证券代码：000910          证券简称：大亚科技           公告编号：2016—028



                 大亚科技股份有限公司第六届董事会
                    2016 年第四次临时会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    （一）发出董事会会议通知的时间和方式：大亚科技股份有限公司第六届董事
会 2016 年第四次临时会议通知于 2016 年 6 月 22 日以电子邮件及专人送达的方式
发出。
    （二）召开董事会会议的时间和方式：2016 年 6 月 28 日以通讯方式召开。
    （三）董事会会议应参与表决董事 7 人，实际参与表决董事 7 人，分别为陈晓
龙、马云东、陈钢、陈从公、蒋春霞、王永、张小宁。
    （四）董事会会议由公司董事长陈晓龙先生召集和主持。
    （五）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件和《公司章程》的有关规定。
    二、董事会会议审议情况
     经与会董事审议，通过了如下议案：
    （一）关于将“董事会秘书办公室”更名为“董事会办公室”的议案
    为进一步加强组织建设，规范公司治理结构，结合公司实际，现将原“董事
会秘书办公室”更名为“董事会办公室”，其职能职责均不变。
    该议案表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。
    （二）关于《大亚科技股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》及其摘
要的议案（详见《证券时报》、《中国证券报》以及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn
上的《大亚科技股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》及其摘要）
    独立董事对本议案进行了事前认可，并发表了独立意见。（详见巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn上的《大亚科技股份有限公司独立董事关于公司限制性股


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票激励计划的独立意见》）
    该议案表决情况：董事陈钢先生属于本次限制性股票激励对象，予以回避表
决，6票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。
    本议案需提交公司 2016 年第二次临时股东大会审议。
    （三）关于《大亚科技股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法》
的议案（详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《大亚科技股份有限公司限
制性股票激励计划实施考核管理办法》）
    该议案表决情况：董事陈钢先生属于本次限制性股票激励对象，予以回避表
决，6票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。
    本议案需提交公司2016年第二次临时股东大会审议。
    （四）关于提请股东大会授权董事会全权办理本次限制性股票激励计划相关事
宜的议案
    为保证公司限制性股票激励计划（以下简称“股权激励计划”）的顺利实施，
公司董事会提请股东大会授权董事会办理实施股权激励计划的以下事宜：
    1、提请股东大会授权董事会，负责具体实施股权激励计划的以下事项：
    1.1确认激励对象参与股权激励计划的资格和条件，确定激励对象名单及其授
予数量，确定标的股票的授予价格；
    1.2确定股权激励计划的授予日，在激励对象符合条件时向激励对象授予股票
并办理授予股票和解锁股票所必需的全部事宜；
    1.3对激励对象的解锁资格和解锁条件进行审查确认，按照股权激励计划的规
定，为符合条件的激励对象办理解锁的全部事宜；
    1.4因公司股票除权、除息或其他原因需要调整标的股票数量、授予价格时，
按照股权激励计划规定的原则和方式进行调整；
    1.5在出现股权激励计划中所列明的需要回购注销激励对象尚未解锁的限制性
股票时，办理该部分股票回购注销所必需的全部事宜；
    1.6在与股权激励计划的条款一致的前提下不定期制定或修改该计划的管理和
实施规定。但如果法律、法规或相关监管机构要求该等修改需得到股东大会或/和
相关监管机构的批准，则董事会的该等修改必须得到相应的批准；
    1.7在董事会认为必要时可决议终止实施股权激励计划；
    1.8签署、执行、修改、终止任何与股权激励计划有关的协议和其他相关协议；

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    1.9为股权激励计划的实施，委任收款银行、会计师、律师等中介机构；
    1.10实施股权激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大
会行使的权利除外。
    2、提请公司股东大会授权董事会，就股权激励计划向有关政府、机构办理审
批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、修改、完成向有关政府、机
构、组织、个人提交的文件；修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记；
以及做出其等认为与股权激励计划有关的必须、恰当或合适的所有行为、事情及
事宜。
    3、提请股东大会同意，向董事会授权的期限为自股东大会审议通过本议案之
日起至限制性股票解锁期届满之日止。
    本议案需提交公司 2016 年第二次临时股东大会审议。
    该议案表决情况：董事陈钢先生属于本次限制性股票激励对象，予以回避表
决，6票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。
    （五）关于召开2016年第二次临时股东大会的议案（详见《证券时报》、《中
国证券报》以及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《大亚科技股份有限公司
关于召开2016年第二次临时股东大会的通知》）
    该议案表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。
    三、备查文件
    经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议




                                              大亚科技股份有限公司董事会
                                                   2016 年 6 月 29 日




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