证券代码：000910         证券简称：大亚科技       公告编号：2016--024



                    大亚科技股份有限公司
                  2015 年度股东大会决议公告

         本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有

  虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    特别提示：
    1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。
    2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议。


    一、会议召开和出席情况
    （一）会议召开情况
     1、会议召开的时间：
    （1）现场会议召开日期和时间：2016 年 4 月 20 日（周三）下午
1:30。
    （2）网络投票起止日期和时间：通过深圳证券交易所交易系统
进行网络投票的起止日期和时间为 2016 年 4 月 20 日交易日上午
9:30～11:30，下午 1:00～3:00；通过互联网投票系统开始投票的时间
为 2016 年 4 月 19 日下午 3:00，结束时间为 2016 年 4 月 20 日下午
3:00。
    2、现场会议召开地点：江苏省丹阳市经济开发区齐梁路 99 号公
司会议室
    3、召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式
    4、召集人：公司董事会


                                    1
       5、主持人：公司董事长陈晓龙先生因其他公务不能出席并主持
本次股东大会，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经公司
过半数董事共同推举，由董事、财务总监陈钢先生主持本次股东大会。
       6、本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件
和公司章程的规定。
       （二）会议出席情况
       1、出席会议总体情况：出席会议的股东及股东授权委托代表 29
人，代表股份 291,738,083 股，占公司有表决权股份总数的 55.3058%。
其中：
       （1）出席现场会议的股东及股东授权委托代表 3 人，代表股份
260,170,645 股，占公司有表决权股份总数的 49.3214%。
       （2）通过网络投票出席会议的股东人数 26 人，代表股份
31,567,438 股，占公司有表决权股份总数的 5.9843%。
       2、公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次股东大会，
江苏世纪同仁律师事务所指派律师出席了会议，并出具了法律意见
书。
       二、议案审议表决情况
       本次股东大会议案采用现场表决与网络投票相结合的表决方式，
逐项审议并通过了以下议案：
       （一）公司 2015 年度董事会工作报告
       表决情况：同意 291,626,583 股，占出席本次股东大会有效表决
权股份总数的 99.9618%；反对 400 股，占出席本次股东大会有效表
决权股份总数的 0.0001%；弃权 111,100 股，占出席本次股东大会有
效表决权股份总数的 0.0381%。
    其中，中小股东的表决情况：同意 39,926,583 股，占出席会议中
小股东所持有效表决权股份总数的 99.7215%；反对 400 股，占出席


                                 2
会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0010%；弃权 111,100 股，
占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.2775%。
    表决结果：该议案获得通过。
    （二）公司 2015 年度监事会工作报告
    表决情况：同意 291,626,583 股，占出席本次股东大会有效表决
权股份总数的 99.9618%；反对 400 股，占出席本次股东大会有效表
决权股份总数的 0.0001%；弃权 111,100 股，占出席本次股东大会有
效表决权股份总数的 0.0381%。
    其中，中小股东的表决情况：同意 39,926,583 股，占出席会议中
小股东所持有效表决权股份总数的 99.7215%；反对 400 股，占出席
会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0010%；弃权 111,100 股，
占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.2775%。
    表决结果：该议案获得通过。
    （三）公司 2015 年年度报告全文及摘要
    表决情况：同意 291,626,583 股，占出席本次股东大会有效表决
权股份总数的 99.9618%；反对 400 股，占出席本次股东大会有效表
决权股份总数的 0.0001%；弃权 111,100 股，占出席本次股东大会有
效表决权股份总数的 0.0381%。
    其中，中小股东的表决情况：同意 39,926,583 股，占出席会议中
小股东所持有效表决权股份总数的 99.7215%；反对 400 股，占出席
会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0010%；弃权 111,100 股，
占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.2775%。
    表决结果：该议案获得通过。
    （四）公司 2015 年度财务决算报告
    表决情况：同意 291,626,583 股，占出席本次股东大会有效表决
权股份总数的 99.9618%；反对 400 股，占出席本次股东大会有效表


