大亚科技股份有限公司独立董事意见


    根据《公司法》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制

度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规

则》和《公司章程》等有关规定，在审阅了公司提供的相关资料后，

基于个人独立判断，我们作为大亚科技股份有限公司独立董事发表独

立意见如下：

    1、经审阅吴谷华先生的个人履历及相关资料，未发现有《公司

法》第 147 条规定的情形，未被中国证监会确定为市场禁入者，未被

深圳证券交易所公开认定不适合担任上市公司高管人员的情形，吴谷

华先生的任职资格合法。
    2、聘任吴谷华先生为公司副总裁兼董事会秘书的提名、审议、

表决程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，不存在损害公

司和全体股东利益的情形。

    3、吴谷华先生的教育背景、专业素养和工作经历均能够胜任相

关职责的要求，我们同意聘任吴谷华先生担任公司副总裁兼董事会秘

书职务。




                               独立董事：蒋春霞、王永、张小宁

                                   二 0 一六年一月二十日