证券代码：000910       证券简称：大亚科技   公告编号：2016---009


                  大亚科技股份有限公司
           2016 年第一次临时股东大会决议公告

         本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
  整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    特 别 提示：

    1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。

    2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议。
    一 、 会议召 开 和出席 情 况

    （一）会议召开情况

     1、会议召开的时间：
    （1）现场会议召开日期和时间：2016 年 3 月 4 日（周五）下午

2:00。

    （2）网络投票起止日期和时间：通过深圳证券交易所交易系统进
行网络投票的起止日期和时间为 2016 年 3 月 4 日交易日上午 9:30～

11:30，下午 1:00～3:00；通过互联网投票系统开始投票的时间为 2016

年 3 月 3 日下午 3:00，结束时间为 2016 年 3 月 4 日下午 3:00。
    2、现场会议召开地点：江苏省丹阳市经济开发区齐梁路 99 号公

司会议室

    3、召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式

    4、召集人：公司董事会

    5、主持人：公司董事长陈晓龙先生


                                   1
    6、本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和

公司章程的规定。

    （二）会议出席情况

    1、出席会议总体情况：出席会议的股东及股东授权委托代表 6 人，

代表股份 260,457,546 股，占公司有表决权股份总数的 49.38%。其中：

    （1）出席现场会议的股东及股东授权委托代表 2 人，代表股份

260,170,045 股，占公司有表决权股份总数的 49.32%。

    （2）通过网络投票出席会议的股东人数 4 人，代表股份 287,501

股，占公司有表决权股份总数的 0.05%。

    2、公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次股东大会，江

苏世纪同仁律师事务所指派律师出席了会议，并出具了法律意见书。
    二 、 议案审 议 表决情 况

    本次股东大会议案采用现场表决与网络投票相结合的表决方式，

审议并通过了《关于公司拟注册和发行不超过人民币 9 亿元中期票据

的议案》。

    表决情况：同意 260,457,546 股，占出席本次股东大会有效表决

权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份
总数的 0%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。

    其中，中小股东的表决情况：同意 8,757,546 股，占出席会议中

小股东所持有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议中小

股东所持有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小股东

所持有效表决权股份总数的 0%。

    表决结果：该议案获得通过。

    三 、 律师出 具 的法律 意 见


                                   2
       1、见证本次股东大会的律师事务所名称：江苏世纪同仁律师事务

所

       2、律师姓名：杨亮、胡罗曼

       3、出具的结论性意见：公司本次临时股东大会的召集、召开程序

符合法律、法规、《上市公司股东大会规则（2014年修订）》及公司《章

程》的规定；召集人资格、出席会议人员的资格合法有效；会议的表

决程序、表决结果合法有效。本次临时股东大会形成的决议合法有效。

       四 、 备查文 件

       1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决

议；

       2、法律意见书。




                                       大亚科技股份有限公司董事会

                                          二 0 一六年三月五日




                                   3