证券代码：000910          证券简称：大亚科技 公告编号：2015---042


                大亚科技股份有限公司关于
          召开 2015 年第一次临时股东大会的通知

          本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、
  完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


       一 、 召开会 议 的基本 情 况
    1、股东大会届次：本次股东大会是 2015 年第一次临时股东大
会。
    2、股东大会的召集人：本次股东大会由董事会召集，公司第六
届董事会 2015 年第四次临时会议于 2015 年 8 月 6 日召开，审议通
过了《关于召开 2015 年第一次临时股东大会的议案》。
    3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会召开符合《公司法》、
《证券法》、《深交所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
    4、会议召开的时间、方式：
    （1）现场会议召开日期和时间：2015 年 8 月 25 日（周二）上
午 9:00。
       （2）网络投票起止日期和时间：通过深圳证券交易所交易系统
进行网络投票的起止日期和时间为 2015 年 8 月 25 日交易日上午
9:30～11:30，下午 1:00～3:00；通过互联网投票系统开始投票的时
间为 2015 年 8 月 24 日下午 3:00，结束时间为 2015 年 8 月 25 日下
午 3:00。
       （3）会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票
相结合的方式召开。
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    公 司 将 通 过 深 交 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平
台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
    公司股东应选择现场投票、网络投票中表决方式的一种方式，如
果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
    5、出席对象：
    （1）本次股东大会的股权登记日：2015 年 8 月 17 日。于股权
登记日 2015 年 8 月 17 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在
册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理
人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
    （2）公司董事、监事和高级管理人员。
    （3）公司聘请的律师。
    6、现场会议地点：大亚科技股份有限公司丹阳滤嘴材料分公司
会议室。
    二 、 会议审 议 事项
    （一）议案名称：审议《关于增补陈晓龙先生为公司第六届董事
会董事的议案》
    （二）特别强调事项：无
    （三）披露情况：该议案已由公司第六届董事会 2015 年第四次
临时会议审议通过，有关本次提案的具体内容刊登在 2015 年 8 月 7
日 《 证 券 时 报 》、《 中 国 证 券 报 》 以 及 巨 潮 资 讯 网
http://www.cninfo.com.cn 上的《大亚科技股份有限公司第六届
董事会 2015 年第四次临时会议决议公告》。
    三 、 会议登 记 方法
    1、登记方式：
    （1）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够


                               2
表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议
的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。
    （2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出
席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有
法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示
本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托
书。
    2、登记时间：2015 年 8 月 18 日（上午 8:00---12:00、下午
2:00---5:00）
    3、登记地点：大亚科技股份有限公司董事会秘书办公室
       四、参加网络投票的具体操作流程
       在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票
系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的
相关事宜具体说明如下：
       （一）通过深交所交易系统投票的程序
       1、投票代码：360910。
       2、投票简称：大亚投票。
       3、投票时间：2015 年 8 月 25 日的交易时间，即 9:30-11:30 和
13:00-15:00。
       4、在投票当日，“大亚投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次
股东大会审议的议案总数。
       5、通过交易系统进行网络投票的操作程序：
       （1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。
       （2）在“委托价格”项下填报股东大会的议案序号。1.00 元代
表议案 1。每一议案应以相应的委托价格分别申报。
       表1   股东大会议案对应“委托价格”一览表



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 议案序号                      议案名称                      委托价格

议案 1      关于增补陈晓龙先生为公司第六届董事会董事的议案     1.00

     （3）在“委托数量”项下填报表决意见，1 股代表同意，2 股代
表反对，3 股代表弃权。
     表 2 议案表决意见对应“委托数量”一览表
             表决意见类型                      委托数量
                  同意                           1股
                  反对                           2股
                  弃权                           3股

     （4）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；
     （5）不符合上述规定的投票申报无效，视为未参与投票。
     （二）通过互联网投票系统的投票程序
     1、互联网投票系统开始投票的时间为 2015 年 8 月 24 日下午
3:00，结束时间为 2015 年 8 月 25 日下午 3:00。
     2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券
交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2014 年 9 月修订）》的规
定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密
码”。
     3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票
系统进行投票。
     （三）网络投票其他注意事项
     网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深
交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结
果以第一次有效投票结果为准。
     五 、 其他事 项
    1、会议联系方式：

                                  4
     联系人姓名：宋立柱、戴柏仙
     电话号码：0511--86981046
     传真号码：0511--86885000
     电子邮箱：daibaixian@cndare.com
     2、会议费用情况：与会股东食宿及交通费自理。
     六 、 备查文 件
     大亚科技股份有限公司第六届董事会 2015 年第四次临时会议决
议




                                    大亚科技股份有限公司董事会
                                        二 0 一五年八月七日




                                5
附件：


                             授权委托书


     兹委托        先生/女士代表本人（本单位）出席大亚科技股份有限公司

2015 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

       委托人股东帐户：                  委托人持股数量：

     委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

     被委托人（签名）：                  被委托人身份证号码：

       委托书签发日期：                  委托书有效期：

     委托人对下述提案的表决意见如下（请在相应的表决意见项下划“√”）：



                                                                 表决意见
序号                      提案名称
                                                          同意     反对     弃权
         关于增补陈晓龙先生为公司第六届董事会董事
 1
         的议案
     如果委托人未对上述提案作出具体指示，被委托人是否可以按自己的意思表
决：      □是       □ 否


                          委托人签名（法人股东加盖公章）：




       此授权委托书复印有效。




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