证券代码：000910     证券简称：大亚科技 公告编号：2016---004



          大亚科技股份有限公司第六届董事会
             2016 年第二次临时会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



     一、董事会会议召开情况

     （一）发出董事会会议通知的时间和方式：大亚科技股份有限公

司第六届董事会 2016 年第二次临时会议通知于 2016 年 2 月 5 日以
电子邮件及专人送达的方式发出。

     （二）召开董事会会议的时间和方式：2016 年 2 月 16 日以通讯

方式召开。
     （三）董事会会议应参与表决董事 8 人，实际参与表决董事 8 人，

分别为陈晓龙、陈红兵、马云东、陈钢、陈从公、蒋春霞、王永、张

小宁。

     （四）董事会会议由公司董事长陈晓龙先生召集和主持。

     （五）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规

章、规范性文件和《公司章程》的规定。

     二、董事会会议审议情况

     经与会董事审议，通过了如下议案：

     （一）关于公司拟注册和发行不超过人民币 9 亿元中期票据的议

案

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     为拓宽融资渠道，优化公司债务结构，降低融资成本，公司根据
中国人民银行《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》
的有关规定，拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行不超过人
民币 9 亿元（含 9 亿元）的中期票据。（详见《证券时报》、《中国证
券报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的《大亚科技
股份有限公司关于拟注册和发行不超过人民币 9 亿元中期票据的公
告》）。
     本议案需提交公司 2016 年第一次临时股东大会审议。
     该议案表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得

通过。
     （二）关于召开 2016 年第一次临时股东大会的议案（详见《证
券 时 报 》、《 中 国 证 券 报 》 以 及 巨 潮 资 讯 网
http://www.cninfo.com.cn 上的《大亚科技股份有限公司关于召
开 2016 年第一次临时股东大会的通知》）
     该议案表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得
通过。
     三、备查文件

     经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议




                                   大亚科技股份有限公司董事会

                                         二 0 一六年二月十七日




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