会的律师事务所名称：江苏世纪同仁律师事务
所
2、律师姓名：杨亮、胡罗曼
3、出具的结论性意见：公司本次年度股东大会的召集和召开程序
符合法律、法规、《上市公司股东大会规则（2014年修订）》及公司《章
程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表
决程序、表决结果合法有效。本次年度股东大会形成的决议合法、有
效。
四 、 备查文 件
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决
议；
2、法律意见书及其签章页。
大亚科技股份有限公司董事会
二 0 一五年五月三十日
11
