证券代码：000910    证券简称：大亚科技     公告编号：2016-002


            大亚科技股份有限公司关于
      董事会秘书辞职及新聘董事会秘书的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    大亚科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到
公司董事会秘书宋立柱先生递交的书面辞职报告。宋立柱先生因公司
内部工作调整，申请辞去董事会秘书职务。根据相关规定，宋立柱先
生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。宋立柱先生辞去公司董
事会秘书职务后，将担任公司全资子公司大亚人造板集团有限公司法
务总监职务。
    宋立柱先生在担任公司董事会秘书期间，为公司规范运作做出了
重大贡献，在此，公司及公司董事会对宋立柱先生在担任董事会秘书
期间的辛勤工作和勤勉尽责表示衷心的感谢！
    根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》
的相关规定，经董事长陈晓龙先生提名，并经公司第六届董事会 2016
年第一次临时会议审议通过，公司董事会决定聘任吴谷华先生为公司
副总裁兼董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届
满之日止。


    特此公告。


                                  大亚科技股份有限公司董事会
                                      二 0 一六年一月二十一日