                               3
决权股份总数的 0.0001%；弃权 111,100 股，占出席本次股东大会有
效表决权股份总数的 0.0381%。
    其中，中小股东的表决情况：同意 39,926,583 股，占出席会议中
小股东所持有效表决权股份总数的 99.7215%；反对 400 股，占出席
会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0010%；弃权 111,100 股，
占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.2775%。
    表决结果：该议案获得通过。
    （五）公司 2015 年度利润分配预案
    同意 291,626,583 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.9618%；反对 111,500 股，占出席本次股东大会有效表决权股份
总数的 0.0382%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的 0.0000%。
    其中，中小股东的表决情况：同意 39,926,583 股，占出席会议中
小股东所持有效表决权股份总数的 99.7215%；反对 111,500 股，占出
席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.2785%；弃权 0 股，占
出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
    表决结果：该议案获得通过。
    （六）关于续聘会计师事务所的议案
    大会以逐项表决的方式审议了该议案，表决情况如下：
    1、关于续聘会计师事务所的事宜
    同意 291,626,583 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.9618%；反对 400 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的 0.0001%；弃权 111,100 股，占出席本次股东大会有效表决权股
份总数的 0.0381%。
    其中，中小股东的表决情况：同意 39,926,583 股，占出席会议中
小股东所持有效表决权股份总数的 99.7215%；反对 400 股，占出席


                               4
会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0010%；弃权 111,100 股，
占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.2775%。
    2、关于支付会计师事务所 2015 年度审计费用的情况
    同意 291,626,583 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.9618%；反对 400 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的 0.0001%；弃权 111,100 股，占出席本次股东大会有效表决权股
份总数的 0.0381%。
    其中，中小股东的表决情况：同意 39,926,583 股，占出席会议中
小股东所持有效表决权股份总数的 99.7215%；反对 400 股，占出席
会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0010%；弃权 111,100 股，
占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.2775%。
    表决结果：该议案获得通过。
    （七）董事会审计委员会关于立信会计师事务所（特殊普通合伙）
2015 年度审计工作的总结
    表决情况：同意 291,626,583 股，占出席本次股东大会有效表决
权股份总数的 99.9618%；反对 400 股，占出席本次股东大会有效表
决权股份总数的 0.0001%；弃权 111,100 股，占出席本次股东大会有
效表决权股份总数的 0.0381%。
    其中，中小股东的表决情况：同意 39,926,583 股，占出席会议中
小股东所持有效表决权股份总数的 99.7215%；反对 400 股，占出席
会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0010%；弃权 111,100 股，
占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.2775%。
    表决结果：该议案获得通过。
    （八）关于公司 2016 年度对外担保计划的议案
    大会以逐项表决的方式审议了该议案，表决情况如下：
    1、本公司为圣象集团有限公司 27,000 万元人民币贷款提供连带


                               5
责任担保
    同意 291,626,583 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.9618%；反对 400 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的 0.0001%；弃权 111,100 股，占出席本次股东大会有效表决权股
份总数的 0.0381%。
    其中，中小股东的表决情况：同意 39,926,583 股，占出席会议中
小股东所持有效表决权股份总数的 99.7215%；反对 400 股，占出席
会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0010%；弃权 111,100 股，
占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.2775%。
    2、本公司为大亚人造板集团有限公司 15,500 万元人民币贷款提
供连带责任担保
    同意 291,626,583 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.9618%；反对 400 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的 0.0001%；弃权 111,100 股，占出席本次股东大会有效表决权股
份总数的 0.0381%。
    其中，中小股东的表决情况：同意 39,926,583 股，占出席会议中
小股东所持有效表决权股份总数的 99.7215%；反对 400 股，占出席
会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0010%；弃权 111,100 股，
占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.2775%。
    3、本公司为圣象实业（江苏）有限公司 10,000 万元人民币贷款
提供连带责任担保
    同意 291,626,583 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.9618%；反对 400 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的 0.0001%；弃权 111,100 股，占出席本次股东大会有效表决权股
份总数的 0.0381%。
    其中，中小股东的表决情况：同意 39,926,583 股，占出席会议中


