证券代码：000910       证券简称：大亚科技   公告编号：2015---046


                  大亚科技股份有限公司
           2015 年第一次临时股东大会决议公告

         本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
  整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    特 别 提示：
    1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。
    2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议。
    一 、 会议召 开 和出席 情 况
    （一）会议召开情况
     1、会议召开的时间：
    （1）现场会议召开日期、时间：2015 年 8 月 25 日（周二）上午
9:00。
    （2）网络投票起止日期和时间：通过深圳证券交易所交易系统进
行网络投票的起止日期和时间为 2015 年 8 月 25 日交易日上午 9:30～
11:30，下午 1:00～3:00；通过互联网投票系统开始投票的时间为 2015
年 8 月 24 日下午 3:00，结束时间为 2015 年 8 月 25 日下午 3:00。
    2、现场会议召开地点：大亚科技股份有限公司丹阳滤嘴材料分公
司会议室
    3、召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式
    4、召集人：公司董事会
    5、主持人：鉴于公司董事长突然身故，不能继续履行职务，根据
《公司法》和《公司章程》的有关规定，经本公司过半数董事共同推
举，由董事马云东先生主持 2015 年第一次临时股东大会。

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    6、本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和
公司章程的规定。
    （二）会议出席情况
    1、出席会议总体情况：出席会议的股东及股东授权委托代表 35
人，代表股份 332,878,631 股，占公司有表决权股份总数的 63.10%。
其中：
    （1）出席现场会议的股东及股东授权委托代表 4 人，代表股份
264,167,960 股，占公司有表决权股份总数的 50.08%。
    （2）通过网络投票出席会议的股东人数 31 人，代表股份
68,710,671 股，占公司有表决权股份总数的 13.03%。
    2、公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次股东大会，江
苏世纪同仁律师事务所指派律师出席了会议，并出具了法律意见书。
    二 、 议案审 议 表决情 况
    本次股东大会议案采用现场表决与网络投票相结合的表决方式，
审议并通过了《关于增补陈晓龙先生为公司第六届董事会董事的议
案》。
    表决情况：同意 332,773,831 股，占出席本次股东大会有效表决
权股份总数的 99.97%；反对 104,800 股，占出席本次股东大会有效表
决权股份总数的 0.03%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股
份总数的 0%。
    其中，中小股东的表决情况：同意 81,406,631 股，占出席会议中
小股东所持有效表决权股份总数的 99.87%；反对 104,800 股，占出席
会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.13%；弃权 0 股，占出席会
议中小股东所持有效表决权股份总数的 0%。
    表决结果：该议案获得通过。
    三 、 律师出 具 的法律 意 见


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       1、见证本次股东大会的律师事务所名称：江苏世纪同仁律师事务
所
       2、律师姓名：杨亮、吉利
       3、出具的结论性意见：公司本次临时股东大会的召集和召开程序
符合法律、法规、《上市公司股东大会规则（2014年修订）》及公司《章
程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表
决程序、表决结果合法有效。本次临时股东大会形成的决议合法、有
效。
       四 、 备查文 件
       1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决
议；
       2、法律意见书及其签章页。




                                       大亚科技股份有限公司董事会
                                        二 0 一五年八月二十六日




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