证券代码：000910    证券简称：大亚科技    公告编号：2015---048


         大亚科技股份有限公司第六届董事会
           2015 年第六次临时会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    （一）发出董事会会议通知的时间和方式：大亚科技股份有限公
司第六届董事会 2015 年第六次临时会议通知于 2015 年 8 月 26 日以
电子邮件及专人送达的方式发出。
    （二）召开董事会会议的时间和方式：2015 年 9 月 1 日以通讯
方式召开。
    （三）董事会会议应参与表决董事 9 人，实际参与表决董事 9
人，分别为陈晓龙、翁少斌、陈红兵、马云东、陈钢、陈从公、蒋春
霞、王永、张小宁。
    （四）董事会会议由与会过半数董事推荐董事陈晓龙先生召集和
主持。
    （五）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件和《公司章程》的规定。
    二、董事会会议审议情况
    经与会董事审议，通过了如下议案：
    （一）关于选举陈晓龙先生为公司第六届董事会董事长的议案
    因公司董事长陈兴康突然身故，根据《公司法》、《公司章程》的
相关规定，选举陈晓龙先生（个人简历附后）担任公司第六届董事会
董事长职务，任期至第六届董事会届满。
    根据《公司章程》第八条的规定，董事长为公司的法定代表人。
公司法定代表人变更为陈晓龙先生。
    该议案表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得
通过。


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    （二）关于选举陈晓龙先生为公司第六届董事会战略投资委员会
主任委员的议案
    根据《上市公司治理准则》、《公司章程》以及《董事会战略投资
委员会实施细则》的有关规定，会议选举陈晓龙先生为公司第六届董
事会战略投资委员会主任委员，任期至第六届董事会届满。
    该议案表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得
通过。
    （三）关于转授权签署资产出售和收购资产（少数股东股权）的
相关法律文件的议案
    2015 年 5 月 29 日召开的 2014 年度股东大会审议通过了《关于
提请公司股东大会授权董事会全权办理本次出售资产和收购资产（少
数股东股权）相关事宜的议案》。根据该授权，董事会有权将股东大
会的授权转授给一名董事行使。现董事会同意将股东大会的授权转授
给董事长陈晓龙先生，由其在股东大会的授权范围内行使相应权利。
前述授权未经董事会同意，陈晓龙先生不得转授权给第三人。
    同时，董事会同意自即日起，不再继续授权给董事翁少斌先生行
使上述股东大会之授权。
    该议案表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得
通过。
    三、备查文件
    经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议


                                      大亚科技股份有限公司董事会
                                           二 0 一五年九月二日

附：陈晓龙先生个人简历：
    陈晓龙，男，40岁，本科经济学学士、英国工商管理硕士学位。2002年至
2005年任大亚控股（香港）有限公司董事、总经理，2006年至2011年任大亚科
技集团有限公司财务总监助理，2011年5月至今任江苏绿源精细化工有限公司董
事长，2015年7月至今任大亚科技集团有限公司董事长、总裁。陈晓龙先生是本
公司控股股东大亚科技集团有限公司董事长、总裁，目前没有持有本公司股份，
也没有受过证监会、交易所处罚等情况，符合《公司法》等相关法律、法规要求
的任职资格。

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