                              6
小股东所持有效表决权股份总数的 99.7215%；反对 400 股，占出席
会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0010%；弃权 111,100 股，
占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.2775%。
    4、本公司为大亚科技集团有限公司 78,000 万元人民币贷款提供
连带责任担保
    同意 39,926,583 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.7215%；反对 400 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0010%；弃权 111,100 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的 0.2775%。（关联股东大亚科技集团有限公司所持表决权股份
251,700,000 股，对该议案予以了回避表决）。
    其中，中小股东的表决情况：同意 39,926,583 股，占出席会议中
小股东所持有效表决权股份总数的 99.7215%；反对 400 股，占出席
会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0010%；弃权 111,100 股，
占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.2775%。
    5、本公司为江苏大亚家具有限公司 7,000 万元人民币贷款提供
连带责任担保
    同意 39,926,583 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.7215%；反对 400 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0010%；弃权 111,100 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的 0.2775%。（关联股东大亚科技集团有限公司所持表决权股份
251,700,000 股，对该议案予以了回避表决）。
    其中，中小股东的表决情况：同意 39,926,583 股，占出席会议中
小股东所持有效表决权股份总数的 99.7215%；反对 400 股，占出席
会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0010%；弃权 111,100 股，
占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.2775%。
    6、本公司为江苏合雅木门有限公司 20,000 万元人民币贷款提供


                               7
连带责任担保
    同意 39,926,583 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.7215%；反对 400 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0010%；弃权 111,100 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的 0.2775%。（关联股东大亚科技集团有限公司所持表决权股份
251,700,000 股，对该议案予以了回避表决）。
    其中，中小股东的表决情况：同意 39,926,583 股，占出席会议中
小股东所持有效表决权股份总数的 99.7215%；反对 400 股，占出席
会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0010%；弃权 111,100 股，
占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.2775%。
    表决结果：该议案获得通过。
    （九）关于计提长期股权投资减值准备的议案
    表决情况：同意 291,626,583 股，占出席本次股东大会有效表决
权股份总数的 99.9618%；反对 400 股，占出席本次股东大会有效表
决权股份总数的 0.0001%；弃权 111,100 股，占出席本次股东大会有
效表决权股份总数的 0.0381%。
    其中，中小股东的表决情况：同意 39,926,583 股，占出席会议中
小股东所持有效表决权股份总数的 99.7215%；反对 400 股，占出席
会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0010%；弃权 111,100 股，
占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.2775%。
    表决结果：该议案获得通过。
    （十）关于调整公司经营范围及修改《公司章程》的议案
    修改后的《大亚科技股份有限公司章程》刊登在2016年4月21日
的巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上。
    表决情况：同意 291,626,583 股，占出席本次股东大会有效表决
权股份总数的 99.9618%；反对 400 股，占出席本次股东大会有效表


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决权股份总数的 0.0001%；弃权 111,100 股，占出席本次股东大会有
效表决权股份总数的 0.0381%。
    其中，中小股东的表决情况：同意 39,926,583 股，占出席会议中
小股东所持有效表决权股份总数的 99.7215%；反对 400 股，占出席
会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0010%；弃权 111,100 股，
占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.2775%。
    表决结果：该议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
       本次股东大会听取了《公司 2015 年度独立董事述职报告》。
       三、律师出具的法律意见
       1、见证本次股东大会的律师事务所名称：江苏世纪同仁律师事
务所
       2、律师姓名：杨亮、胡罗曼
       3、出具的结论性意见：公司本次年度股东大会的召集和召开程
序符合法律、法规、《上市公司股东大会规则（2014年修订）》及公司
《章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议
的表决程序、表决结果合法有效。本次年度股东大会形成的决议合法、
有效。
       四、备查文件
       1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会
决议；
       2、法律意见书。




                                       大亚科技股份有限公司董事会
                                         二 0 一六年四月二十一日




                                   9