证券代码：000910    证券简称：大亚科技    公告编号：2015---041


           大亚科技股份有限公司第六届董事会
             2015 年第四次临时会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    （一）发出董事会会议通知的时间和方式：大亚科技股份有限公
司第六届董事会 2015 年第四次临时会议通知于 2015 年 7 月 30 日以
电子邮件及专人送达的方式发出。
    （二）召开董事会会议的时间和方式：2015 年 8 月 6 日以通讯
方式召开。
    （三）董事会会议应参与表决董事 8 人，实际参与表决董事 8
人，分别为翁少斌、陈红兵、马云东、陈钢、陈从公、蒋春霞、王永、
张小宁。
    （四）董事会会议由与会过半数董事推荐董事马云东先生召集和
主持。
    （五）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件和《公司章程》的规定。
    二、董事会会议审议情况
    经与会董事审议，通过了如下议案：
    （一）关于增补陈晓龙先生为公司第六届董事会董事的议案
    因公司董事长陈兴康突然身故，根据《公司法》、《公司章程》的
相关规定，公司董事会需增补一名董事，经公司控股股东大亚科技集
团有限公司推荐，并经公司董事会提名委员会审查通过，增补陈晓龙
先生（个人简历附后）为公司第六届董事会董事，任期至第六届董事
会届满。

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    公司 3 名独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见《大
亚科技股份有限公司独立董事意见》。
    本议案需提交公司 2015 年第一次临时股东大会审议。
    该议案表决情况：7 票同意，0 票反对，1 票弃权。董事翁少斌
先生弃权，理由是：对董事候选人陈晓龙先生的履历情况不太了解，
所以弃权。本议案获得通过。
    （二）关于召开 2015 年第一次临时股东大会的议案（详见《证
券 时 报 》、《 中 国 证 券 报 》 以 及 巨 潮 资 讯 网
http://www.cninfo.com.cn 上的《大亚科技股份有限公司关于召
开 2015 年第一次临时股东大会的通知》）
    该议案表决情况：7 票同意，0 票反对，1 票弃权。董事翁少斌
先生弃权，理由是：对董事候选人陈晓龙先生的履历情况不太了解，
所以弃权。本议案获得通过。
    三、备查文件
    经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议




                                       大亚科技股份有限公司董事会
                                            二 0 一五年八月七日




附：陈晓龙先生个人简历：
    陈晓龙，男，40岁，本科经济学学士、英国工商管理硕士学位。2002年至
2005年任大亚控股（香港）有限公司董事、总经理，2006年至2011年任大亚科
技集团有限公司财务总监助理，2011年5月至今任江苏绿源精细化工有限公司董
事长，2015年7月至今任大亚科技集团有限公司董事长、总裁。陈晓龙先生是本
公司控股股东大亚科技集团有限公司董事长、总裁，目前没有持有本公司股份，
也没有受过证监会、交易所处罚等情况，符合《公司法》等相关法律、法规要求
的任职资格。



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